套期保值业务概况 - 拟开展铜、铝锭等商品及日元、欧元等外汇套期保值业务[4] - 业务开展自第五届董事会十一次会议通过至2025年度董事会召开[5] 资金情况 - 预计投入保证金最高余额不超12000万元或等值外币，可循环用[5] - 资金来源为公司自有资金[6] 业务管理与风险 - 已制定制度，设立领导小组[7] - 存在市场、政策、流动性等风险[10][11] 业务目的与措施 - 采取匹配经营、控资金规模等风控措施[12] - 目的是保证经营业绩稳定可持续[15]

审计情况 - 审计公司对秦安股份2024年度财报及汇总表审计[8] - 审计报告供公司年度报告披露用[9] - 审计公司依准则实施审计工作[13] 汇总表情况 - 公司管理层需编制汇总表并保证内容准确[10] - 汇总表涵盖非经营性资金占用和关联资金往来[17] - 审计公司认为汇总表如实反映相关情况[14] 资金情况 - 非经营性资金占用涉及现控股股东等[19] - 其他关联资金往来涉及多方[21] - 两者性质不同[19][21]

证券投资计划 - 公司拟用自有资金进行证券投资，最高额度不超2亿人民币或等值外币[3][4][5] - 投资种类含股票、存托凭证、债券等，资金可循环使用[4] - 投资方式有二级市场集合竞价、大宗交易等[7] 投资期限与审议 - 投资额度使用期限至2025年度董事会召开，证券流通转让不超6个月[8] - 本事项已通过第五届董事会十一次会议审议，无需股东会审议[4][9] 风险与控制 - 证券投资面临收益不确定风险，公司采取措施控制风险[4][10]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类减值准备836.39万元[2] - 本次计提将减少2024年度合并报表利润总额836.39万元，占计提前3.86%[7] 决策情况 - 2025年3月20日会议审议通过计提减值准备议案[1] - 审计委员会、监事会同意本次计提，认为依据充分、程序合规[8][9][10][11]

会计政策变更 - 2025年3月20日会议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行，依据2024年3、12月财政部文件[5][6] 数据影响 - 2024年销售费用减372.18万元，营业成本增372.18万元[8] - 2023年销售费用减655.57万元，营业成本增655.57万元[8] - 2024年支付现金、购买商品现金有相应增减[8][9] - 2023年支付现金、购买商品现金有相应增减[8][9]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务及内部控制审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘天健[3] 审计机构情况 - 天健有固定客户7000余家，上市公司客户750余家，占全国份额13.6%排第二[2] - 2020 - 2024年天健多项IPO数据居全国第一[2] - 截至2024年末天健人员情况[2] 审计工作内容 - 天健对公司2024年财务等审计并核查关联资金往来出专项报告[4] - 天健与公司管理层沟通提升工作准确性[4] 审计机构评估 - 公司认为天健有资格能满足审计要求[5] - 天健近一年执业表现胜任审计工作[5] - 天健审计行为规范，报告客观等[5]

业绩与排名 - 天健连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球前二十[1] - 2020 - 2024年IPO过会、已发行、在会家数均居全国第一[2] 用户数据 - 天健拥有固定客户7000余家，上市公司客户750余家，占全国份额13.6%，排第二[2] 人员情况 - 截至2024年末，天健有合伙人241名、注会2356名、从业人员8000名[2] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构，对财务等审计并出报告[3][4][5] - 审计委员会认为天健报告真实准确完整，同意提交审核[6]

套期保值业务概况 - 拟开展原材料及外汇套期保值业务，保证金最高占用额不超12000万元或等值外币[3][6] - 交易品种为铜、铝锭等商品及日元、欧元等外汇[3][8] - 资金来源为闲置自有资金[7] 业务期限与目的 - 额度使用期限至2025年度董事会召开之日[9] - 开展原材料套期保值减少价格波动影响[3][4] - 开展外汇套期保值规避汇率波动不利影响[3][5] 风险与控制 - 业务存在市场、政策等风险[11] - 风险控制措施包括匹配业务、控资金等[12][13] 业务影响与审议 - 有利于提升抵御风险能力，增强财务稳健性[14] - 已由第五届董事会第十一次会议审议通过，无需股东会审议[3][10]

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会7次[3][24] - 2024年公司召开4次股东会[6] - 2024年度公司召开审计委员会4次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会4次[24] 公司治理相关 - 2024年9月，公司独立董事孙少立辞职，提名高辛平为独立董事候选人[13] - 2024年度公司未发生需审议的关联交易[9] - 截止2024年12月31日，除对子公司担保外，公司未发生其他对外担保及资金占用情况[10] 业绩与分红 - 公司于2024年1月进行2023年年度业绩预告、7月进行2024年半年度业绩预告，披露及时准确[18] - 公司第五届董事会第五次会议拟每10股派发现金红利5元（含税），第十次会议拟每10股派发现金红利3元（含税）[20] 其他事项 - 公司2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件已成就[15] - 2024年度公司未更换审计机构，仍聘任天健会计师事务所[19] - 公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议分别审议通过《关于回购公司股份的议案》[22]

理财计划 - 拟用闲置自有资金理财，总金额不超30000万元[4][5][6] - 投资低风险理财产品、结构性存款等[5] - 预计2025年委托理财，授权额度使用至2025年年度董事会召开日[6][7] 风控与影响 - 理财总体风险可控但有系统性风险，采取多项风控措施[9][10][11] - 理财不影响日常经营，能提高整体收益和回报[13]