会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为104人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为285,758,269股，占比66.8262%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席[5][7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告A股同意票285,720,669，比例99.9868%[6] - 2024年度财务决算报告A股同意票285,713,069，比例99.9842%[6] - 2024年度监事会工作报告A股同意票285,716,069，比例99.9852%[6] - 2024年年度报告全文及摘要A股同意票285,717,069，比例99.9856%[8] - 2024年内部控制评价报告A股同意票285,693,669，比例99.9774%[8] - 2024年度拟不进行利润分配议案A股同意票285,550,869，比例99.9274%[8] 会议合法性 - 律师事务所认为本次股东会程序及结果合法有效[10]

文章核心观点 秦安股份2024年年报显示业绩良好财务指标稳健，积极拓展市场优化客户结构，稳步推进新能源驱动板块研发，实施股份回购增强投资者信心，确立战略推动业务升级和国际化竞争 [1][2][3] 财务情况 - 2024年公司实现营业收入16亿元，归母净利润1.73亿元，扣非后净利润2.01亿元，基本每股收益0.4元，经营活动产生的现金流量净额达4.06亿元 [1] - 截至2024年底，公司资产总额28.84亿元，净资产总额23.84亿元，负债总额5亿元，资产负债率为17.35%，货币资金和交易性金融资产余额11.64亿元，现金比率241.39% [1] 市场拓展 - 报告期内公司获得北美整车客户缸体订单及某知名车企缸盖毛坯等多个项目订单，获部分新能源领域纯电、混动客户报价邀请，客户数量增加、结构优化、产品类别丰富 [1] 新能源研发 - 公司设立子公司美沣秦安进军新能源领域，2024年稳步推进混合动力驱动系统产品研发，“五合一”混合动力(串联式)总成产品完成组装和初步台架标定，首台样车动力总成搭载并点火成功，后续开展详细调试工作 [2] - 公司混合动力产品通过重庆市机械工业协会组织的“科技成果鉴定”专家评审，为产品投入市场奠定基础 [2] 公司举措 - 2024年公司实施股份回购计划，回购股份用于员工持股计划等目的，增强投资者信心 [2] 公司战略 - 公司确立“外延发展，拓新致远”战略，围绕契合重庆“33618战略”相关领域，通过战略投资、并购整合等推动业务升级 [2] - 公司以海外项目落地为依托，加强与国际先进企业对接，筛选推进与优质企业战略合作或并购整合，打造全球竞争力参与国际化竞争 [3]

会议与治理 - 2024年召开董事会7次、股东会4次，会议程序合规[3][6][23] - 2024年召开审计、提名、薪酬与考核委员会共9次[23] 财务与交易 - 2024年未发生需审议关联交易，无对外担保及资金占用[9][10] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元和3元[19] 人事变动 - 2024年独立董事孙少立辞职，提名高辛平为候选人[13] 其他事项 - 2023年员工持股计划首次受让部分解锁条件成就[15] - 2024年业绩预告披露及时准确，未换审计机构[17][18] - 第五届董事会通过回购股份议案，内控报告客观全面[21][22]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司收入金额为159,992.32万元[6] - 2024年营业收入为15.6381653793亿元，上年同期为17.0283585174亿元[25] - 2024年净利润为1.6006892827亿元，上年同期为4.6676950813亿元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.0602743545亿元，上年同期为3.0737298490亿元[27] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为26,020.34万元，跌价准备为3,546.99万元，账面价值为22,473.35万元[8] - 截至2024年12月31日，公司交易性金融资产余额为8,103.13万元[10] - 货币资金上年年末数为1,042,651,578.61元，期末数为14,710,000,00元[19] - 资产总计上年年末数为3,158,679,344.25元，期末数为2,884,489,843.36元[19] 收入成本 - 公司营业收入主要来自销售汽车发动机气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体壳体[6] - 2024年度，公司金融产品累计投资收益金额为883.17万元，公允价值变动收益金额为 - 4,028.62万元[10] - 营业总收入本期为17.3983267354亿元，上年同期为15.9992321487亿元[24] - 营业总成本本期为12.6189901345亿元[24] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为19.9024221977亿元，上年同期为17.4877585018亿元[27] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为12.2116004941亿元，上年同期为10.4585202062亿元[27] - 经营活动现金流入小计本期为18.83亿元，上年同期为16.98亿元[28] - 投资活动现金流出小计本期为1.42亿元，上年同期为2.95亿元[28] 所有者权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为258.96311975亿美元，本期减少20.551933552亿美元[1] - 综合收益总额为17.24099944亿美元[1] - 所有者投入和减少资本中，归属于母公司所有者权益减少3.335587914亿美元[1] - 利润分配中，归属于母公司所有者权益减少34.45666822亿美元[1] 其他 - 公司属汽车零部件制造行业，经营发动机和变速器零部件业务[33] - 财务报表以持续经营为编制基础，经2025年3月20日会议批准报出[34,35] - 采用人民币为记账本位币[41] - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定[149]

业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开会议4次，审议多项报告及工作计划[2] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所提供2024年度审计服务[4] 财务报告评估 - 认为公司财务报告真实、完整、准确[5] 未来展望 - 2025年将密切关注审计工作，完善内部审计制度[6]

监事会会议 - 2024年召开第五届监事会会议4次[2] - 各次会议审议报告及利润分配等议案[2][3] 履职情况 - 2024年监事出席4次股东大会、列席董事会会议[5] 评价与交易 - 监事会认为公司运作规范、财报真实[6][7] - 2024年度公司未发生关联交易[8]

未来展望 - 公司及子公司预计未来一年向银行申请不超10亿元综合授信额度[1] 其他新策略 - 2025年3月20日召开第五届董事会第十一次会议审议通过该授信议案[1] - 授信额度含借款、保函等，实际融资以发生额为准[1] - 具体融资金额视公司运营资金实际需求确定[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入159,992.32万元，同比下降8.04%[2] - 2024年净利润17,286.23万元，同比下降33.70%[2] - 2024年扣非后归属母公司股东净利润20,072.80万元，同比下降30.48%[2] - 截至2024年底，公司资产总额28.84亿元，净资产总额23.84亿元，负债总额5.00亿元，资产负债率为17.35%[3] - 截至2024年底，货币资金和交易性金融资产余额11.64亿元，现金比率241.39%[3] - 2024年前三季度拟派发现金红利12,828.42万元（含税），并于2025年春节前实施完成[15] - 自2017年上市至今公司累计现金分红106,611.80万元，现金回购29,240.96万元，合计现金回报135,852.76万元，占2017年IPO募集资金净额的221.50%[15] 用户数据 - 公司客户覆盖乘用车和商用车，包括长安福特、理想汽车等优质企业[7] 未来展望 - 2025年公司将挖掘现有客户潜在需求、优化升级产品、开拓新客户与项目以提升市场份额[31] - 2025年公司将调研北美市场，完成北美生产基地选址及筹备建设，招聘培训员工并建立本地化团队[32] - 2025年公司将推进新能源项目研发落地，对接客户市场创造新业绩增长点[33] - 2025年公司将围绕重庆“33618战略”相关领域，通过战略投资等推动业务升级[34] - 2025年董事会将提升治理水平，执行经营计划以实现高质量发展[45] 新产品和新技术研发 - 公司产品延伸至新能源混合动力专用发动机核心零部件等全新领域[7] - 公司新能源驱动系统处于前期研发测试阶段，混合动力驱动系统暂无在手订单[39] 市场扩张和并购 - 2024年公司获得北美整车客户的缸体订单及某知名车企的缸盖毛坯[6] - 公司拟投资并购布局新业务[44] 其他新策略 - 公司将在安全管理上健全体系，开展培训、演练和检查[35] - 公司将在消防安全上完善设施配置，加大培训和演练力度[36] - 公司将在环保方面秉持“节能减排”与“防治结合”原则，选用新工艺并处理污染物[36] 风险提示 - 宏观经济波动及市场变化可能影响公司经营景气度及业绩[37] - 行业政策调整可能影响整个汽车零部件行业，进而影响公司经营[38] - 公司来自核心客户的销售额占主营业务收入比例较高，存在客户集中风险[40] - 汽车零部件价格随配套车型销售价格下降，公司产品面临降价压力[41] - 公司主要原材料价格波动影响生产成本[42] - 公司拟投资并购布局新业务，存在估值、融合、人才流失及收益不达预期等风险[44]

人事变动 - 2024年9月23日高辛平当选公司第五届董事会独立董事并履职[3] - 2025年高辛平将继续依法履行独立董事职责[16] 财务分配 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[12] 运营情况 - 2024年履职期间公司召开董事会2次、股东会1次等会议[4][7][14] - 2024年度公司未发生需审议的关联交易[9] - 截止2024年12月31日，除对子公司担保外无其他对外担保及资金占用[10]