证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-025 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-024）。 1 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份 2024 年第一季度报告》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 ...

其他新策略 - 2024年4月26日召开第五届董事会第六次会议[1] - 审议通过调整公司组织架构议案[1] - 增设一级部门供应商管理部[1] - 组织架构调整不产生重大影响[1]

业绩总结 - 2024年4月2日公司召开2023年年度股东大会，审议通过利润分配议案[9] 数据相关 - 公司总股本438,797,049股，回购账户股数6,232,174股[9] - 每10股派发现金红利5元，拟派发现金红利216,282,437.50元[9] - 2024年4月2日收盘价为11.19元[11] - 实际除权（息）参考价格为10.69元/股[11] - 虚拟分派现金红利为0.49元/股[12] - 虚拟除权（息）参考价格为10.70元/股[12] - 除权除息参考价格影响为0.09%[13] 新策略 - 回购专用账户股不参与利润分配，实施差异化分红[9] - 本次差异化分红符合法规，对除权（息）参考价格影响较小[14]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-023 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.50 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/30 | － | 2024/5/6 | 2024/5/6 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 2 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。 3 ...

股东大会信息 - 2024年3月12日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 4月2日现场会议10：00召开，网络投票9:15 - 15:00进行[5] 投票情况 - 现场8名代表296,313,069股，网络7名代表742,500股[7][8] - 投票代表股份占总数68.67%[8] 议案审议 - 审议6项议案，全部审议通过[11][12][13]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-022 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,055,569 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 68.6731 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收17.4亿元，同比增长37.8%[2] - 公司客户结构进一步优化，主要客户包括长安福特、理想新晨、中国一汽、江铃福特等[3] - 公司新能源混动领域拓展成果显著，气缸盖、气缸体、曲轴等业务市占率不断提升[4] - 公司主营业务收入中，气缸盖和气缸体的收入逐年增长，分别为1.63亿元和1.67亿元[10] - 2026年预计公司的营业总收入将达到3,300百万元，同比增长22.0%[11] 研究团队和报告声明 - 信达证券的研究团队包括陆嘉敏、王欢、丁泓婧和徐国铨等成员[12] - 公司分析师声明确保报告独立客观，不受薪酬影响[14] - 信达证券提供的报告仅针对签约客户，不面向公众发布[16] - 报告中的意见和预测仅代表最初出具日的观点，不构成投资建议[17] - 客户应根据自身情况考虑报告中的意见是否适合自己，必要时寻求专家意见[18] - 信达证券或其关联机构可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[19] - 本报告版权仅为信达证券所有，未经授权不得转载[20] 评级标准和风险提示 - 评级标准包括买入、增持、持有、卖出等，与基准指数相关[22] - 投资者需了解证券市场存在的风险，谨慎行事[23]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 14 日（星期四）上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心通过网络文字 互动方式召开 2023 年度业绩说明会，现将有关事项公布如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 3 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体披露了《秦安股份关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》 2024 年 3 月 14 日 上 午 11:00-12:00 ， 公 司 实 际 控 制 人 、 董 事 长 YUANMING TANG 先生、董事兼总经理余洋先生、独立董事孙少立先生、副 总经理兼财务总监丁锐佳女士、董事会秘书许锐女士出席了本次业绩说明会。 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 （公告编号：2024-009）。 问题 1、在电动汽车领域，公司有什么切入点？ 回复：感谢您的关注，公司拥有铸造及机加工一体化产品开发能 ...

公司概况 - 公司为重庆秦安机电股份有限公司，证券代码为603758，证券简称为秦安股份[1] - 公司于2017年5月上市，目前主要客户包括长安福特、一汽、长安汽车、吉利汽车、理想新晨、江铃福特、东安动力、上汽通用五菱、北汽福田等主流整车（机）制造企业[3] 财务状况 - 2023年度，公司前五大客户销售额为154,234.45万元，占年度销售总额88.64%[3] - 2023年公司综合毛利率为27.58%，面临年降压力[4] - 公司通过提升生产效率、成本控制等措施来应对年降压力，并预计新项目订单增加将带来规模效应以抵消年降影响[4] - 公司自上市以来已累计现金分红9.38亿元，股份回购2.52亿元，合计占上市以来公司归母净利润的107.07%[5] 业务拓展 - 公司持续关注新能源市场，近期与一新能源车企就增程器相关零部件产品开展前期技术交流[2][3] - 公司获得了包括长安福特部分变速器箱体、缸盖出口订单在内的多个出口项目，并将进一步拓展北美市场[4] 未来展望 - 公司将继续提升新能源客户占比，进一步优化客户结构，提高市场份额，稳步实现并提升公司持续盈利能力[3] - 公司未来在没有重大投资的情况下，会继续保持稳定、连续的分红策略[5]

重庆秦安机电股份有限公司: 关于《重庆秦安机电股份有限公司股票交易异常波动有关事项问 询函》的回函 本人作为重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东、实 际控制人,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,也不 存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 特此回复。 《重庆秦安机电股份有限公司股票交易异常波动有关事项问询函》已收悉, 经认真自查,现回复如下: YUANMING TANG 2024年3月12日 ...