股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-055 海天水务集团股份公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-052 2024 年 7 月 26 日 公司为进一步提高募集资金的使用和管理效率，建立更加广泛的 银企合作关系，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》 的规定，公司董事会同意在兴业银行成都分行新增开立 1 个募集资金 专户，用于"蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程"项目募集资 金存放，并与商业银行及保荐机构签署相关的资金监管协议，对募集 资金的存放和使用情况进行监管。同时董事会同意授权公司经营管理 层及其授权人士具体办理与本次新增募集资金专项账户有关的事宜。 在上述事项办理完成后，董事会同意将现存放于中信银行股份有 限公司成都温江支行（银行账号：8111001012400733490）的部分募 集资金转存至本次新开立的募集资金专户。同时将根据相关法律法规 要求及时履行信息披露义务。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 海天水务集团股份公司 关于新增募集资金专户并签订监管协议的公告 本公司董事会及全体董事 ...

2024 年 5 月，宜春市市政发展有限公司（以下简称"宜春发展"） 向宜春市袁州区法院申请对安发国际所持宜春水务 51%股权进行诉前 财产保全，法院裁定进行保全。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日对外披露的《关于收购安发国际有限公司 100%股权的进展公告》 （公告编号：2024-043）。 2024 年 6 月，宜春发展向宜春市中级人民法院起诉我公司、中 国水业集团有限公司（以下简称"中国水业"）及安发国际，请求法 院判令撤销我公司与中国水业等各方签订的《股权购买协议》。具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日对外披露的《关于收购安发国际有 限公司 100%股权的进展暨涉及诉讼事项的公告》（公告编号： 2024-048）。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-056 海天水务集团股份公司 关于终止收购安发国际有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、基本情况： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 ...

公司业务收入构成与规划 - 公司业务收入主要包括供水、污水处理和工程业务，占比分别为31%、63%和3.8% [2] - 公司推进以供排水为主、介入直饮水市场的发展战略，供排水业务将抓住政策机遇扩大规模，直饮水业务已组建团队并签约多地项目 [2][3] 公司下属水厂及运营规模 - 公司拥有四十余家子公司，自来水业务运营规模46万吨/日，污水处理业务运营规模113万吨/日 [3] 水务行业政策情况 - 水务行业民营企业受政策支持，如115号文和17号令增加业务机会 [3] - 污水处理行业特许经营权从30年变为40年，可增加投资回报、吸引资金、激励创新、促进行业可持续发展 [3]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-049 海天水务集团股份公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：成都海天科创科技有限公司（以下简称"海天 科创"）、成都天府新区锦悦泰贸易有限公司（以下简称"锦悦泰"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集团股 份公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司海天科创、锦悦泰分 别向银行融资 1,000 万元提供连带责任保证担保。截至本公告披露日， 公司已实际为海天科创、锦悦泰提供的担保余额均为 0 万元。 公司本次为全资子公司提供担保不设置反担保； 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司提供 担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议，2024 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告日，本次诉 讼尚未开庭审理，对公司 2024 年上半年利润无影响。公司将根据案 件审理情况依法履行信息披露义务，及时披露项目进展情况。 海天水务集团股份公司（以下简称"海天股份"或"公司"）近 日收到江西省宜春市中级人民法院一审诉讼通知书等相关材料。原告 宜春市市政发展有限公司（以下简称"宜春发展"）与被告中国水业 集团有限公司（以下简称"中国水业"）、安发国际有限公司(以下简 称"安发国际")、海天股份及第三人宜春水务集团有限公司（以下 简称"宜春水务"）股权转让纠纷一案，宜春市中级人民法院已立案 受理，现将有关情况公告如下： 海天水务集团股份公司 关于收购安发国际有限公司 100%股权的进展 暨涉及诉讼事项的公告 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-048 案件所处的诉讼阶段：法院已立案，尚未开庭； 上市公司所处的当事人地位：被告二； 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人： 原告 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-047 海天水务集团股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.27 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/24 | － | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在 ...

公司发展目标 - 公司提出了2024年的发展目标，致力于打造中国的海天，10年内打造世界的海天，专注于战略规划和直营水物费处理等新制生产力领域的扩展[2] 乡村水务挑战 - 公司在乡村水务一体化中面临水资源分布不平衡、水质不达标、管网设施维修不足等挑战，需要积极响应政策，推行统一管理和收费，确保水资源安全和供水运行[3] - 乡村水务面临的主要问题包括供水分散、水源难保证、人口流失率高，这给拓展带来难度[4] 投资和发展 - 公司引进了新的管理层，制定了详细的投资计划，成立了投资发展部，确保资产增长、投资回报稳定和质量可持续[5] - 公司在公牌水并购中通过保证项目来源、设定项目指标、建立投管会等方式精简评估和管理财务运营及法规风险[6] 发展战略 - 公司确定了双主业发展战略，重点发展直营水项目和研究官府新能源储能领域，预计直营水项目将对公司业绩有爆发式增长，同时在新能源领域也有多个项目在洽谈中[7] 项目落地和合作 - 公司近期成功落地的项目只有宜春水务项目，预计将为公司贡献不低于3000万的利润，提升销售收入20%[9] - 公司与四川天府新区环委会建立良好合作关系，掌握项目进展情况，有望获得天府新区相关项目[10] - 公司重视与天府新区的关系，承诺再融资资金优先用于建设天府新区相关项目[11] - 公司通过丰富团队经验和人脉，有信心在短时间内落地符合公司发展的项目[12]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-046 海天水务集团股份公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本协议为战略合作的框架性协议，本协议的付诸实施以及实施 过程中均存在变动的可能性，具体合作一事一议，以具体项目合同约 定内容为准。 战略合作协议预计对公司 2024 年及未来年度经营业绩产生积 极影响，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。 一、战略合作协议签署的基本情况 （一）交易对方的基本情况 1、四川天府新区管理委员会 性质：省政府派出机构 社会信用代码：11510110069752876Q 注册地址：四川省成都市双流区天府大道南段 288 号 成立日期：2020 年 12 月 与上市公司关系：无关联关系。 背景信息：四川天府新区是国务院批准设立的国家级新区，四川 天府新区管理委员会为省政府派出机构，并委托成都市管理，负责天 府新区核心区开发建设和经济发展事务。 2、石化实业集团（香港）有限公司 性质：私人股份有限公司 注册地址：SU ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-045 海天水务集团股份公司 海天投资本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变 动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份总数为 253,519,900 股，占公司总股本的 54.90%。 海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管 理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持有公司股份总数 为 271,284,408 股，占公司总股本的 58.74%。本次解除质押后，海 天投资累计质押公司股份数量 114,750,000 股，占其持股数量的 45.26%。 一、本次股份质押解除情况 公司于 5 月 14 日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其所持 有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 四川海天投 ...