本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 10 月 30 日召开了 2025 年第三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体与 会职工代表一致同意选举李高贵先生作为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后）。 李高贵先生当选职工代表董事后，将与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的 非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期相同。公司董事 会成员数量为 7 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-088 江西沃格光电集团股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 截止本公告日，李高贵先生因参加公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划， 持有公司股份 9,100 股（ ...

董事会提名 - 公司董事会提名虞义华为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 被提名人无影响独立性相关情形，未受处罚、谴责等[6][8] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，任职未超六年[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月30日[11]

独立董事候选人声明与承诺 本人王宁，已充分了解并同意由提名人江西沃格光电集团股份有限公司（以 下简称"该公司"）董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 江西沃格光电集团股份有限公司董事会 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[5] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[5] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 其他 - 独立董事候选人为会计学专业教授[8] - 声明日期为2025年10月30日[11]

独立董事提名 - 虞义华被提名为江西沃格光电集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 虞义华具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[7] - 在该公司连续任职未超六年[7] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[5] - 最近36个月内受处罚或谴责人员有不良记录[6][7] 声明时间 - 声明时间为2025年10月30日[10]

股权变动 - 截至2025年10月29日激励对象累计行权1,167,100股[1] - 公司股本总数增至224,657,333股，增加约0.52%[1] - 公司注册资本增至224,657,333元，增加约0.52%[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为22,465.7333万元[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为22,465.7333万股[2] - 《公司章程》修订尚需提请公司股东会审议[3] 董事会调整 - 董事会新增设立战略等四个委员会并选举委员[3] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独董任召集人[3] - 提名等委员会独立董事过半数，独董任召集人[3]

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举工 作。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代 表董事 1 名。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 1.非独立董事 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-089 江西沃格光电集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委 员会对任职资格和履职能力的审查，公司董事会同意提名易伟华先生、张春姣女士、王 鸣昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 上述候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行 选举，分别对每位候选人逐一表决。 2 ...

公司融资活动 - 公司于2025年10月29日收到上海证券交易所出具的受理向特定对象发行A股股票申请的通知 [1] - 上交所认为公司报送的发行证券募集说明书及相关申请文件齐备符合法定形式决定予以受理并依法进行审核 [1] - 本次发行事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施 [1]

担保情况 - 公司控股子公司北京宝昂拟新增为湖北宝昂提供1350万元担保，无反担保[2][4] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额135150万元，占净资产比例107.73%[3][11] - 对外担保实际发生余额83300万元，占净资产比例66.40%[3][11] - 公司同意2025年度为子公司提供不超439300万元担保或反担保[4] 湖北宝昂财务数据 - 2025年6月30日资产总额88799.602231万元，负债总额74419.333102万元[6] - 2024年12月31日资产总额79616.872910万元，负债总额67123.668827万元[6] - 2025年上半年营业收入38050.915456万元，净利润1887.065046万元[6] - 2024年营业收入69893.354688万元，净利润3415.342842万元[6] - 2024年12月31日资产负债率为84.31%[3][4]

回购注销情况 - 2名激励对象离职，公司对1.82万股限制性股票回购注销[2] - 2025年7月21日审议通过回购注销议案[4] - 预计2025年10月30日完成1.82万股注销[9] 股份变动数据 - 变动前限售股96,200股，变动后78,000股[11] - 变动前股份合计224,584,833股，变动后224,566,633股[11] 合规说明 - 公司称决策程序、信息披露合规[13] - 律师认为已取得必要批准授权，尚需办手续[14]