股本变动 - 2名激励对象离职，公司将回购注销1.82万股限制性股票[2] - 回购注销后，股本总额减至223,472,033股[2] - 回购注销后，注册资本减至223,472,033元[2] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] - 明确不同身份债权人申报所需文件[4] - 说明债权申报方式、地点、时间及联系人信息[4]

激励计划进展 - 2023年6月相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[2][3][4] - 2024年5月、7月董事会和监事会审议调整及解除限售议案[4][6] - 2025年3月8.32万股限制性股票完成注销，股份总数调为223,198,433股[7] 激励授予情况 - 首次授予限制性股票20.00万股，授予价格13.44元/股，17人获授[9] - 预留授予限制性股票6.50万股，授予价格10.29元/股[10] 解除限售情况 - 12人可解除限售股票5.85万股，占股本总额0.03%[2] - 首次授予部分第二个解除限售期比例30%，8月21日届满[12] 业绩考核情况 - 2024年业绩考核目标营收不低于20亿或归母净利润不低于1亿[14] - 2024年公司实现营收22.20亿元，达考核目标[14]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入22.20亿元，达到业绩考核目标，实现归母净利润不低于1亿元[15] 股票期权与限制性股票 - 股票期权拟行权总数为128.46万份，首次授予部分102.96万份，预留授予部分25.50万份[2] - 2024年9月25日，1.30万股限制性股票完成注销，公司股份总数调至222,849,333股[7] - 2025年3月6日，8.32万股限制性股票完成注销，公司股份总数调至223,198,433股[8] - 首次授予股票期权激励对象调整为21名，数量调整为421.00万份[10] - 首次授予日2023年6月29日，行权价格26.88元/份，授予数量423.00万份[11] - 预留授予日2024年6月24日，行权价格20.63元/份，授予数量91.00万份[11] - 2024年5月24日后，首次及预留股票期权行权价格调至20.63元/份[12] - 首次授予第一个行权期实际行权人数15人，行权股份数量72.41万股[13] - 首次授予第二个行权期行权比例30%，等待期于2025年6月28日届满[13] - 预留授予第一个行权期行权比例50%，等待期于2025年6月23日届满[13] - 首次授予第一个行权期行权价格调整为20.63元/股，可行权数量调整为134.94万份[14] - 14名首次授予激励对象中2人注销9.10万份未行权股票期权，12人个人层面行权比例100%[15] - 3名预留授予激励对象个人层面行权比例100%[16] - 同意为15名激励对象128.46万份股票期权办理行权事宜[16] - 首次授予部分第二个行权期可行权数量102.96万份，行权人数12人[18] - 首次授予部分第二个行权期为2025年6月29日 - 2026年6月28日[18] - 预留授予部分第一个行权期可行权数量25.50万份，行权人数3人[20] - 预留授予部分第一个行权期为2025年6月24日 - 2026年6月23日[20] 其他 - 公司监事会核实激励对象名单，认为公司具备实施股权激励计划主体资格[21] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶等[22][24] - 公司将修正预计可行权股票期权数量并计入成本或费用和资本公积[25] - 第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就事项获必要批准和授权[26] - 激励对象符合行权条件，调整行权价格及行权相关事项获必要批准和授权[28]

激励计划价格调整 - 股票期权行权价格由20.63元/份调整为20.58元/份[3] - 限制性股票回购价格由10.29元/股调整为10.24元/股[3] 股份注销与总数调整 - 2024年9月25日，1.30万股限制性股票完成注销，股份总数调为222,849,333股[6] - 2025年3月6日，8.32万股限制性股票完成注销，股份总数调为223,198,433股[7] 现金红利派发 - 2025年拟派发现金红利基数由222,297,333股调整为221,632,233股，金额调为11,081,611.65元（含税）[9][10] 激励计划时间节点 - 2023年6月6日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年8月7日完成股票期权首次授予登记[4] - 2024年6月29日 - 2025年6月28日为首次授予部分股票期权第一个行权期[5]

股份变动 - 本次合计注销股票期权45.50万份[3][9] - 回购注销限制性股票1.82万股[3][9] - 2024年9月25日1.30万股限制性股票完成注销，股份总数调为222,849,333股[6][7] - 2025年3月6日8.32万股限制性股票完成注销，股份总数调为223,198,433股[7] - 回购注销后总股本将由223,490,233股变更为223,472,033股[12] - 有限售条件股份变动减少18,200股，变为19,376,951股[13] 资金相关 - 回购注销价格为10.24元/股加银行同期存款利息[10][16][17] - 回购资金来源为自有资金，拟用总额190,927.75元[11] 激励计划 - 2023年6月6日会议、6月26日股东大会审议通过激励计划议案[2][3] - 2名激励对象离职，1名未全部行权致注销期权和回购股票[15][17] - 监事会、薪酬与绩效考核委员会认为注销合规，无损害利益情形[16][17] - 激励计划注销已获必要批准，需履行通知债权人和信披义务[18] 其他 - 公告发布于2025年7月22日[20] - 注销对公司财务和经营无实质影响[14]

激励计划时间线 - 2023年6月6日，公司召开会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年6月26日，股东大会审议并通过激励计划相关议案[13] - 2024年9月25日，注销1.30万股限制性股票，股份总数调整[17] - 2025年3月6日，注销8.32万股限制性股票，股份总数调整[18] 行权与解除限售条件 - 首次授予股票期权第二个行权期行权比例30%[20] - 预留授予股票期权第一个行权期行权比例50%[20] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售比例30%[20] 等待期与行权期 - 股票期权首次授予部分第二个等待期2025年6月28日届满[21] - 股票期权预留授予部分第一个等待期2025年6月23日届满[21] - 限制性股票首次授予部分第二个限售期2025年8月21日届满[21] - 首次授予部分第二个行权期2025年6月29日 - 2026年6月28日[27] - 预留授予部分第一个行权期2025年6月24日 - 2026年6月23日[27] 业绩与人员情况 - 2024年公司实现营业收入22.20亿元，达成业绩考核目标[23][25] - 股票期权首次授予14名激励对象中2人离职注销9.10万份[23] - 限制性股票首次授予14名激励对象中2人离职回购注销1.82万股[25] 行权与解除限售详情 - 董事会同意为15名激励对象的128.46万份股票期权办理行权[24] - 董事会同意为12名激励对象的5.85万股限制性股票办理解除限售[25] - 股票期权首次授予部分第二个行权期行权数量102.96万份[26] - 股票期权首次授予部分第二个行权期行权价格20.58元/份[26] - 股票期权首次授予部分第二个行权期行权方式为自主行权[26] - 中层管理人员及核心业务骨干本次可行权数量25.50万份[28] - 首次授予部分第二个解除限售期解除限售数量5.85万股[30]

股票授予登记 - 2023年8月7日完成股票期权首次授予登记，数量421.00万份，21人，行权价26.88元/份[11] - 2023年8月22日完成限制性股票首次授予登记，数量20万股，17人，授予价13.44元/股[11] - 2024年7月16日完成2023年股票期权预留授予登记，授予91.00万份，4人，行权价20.63元/份[15] 股票数量调整 - 2024年5月27日首次授予股票期权数量调为547.30万份[12] - 2024年5月27日预留股票期权数量调为91.00万份[12] - 2024年5月27日预留限制性股票数量调为6.50万股[12] 股票注销 - 2024年6月1万股限制性股票回购注销，回购数量调为1.3万股[14] - 2024年9月25日注销1.30万股限制性股票，股份总数调为222,849,333股[17] - 2025年3月6日注销8.32万股限制性股票，股份总数调为223,198,433股[17] - 本次合计注销股票期权45.50万份，回购注销限制性股票1.82万股[26] 分红与价格调整 - 2025年拟派发现金红利基数调为221,632,233股，金额11,081,611.65元[20] - 股票期权行权价格调为20.58元/份[24] - 限制性股票回购价格调为10.24元/股[25] 其他事项 - 激励计划调整及注销获必要批准与授权[31] - 激励计划注销需履行通知债权人程序[32] - 需就调整及注销事项及时履行信息披露义务[32]

激励计划授予登记 - 2023年8月7日完成股票期权首次授予登记，数量421.00万份，21人，行权价26.88元/份[11] - 2023年8月22日完成限制性股票首次授予登记，数量20万股，17人，授予价13.44元/股[11] - 2024年7月16日完成股票期权预留授予登记，数量91.00万份，4人，行权价20.63元/份[15] 激励计划调整 - 2024年调整激励计划，首次授予股票期权调为547.30万份，预留股票期权调为91.00万份，预留限制性股票调为6.50万股[12] - 2024年原首次授予限制性股票激励对象1人离职，1万股限制性股票回购注销，回购数量调为1.3万股[14] 行权与解除限售安排 - 2024年6月26日公告首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权，可行权期2024年6月29日 - 2025年6月28日[14] - 2024年7月31日审议通过第二个行权期及相关行权、解除限售条件成就议案[15] - 首次授予股票期权第二个行权期自授权日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，行权比例30%[20] - 预留授予股票期权第一个行权期自授权日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，行权比例50%[20] - 限制性股票首次授予部分第二个限售期2025年8月21日届满，解除限售比例30%[32] 业绩考核与行权解除限售结果 - 2024年公司营业收入22.20亿元，达公司层面业绩考核目标[24][36] - 12名首次授予和3名预留授予激励对象2024年度绩效考核A，个人层面行权比例100%[26] - 首次授予部分第二个行权期行权数量102.96万份，12人，行权价20.58元/份[27] - 预留授予部分第一个行权期行权数量25.50万份，3人，行权价20.58元/份[29] - 限制性股票首次授予12名激励对象2024年度绩效考核A，个人层面解除限售比例100%[38] - 12名激励对象可解除限售限制性股票数量5.85万股，占已获授予比例30.00%[39] 股份变动 - 2024年9月25日1名激励对象1.30万股限制性股票注销，公司股份总数调为222,849,333股[16][17] - 2025年3月6日3名激励对象8.32万股限制性股票注销，公司股份总数调为223,198,433股[17]

担保管理权限 - 对外担保统一管理，分支机构不得担保，子公司未经批准不得对外或相互担保[4] 担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[16] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[16] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[16] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[16] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元须股东会审议[16] - 董事会审议对外担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[17] 反担保要求 - 被担保人反担保一般不低于公司担保数额[20] 职能管理与流程 - 财务部门为对外担保职能管理部门，负责受理、审查与管理[23] - 担保合同订立后财务部门及时向董事会备案[24] - 财务部门建立对外担保档案制度并定期核对[24] - 所担保债务到期，督促被担保人15个工作日内偿债[26] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[26] - 公司履行担保责任需董事会秘书审核并报董事会批准[26] 特殊情况处理 - 债权人转让债权，公司拒绝对增加义务担责[26] - 公司为一般保证人时，特定条件下不先行担责[26] 子公司管理与责任 - 控股子公司对外担保比照本制度执行，公司定期审查[27] - 违规擅自担保或怠于履职造成损失，责任人担责[29]

选聘规则 - 独立董事或1/3以上董事可提议选聘会计师事务所[7] - 选聘应经审计委员会审查，董事会、股东会审议[3] - 应采用公开选聘方式，续聘符合要求可不公开[8] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 应细化评价标准，评价应聘文件并记录保存意见[9] - 评价质量管理水平重点关注质量管理制度及实施情况[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[13] - 报价得分按（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值计算[11] - 选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[12] 审计业务要求 - 受聘会计师事务所应在规定时间完成业务，不得转包或分包[12] 更换与期限 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[17] - 不同事务所及重大资产重组、子公司分拆上市前后审计服务期限应合并计算[19] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[19] 监督与披露 - 审计委员会监督选聘过程，违规时报告董事会处罚责任人[21] - 应对特定情形保持谨慎关注，如连续两年或同一年度多次变更事务所等[22] - 应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[22] 其他 - 公司和会计师事务所应加强信息安全管理，防范信息泄露风险[23] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[23]