收购交易核心信息 - 海天股份通过全资子公司四川海天光伏材料有限公司以现金方式收购贺利氏光伏银浆事业部相关资产 包括贺利氏光伏（上海）有限公司100%股权及关联债权 贺利氏光伏科技（上海）有限公司100%股权和Heraeus Photovoltaics Singapore Pte Ltd 100%股权 [3] - 交易完成后 海天光伏实现对贺利氏光伏和贺利氏科技的100%控股 [10] 工商变更登记详情 - 贺利氏光伏（上海）有限公司于2025年4月8日完成投资人变更 由贺利氏（中国）投资有限公司转为四川海天光伏材料有限公司 注册资本23500万元人民币 较此前3500万元增长571.43% [6] - 贺利氏光伏科技（上海）有限公司于2025年4月2日完成类似变更 注册资本由2000万元增至15000万元 增幅650% [10] - 两家公司董事均由高昌禄 谢文祥 艾周平变更为仅高昌禄一人 监事由陈倩变更为李杏 法定代表人保持高昌禄不变 [6][10] 公司股权与控制结构 - 贺利氏（中国）投资有限公司系贺利氏亚太控股有限公司全资子公司 注册资本3000万美元 主要人员包括董事长ROLAND HEHN 总经理艾周平 董事ANDRE KOBELT 董事ROLF WETZEL和监事HERGEN HAAS [11][12] - 贺利氏集团为德国家族科技企业 业务覆盖贵金属回收 医疗健康 半导体电子及工业应用 进入中国市场已超50年 [13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟购买四川振兴 产业园实业有限公司（以下简称"四川振兴"）、上实环境控股（武 汉）有限公司（以下简称"上实环境"）合计持有的参股公司四川上 实生态环境有限责任公司（以下称"四川上实"）剩余 70%股权。截 至本公告日，公司已完成股权购买价款支付，并完成标的资产的过户 手续及相关工商变更登记事宜。 一、交易基本情况 2024 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于拟购买参股公司剩余股权的议案》，拟购买四川振兴、 上实环境合计持有的四川上实剩余 70%股权。详见公司于 2024 年 12 月 21 日对外披露的《关于拟购买参股公司剩余股权的公告》（公告编 号：2024-085）。 2025 年 2 月 13 日，公司对外披露了《关于购买参股公司剩余股 权进展的公告》（公告编号：2025-013），分别与四川振兴、上实环 境签署了《产权交易合同（股权类）》。 2025 年 4 月 3 日， ...

提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性要求 - 特定持股及亲属不具独立性[2][3] 不良记录判定 - 近36个月受处罚或多次批评有不良记录[3] 提名人背景 - 拥有会计学博士学位、副教授职称[5] - 会计岗位有5年以上全职经验[5] 审查结果 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

人员聘任 - 公司同意聘任李力、付永胜担任独立董事[1] 人员资格 - 两人未持股，无关联关系，任职资格符合规定[2] 委员会调整 - 董事会专门委员会委员调整，待独董候选人通过生效[3][4] 人员履历 - 李力发表论文等成果丰富[8] - 付永胜科研成果多，发表论文及授权专利多[10] 审议流程 - 独董候选人需经股东大会审议，补选议案需上交所备案[3]

独立董事提名 - 付永胜被提名为海天水务集团第四届董事会独立董事候选人[1] - 付永胜通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6] 任职资格 - 独立董事需具备5年以上相关工作经验[1] - 有持股、处罚等情形人员无任职资格[2][3] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[3]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-056 海天水务集团股份公司 关于 2025 年董事、监事和高级管理人员 薪酬与考核方案的公告 1、薪酬总额包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴和补 贴等； 2、高级管理人员 2025 年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴 将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经 营业绩和个人绩效考核情况发放。 四、其他规定 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会 议，审议了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》， 因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将 直接提交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下： 一、公司董事薪酬方案 1、担任公司独立董事的固定津贴为人民币 12 万元/年（税前）； 2、在公司专职工作董事的基本工资、职位或岗位的津贴和补贴 将按照岗位及实际工作月数计发， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李力,已充分了解并同意由提名人海天水务集团股份公司董 事会提名为海天水务集团股份公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任海天水务集团股份公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...

人事变动 - 公司于2025年4月10日聘任高昌禄为副总裁，任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 高昌禄1971年12月出生，中国国籍，研究生学历，未持股[1][6] - 曾任职贺利氏、上海腾瑞实业等[6]

独立董事提名 - 海天水务集团董事会提名付永胜为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 包括5年以上相关工作经验、持股及处罚限制等[1][2][3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查，提名人确认其符合要求[5]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司海天光伏现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，预计构成重大资产重组[2] - 截至公告披露日，贺利氏上海两公司完成股权转让工商登记变更[5] 进展情况 - 2024 - 2025年多次召开董事会、股东大会审议通过相关议案[3][4] - 2024 - 2025年多次披露重大资产购买预案、报告书草案及进展公告[3][4] - 海天光伏取得境外投资项目备案通知书及企业境外投资证书，交易尚需完成外汇登记程序[5][6]