江西沃格光电集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 江西沃格光电集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法履行信 息披露义务，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、公司《信息披露制度》的有关规定， 结合公司实际制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施， 并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致， 在上市后拟增加暂缓、豁免 ...

独立董事专门会议制度 江西沃格光电集团股份有限公司 江西沃格光电集团股份有限公司独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西沃格 光电集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规 ...

第二条 公司依法设立职工代表董事，职工代表董事是公司董事会成员，由公司 职工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则： （一）依法合规原则； 江西沃格光电集团股份有限公司职工代表董事选任制度 江西沃格光电集团股份有限公司 职工代表董事选任制度 第一章 总则 第一条 为完善江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国工会法》及其 他相关法律、法规、规章、规范性文件和《江西沃格光电集团股份有限公司章程》的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （二）民主选举原则； （三）公平、公正、公开原则； （四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及 管理等事宜。 第二章 职工代表董事的任职资格与条件 第五条 职工代表董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不得兼任职工代表董事。 第六条 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-101 江西沃格光电集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日以通讯 方式召开第五届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 12 月 9 日 以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集， 会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西 沃格光电集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 （二） 审议通过《关于制 ...

公司技术成果与展会亮相 - 公司在首届全球智能机械与电子产品博览会（AIE博览会）上，全面展示了其在GCP（玻璃基电路板）、CPI（透明聚酰亚胺）膜材、Mini/Micro LED、CPO光电共封、射频器件、先进封装及柔性航天材料等领域的技术布局[1] - 公司自主研发的CPI薄膜因其高透明、耐高温、柔韧可折叠等前沿技术属性，在展会中吸引了大量关注[3] 商业航天领域突破与市场前景 - 公司已实现卫星柔性太阳翼所用CPI膜材和防护镀膜产品的交付及在轨应用，标志着其在商业航天领域取得重要突破[4] - 政策层面，“十五五”规划建议提出加快建设“航天强国”，国家航天局设立商业航天司并印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025-2027年）》，计划在2027年基本实现商业航天高质量发展[4] - 市场层面，浙商证券预测2025年全球商业航天市场规模将突破7000亿美元，国内市场规模可达2.8万亿元；华西证券指出，我国商业航天市场规模从2015年约0.38万亿元增长至2024年2.3万亿元，年均复合增长率约22%，若按25%增速计算，2030年市场规模有望逼近10万亿元[4] - 公司凭借在柔性航天材料上的领先突破，为其参与并受益于商业航天产业的爆发式增长奠定了基础[5] 新型显示领域进展与产能建设 - 公司投资6.28亿元在成都高新区打造AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目，核心是建设全球首批、国内首条8.6代AMOLED玻璃基光刻蚀精加工产线[6] - 该项目首台设备已于11月26日进场，产线即将进入设备调试阶段，预计2026年1月中旬开启全自动蚀刻ECI产线的试运行和产品开发[7] - AMOLED正加速渗透至智能手机、笔电、车载显示等市场，全球面板厂开启了8代OLED面板产线新一轮资本投入，包括三星、京东方、TCL华星、维信诺等4家企业均宣告及在建8代OLED产线，行业总投资额超过1700亿元[9] - 公司自主研发的ECI技术实现AMOLED玻璃基薄化、切割、丝印工艺一体化，成为8代OLED产业的核心配套工艺，且公司是京东方第8.6代AMOLED面板生产线玻璃减薄工艺的唯一供应商[9] - 项目投用后，将与即将投产的京东方B16项目形成产业链对接，有望巩固公司在光电玻璃精加工领域的领先地位并开辟新利润增长点[9] 核心技术积淀与多元化业务拓展 - 公司历经16年深耕，在玻璃基板薄化、切割、磁控溅射镀膜等工艺领域形成核心优势，并以玻璃基镀铜金属化、TGV巨量通孔等工艺为支点，将业务拓展至Mini/Micro LED、半导体封装、CPI/PI膜材等新兴领域[10] - 公司是全球极少数拥有GCP全制程工艺能力和制备装备的企业，其全资子公司江西德虹生产的GCP及显示模组已在2304以上分区Mini LED背光显示器产品中实现量产商用[10] - 公司子公司湖北通格微的TGV玻璃智能化产线已具备量产供给能力，其玻璃基TGV线路板产品正与多个知名客户开展送样验证，并与北极雄芯达成全玻璃多层堆叠AI芯片研发战略合作[10] 公司战略与未来展望 - 公司展示了从芯片互连到极致显示再到太空柔性材料的完整技术版图，依托玻璃基技术构建起横跨半导体、新型显示、人工智能、商业航天等战略新兴产业的平台化能力[12] - 公司创始人表示，AIE博览会契合公司的研发需求与“走出去”战略，公司将借助平台与全球客户建立更多合作连接，推动显示与泛半导体行业发展[12] - 随着下游应用市场持续爆发，公司有望凭借深厚技术壁垒与前瞻产业布局实现持续增长[12]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年9月23日及10月10日分别召开董事会和临时股东会，审议通过了《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 2025年11月17日，公司完成董事会换届选举，员工持股计划首次授予的参加对象王鸣昕当选为董事，孔线宁继续担任副总经理，詹锦城新任财务总监[1] 员工持股计划认购详情 - 本次员工持股计划首次授予部分实际参加认购人员共计114人[2] - 实际缴纳认购资金总额为23,158,150元，最终认购份额合计为23,158,150份[2] - 对应认购公司股份数量为1,283,000股，股份来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股[2] 股份过户完成 - 2025年12月4日，公司回购专用证券账户中的1,283,000股股份以非交易过户形式过户至员工持股计划证券账户[3] - 过户价格为18.05元/股[3] - 截至公告日，员工持股计划证券账户持有公司股份1,283,000股，占公司当前总股本的0.57%[3] 持股计划存续与解锁安排 - 本次员工持股计划的存续期为36个月[4] - 存续期自股东会审议通过且公告最后一笔股票过户之日起计算[4] - 首次授予部分标的股票分两期解锁，解锁时点分别为过户日起满12个月和24个月[4] - 每期解锁的标的股票比例均为50%[4] - 各期具体解锁比例和数量根据公司业绩考核和持有人个人考核结果确定[4]

员工持股计划核心信息 - 公司于2025年9月23日及10月10日分别召开董事会和临时股东会，审议通过了《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 2025年12月4日，公司通过非交易过户方式，将回购专户中的1,283,000股公司股份过户至员工持股计划证券账户[4] - 本次员工持股计划存续期为36个月，股票分两期解锁，解锁时点分别为过户日起满12个月和24个月，每期解锁比例均为50%[5] 持股计划参与与资金情况 - 本次员工持股计划首次授予部分实际参与认购的员工共计114人[3] - 员工实际缴纳认购资金总额为23,158,150元，最终认购份额合计23,158,150份[3] - 认购股份数量为1,283,000股，股份来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股[3] 股份过户与持股细节 - 股份过户价格为18.05元/股[4] - 截至公告日，员工持股计划证券账户持有公司股份1,283,000股，占公司当前总股本的0.57%[4] - 因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，同样遵守锁定期安排[5] 公司治理与人员变动 - 2025年11月17日，公司完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作[2] - 本次员工持股计划参加对象王鸣昕当选为第五届董事会董事，孔线宁继续担任副总经理，詹锦城新任公司财务总监[2]

员工持股计划 - 2025年员工持股计划相关议案通过[2] - 王鸣昕等拟持有份额及对应股份情况[3] - 首次授予部分114人认购，缴款23158150元[5] - 1283000股12月4日过户，价格18.05元/股[5] - 存续期36个月，分两期解锁，每期50%[6] 公司治理 - 2025年11月17日完成董事会换届及高管聘任[2]

担保事项概述 - 公司全资子公司江西沃德佳光电有限公司拟为公司向浦发银行南昌分行申请的综合授信提供连带责任保证担保 [2] - 本次担保金额最高不超过人民币10,000万元 授信期限为3年 [2][6] - 担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等 [6] 内部决策与授权 - 公司已于2025年4月24日及5月23日分别通过董事会、监事会及股东大会 审议通过了2025年度综合授信及担保安排 [3] - 2025年度获批的综合授信总额度不超过等值944,800万元人民币 授信期限至2025年年度股东大会召开之日止 [3] - 在获批额度及期限内 公司无需就每笔授信另行召开董事会或股东大会 已授权董事长或其指定代理人办理具体事宜 [3] - 本次担保事项属于已获批授权范围内 无需另行履行审议程序 [4] 担保协议关键条款 - 保证方式为连带责任保证 [6] - 保证期间为每笔主债权债务履行期届满之日起三年 若主债权展期 则保证期间至展期协议约定的履行期届满后三年 [6][7] - 债权人宣布主债权提前到期时 以保证人收到相关通知文件之日为债权到期日 [7] 担保背景与必要性 - 本次担保主要为满足公司日常经营发展资金需求 旨在提升公司融资能力 [8] - 公司认为该担保符合整体利益和发展规划 决策程序合法有效 未损害公司及中小股东利益 [8] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日 上市公司及控股子公司对外担保总额为135,150万元人民币 [1][9] - 其中 对外担保实际发生余额为78,843.07万元人民币 [1][9] - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为107.73% 担保余额占比为62.85% [9] - 所有担保均为对合并报表内子公司的担保 公司无逾期对外担保 [9]

公司担保事项 - 公司全资子公司江西沃德佳拟为公司向浦发银行南昌分行申请的综合授信提供连带责任保证担保 [1] - 本次申请的综合授信期限为3年，最高额度不超过人民币10，000万元 [1] - 本次担保金额为10，000万元 [1] 公司担保现状 - 截至目前，江西沃德佳实际为公司提供的担保余额为1，000万元 [1] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为135，150万元 [1] - 公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为107.73% [1] - 公司对外担保逾期的累计金额为0 [1]