证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-059 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十 七次会议。会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的 2024 年半年度报告 及摘要。 具体内容详见公司在上海交易所网站披 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-060 海天水务集团股份公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第十 四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决 通过了如下议案： 特此公告。 一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的 2024 年半年度报告 及摘要。 第四届监事会第十四次会议决议公告 海天水务集团股份公司监事会 二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-058 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 267,741,180 | 99.4117 | 1,394,160 | 0.5176 | 190,408 | 0.0707 | (二) 关于议案表决的有关情况说明 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 199 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269,325,748 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结 果； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行 ...

二、进展情况 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-057 海天水务集团股份公司 关于终止收购安发国际有限公司 100%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、基本情况 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购安发国 际有限公司 100%股权的议案》，决定终止收购安发国际有限公司 100% 股权，并与中国水业集团有限公司（以下简称"中国水业"）及其相 关方签署取消本次收购的相关文件，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日对外披露的《关于终止收购安发国际有限公司 100%股权的公 告》（公告编号：2024-056）。 根据公司与中国水业及其相关方约定，中国水业将敦促深圳市海 晟环保科技有限公司全额返还公司已支付的 5,400 万元。截至本公告 披露日，公司已收到上述全部返还款项合计 5,400 万元。 三、其他说明 终止本次收购不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司和 股东 ...

2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 12 日 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .... 1 议案：关于新增子公司间担保额度预计的议案 ................. 3 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）14 点 00 分 二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司 五楼会议室 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2024 年 8 月 7 日）收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理 人不必是公司股东）。 （二）公司董事、监事和部分高级管理人员 （三）本次会议的见证律师 （四）其他人员 四、会议议程 （一）参会人员签到 （二）会议开 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-050 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 四、审议通过了《关于收购安发国际有限公司 100%股权的议案》 经董事会审议，公司决定终止本次收购，并与中国水业等各方签 署取消本次收购的相关文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十 六次会议。会议通知于 2024 年 7 月 19 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-051 海天水务集团股份公司监事会 2024 年 7 月 26 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第十 三次会议。会议通知于 2024 年 7 月 19 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体议案内容详见公司上海证券交易所网站披露的相关公告。 特此公告。 海天水务集团股份公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-053 海天水务集团股份公司 关于新增子公司间担保额度预计的公告 是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在对外担 保逾期情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产 100%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海天水务集团股份公司（以下简称"公司"） 下属子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）。 担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟新增 子公司间互相担保额度预计不超过人民币 123,300 万元，实际担保金 额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至本公告披露日，公司对外担保实际余额 177,586.37 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 64.33%。 （二）决策程序 2024 年 7 月 25 日公司召开第四届 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-054 张强先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质， 能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定。张强先生简历详见附件。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 7 月 26 日 附件： 张强的个人简历 海天水务集团股份公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 7 月 25 日，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。同意聘任张强先生为公司证券事务代表，协助公司 董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 张强，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2009 年毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历，中级经济师， 持有董事会秘书资格证书。历任华为技术有限公 ...