公司治理变动 - 公司于11月17日完成第五届董事会和管理层换届，选举易伟华担任董事长，任期三年[4] - 聘任龚庆宇为董事会秘书，其于2025年10月加入公司，此前无上市公司董秘工作经验，前任董秘2024年薪酬为60.09万元[4] - 公司审计、提名和薪酬与绩效考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，符合相关规定[4] 新任高管专业背景 - 聘任电子信息领域知名专家王宁为公司独立董事，其在电子信息行业深耕35年[5] - 王宁现任中国电子商会会长，该商会是世界电子论坛组织重要成员，与多国电子行业协会及政府机构保持密切合作[7] - 王宁具有丰富的政府及行业协会任职经历，曾就职于原电子工业部销售局，并担任深圳科安达电子科技等公司独立董事[7] - 聘任王鸣昕为公司非独立董事、首席战略官，其专业背景与公司半导体显示战略布局高度契合[5]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年11月17日成功召开2025年第四次临时股东会，选举产生了第五届董事会，董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [30][31] - 股东会审议并通过了关于变更注册资本及修订《公司章程》的特别决议议案，以及关于第五届董事会董事薪酬等多项议案，所有议案均获通过 [5][6] - 第五届董事会成员包括董事长易伟华，非独立董事张春姣、王鸣昕，独立董事李汉国、虞义华、王宁，以及职工代表董事李高贵，任期均为三年 [31] 高级管理团队任命 - 公司第五届董事会第一次会议聘任了新的高级管理团队，张春姣女士被聘任为总经理，孔线宁女士被聘任为副总经理，詹锦城先生被聘任为财务总监，龚庆宇女士被聘任为董事会秘书 [16][18][21][22] - 新聘任的总经理张春姣女士为公司联合创始人，拥有光电显示行业近20年经验，财务总监詹锦城先生为中国注册会计师，董事会秘书龚庆宇女士已取得董事会秘书资格证书 [35][36] - 所有高级管理人员的聘任议案均获得董事会全票通过，任期自审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [17][19][23][33] 董事会专门委员会构成 - 公司选举产生了第五届董事会各专门委员会委员，战略委员会主任委员为易伟华，审计委员会主任委员为李汉国，提名委员会主任委员为王宁，薪酬与绩效考核委员会主任委员为李汉国 [14][32] - 审计委员会、提名委员会和薪酬与绩效考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员李汉国为会计专业人士 [32] - 各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致，其构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [14][32] 公司融资与授信安排 - 公司董事会审议通过关于向银行申请延长授信期限的议案，同意全资子公司成都沃格显示技术有限公司向中国工商银行成都分行和新余分行申请的综合授信期限延长2年 [28][40] - 延长授信期限后，成都沃格向工商银行成都分行的授信额度仍为不超过人民币3.5亿元，向新余分行的授信额度仍为不超过人民币1.5亿元，授信额度不变 [39][40] - 此次延长授信期限旨在满足成都沃格项目建设的资金需要，保证项目顺利进展，授信额度可用于申请开具保函、贷款、承兑、票据、保理业务等 [40][41]

公司融资活动 - 沃格光电于2025年11月17日召开第五届董事会第一次会议 [2] - 会议审议通过关于向银行申请延长授信期限的议案 [2]

公司人事变动 - 沃格光电于11月17日晚间发布公告 [2] - 公司选举易伟华担任董事长 [2]

授信申请 - 2025年4月24日及5月23日，成都沃格向成都、新余分行分别申请不超3.5亿、1.5亿综合授信，期限5年[2] 期限延长 - 2025年11月17日，同意成都沃格在额度不变基础上延长2年授信期限至7年[3][4] 额度使用 - 延长授信期限额度用于开具保函、贷款等融资业务，可循环使用[3] 审议情况 - 延长授信期限事项经第五届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东会[6] 授权安排 - 公司授权董事长或指定代理人在授信额度及期限内办理相关事宜并签署文件[6]

公司治理 - 2025年11月17日召开第四次临时股东会，选举董事组成第五届董事会[1] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] 人员变动 - 2025年11月17日召开第五届董事会第一次会议，聘任高管和证券事务代表[4] - 詹锦城、龚庆宇、汤勍巍于当日分别任财务总监、董事会秘书、证券事务代表[8][9] - 张春姣自2022年11月至今任董事、总经理[7]

公司治理 - 公司于2025年11月17日召开第五届第一次董事会会议，审议包括选举董事长在内的议案 [1] 财务与经营 - 2024年公司营业收入几乎全部来自光电子器件行业，占比达99.84% [1] - 截至发稿，公司市值为66亿元 [2]

会议信息 - 2025年11月17日召开临时股东会[3] - 出席股东和代理人101人，持股75,136,032股，占比33.72%[3] - 公司总股本224,658,633股，回购专户1,858,000股无表决权[3] 议案表决 - 变更注册资本等议案同意票74,867,332，占比99.6423%[5] - 董事薪酬议案同意票74,692,032，占比99.4090%[5] 换届选举 - 非独立董事易伟华得票74,492,924，占比99.1440%[8] - 独立董事李汉国得票74,492,929，占比99.1440%[7]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会11月17日14：00在深圳分公司召开[1][3] - 董事会10月31日公告通知召开本次股东会[2] 投票信息 - 上交所网络投票及互联网投票平台投票时间[3] 参会情况 - 101名股东出席或委托出席，代表股份75,136,032股，占比33.72%[5] 审议情况 - 审议4项议案，表决程序合规，结果有效[6][7]

人事变动 - 选举易伟华先生为公司董事长，任期三年[4] - 聘任张春姣女士为公司总经理，任期三年[8] - 聘任孔线宁女士为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任詹锦城先生为公司财务总监，任期三年[12] - 聘任龚庆宇女士为公司董事会秘书，任期三年[14] - 聘任汤勍巍先生为公司证券事务代表，任期三年[18] 其他事项 - 选举产生第五届董事会专门委员会委员，任期三年[6] - 制定公司第五届高级管理人员薪酬方案[16] - 通过向银行申请延长授信期限的议案[21]