| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议通知于2024 年4月15日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2024年4月26日以通讯表决方式 召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2.审议通 ...

公司业绩 - 公司2023年度净利润为663,792,826.05元，较上一年下降6.55%[14] - 公司2023年度营业收入为8,553,477,696.71元，较上一年增长10.53%[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为61,608,670.88元[14] - 公司完成机制纸产量104.24万吨，同比增长25.98%，销售量97.13万吨，同比增长19.65%[20] - 公司实现营业收入855,347.77万元，同比增长10.53%[20] - 公司资产总额1,886,953.08万元，同比增长42.27%[20] - 公司在2023年抓住市场逐步回暖的机遇，释放相应产能，实现归属于母公司净利润48,315.40万元，同比增长35.68%[20] - 公司募投项目30万吨食品卡纸正式投产运行，市场口碑良好[20] - 公司食品卡纸产品市场稳定，盈利情况较投产初期已大幅好转[20] - 公司正进一步根据市场需求和产品市场定位计划，对产品进行优化升级，以满足市场对高端食品卡纸性能的需求[20] - 公司食品医疗消费类产品生产量达到26.48万吨，同比增长63.37%，销售量达到22.98万吨，同比增长49.01%[21] - 公司电解电容器纸基材料销售达到5100多吨，同比增加12.35%[21] - 公司日用消费系列纸基材料产量增长了22.16%，其中标签离型系列材料同比增加25.32%[21] - 公司外销业务收入达5.74亿元人民币[21] - 公司新增光伏发电容量17.69 MW，总装机容量达52.24 MW，年发电量为5176.74万度[23] - 公司积极响应国家“碳达峰”“碳中和”战略部署，完成两个组织层面的碳盘查和四个国际化产品的碳足迹追踪[23] - 公司在广西和湖北推进两大百亿投资项目，均按照建设计划稳步推进，湖北项目已率先点火试运行[24] - 2023年全年GDP增长为5.2%，总体平稳[25] - 2023年上半年我国机制纸与纸板产量为6,756万吨，同比微跌0.2%，全年机制纸产量达到1.44亿吨，同比增长5.2%[26] - 2023年下半年，秦皇岛山西优混平均平仓价格同比下跌23%，全年下半年下跌28%[27] 产品系列 - 公司主营业务为研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料，产品种类繁多，主要划分为六大系列，市场占有率超20%[28] - 食品与医疗包装材料系列主要应用于一次性食品包装和一次性医疗耗材包装，市场需求增长较快，公司产品迎合消费大众不断升级的消费理念[29] - 烟草行业配套系列适用于卷烟类产品过滤嘴和烟盒内衬材料的包装，市场占有率近45%，并已被国外主要知名烟草公司认证和稳定使用[29] - 家居装饰材料系列主要被应用于高档定制家具和地板行业，产品具有极高的表现性能和环保性，国内市场占有率超20%[29] - 商务交流及出版印刷材料系列适用于现代商务需求的特种纸基型应用材料，低定量出版印刷用纸在国内市场的占有率超过90%[30] - 电气及工业用纸系列主要为电解电容器纸等绝缘材料用纸以及不锈钢衬纸、CTP版衬纸、玻璃间隔用纸等工业配套用纸，具有广阔的市场发展空间[30] - 日用消费系列包括热敏应用类、转印用纸、标签离型用纸等与日常民生消费紧密相连的材料系列，热敏收银纸在国内市场占有率近25%[30] 公司战略 - 公司技术升级带来的产品附加值不断提高，进入高端市场[73] - 消费结构升级为行业发展带来新契机，市场需求持续增长[73] - 公司投产的湖北和广西项目采用林浆纸一体化，提升抗风险能力[74] - 公司经营战略包括产品线多样化、拓展新产品、国际合作、全球供应链市场等[75] - 公司2024年经营计划包括广西、湖北项目投产、调整产能布局、扩大市场占有率[76] - 公司加大人才培养投入，提升员工整体素质，推动产业扩大[77] - 公司深化ESG考核机制，完善“双碳”管理目标，推动可持续发展[77] 公司财务 - 公司2023年度报告显示，国内销售营业收入为753.24亿元，同比增长10.61%[43] - 公司2023年度报告显示，国外销售营业收入为57.35亿元，同比增长20.34%[43] - 公司2023年度报告显示，主营业务成本构成中，直接材料成本为397.89亿元，同比增长5.53%[45] - 公司2023年度报告显示，主营业务成本构成中，管理费用为14.71亿元，同比增长18.35%[50] - 公司2023年度报告显示，研发费用为112.89亿元，同比增长8.53%[50] - 公司2023年度报告显示，销售费用为32.18亿元，同比增长23.49%[49] - 公司2023年度报告显示，财务费用为18.19亿元，同比增长169.31%[50] - 公司2023年度报告显示，研发投入占营业收入比例为1.32%[51] - 公司

仙鹤股份有限公司 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Tirnes Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn x 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、仙鹤股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-13 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于仙鹤股份有限公司部分募集资金投资项目延期 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为仙鹤股份有限公 司（以下简称"仙鹤股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对仙鹤股份 可转换公司债券募集资金投资项目延期事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采 用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券 2,050 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 205,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,086.50 万元（含税金 额）后的募集资金余额为 203,913.50 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限 公司于 2021 年 11 月 23 日汇入公司募集资金监 ...

仙鹤股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 仙鹤股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

会计师事务所选聘制度 仙鹤股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 1 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委 员会审议同意后，提交董事会 ...

关于仙鹤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写 外，其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片 浮动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 录 目 关于仙鹤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5603号 仙鹤股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2023年度财 务报表,并出具了中汇会审[2024]5601号无保留意见的审计报告, ...

仙鹤股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第 ...

每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分派预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度合并会计报表归属于母公司股东净利润为663,792,826.05元。按母公司会计报表 净利润356,817,015.02元10%提取法定盈余公积金35,681,701.50元，加上合并会计报表年初 未分配利润2,585,126,517.23元，减去2022年度分配股利218,852,397.87元，截至2023年12 月31日，公司合并会计报表期末未分配利润为2,994,385,243.91元，公司母公司会计报表期 末未分配的利润为1,532,643,928.93元。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-020 | ...

2023 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(周子学) 本人作为仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规,以及《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定,积极履行独立董事职责,独立、 勤勉、负责地行使职权,积极参与决策,充分发挥独立董事作用,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周子学,男,1956年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,博士 研究生学历,高级会计师职称。历任工业和信息化部总经济师、财务司长;中芯 国际集成电路制造有限公司董事长;云南南天电子信息产业股份有限公司独立董 事:江苏长电科技股份有限公司董事长、董事。现任中国电子信息行业联合会常 务副会长:中芯国际集成电路制造有限公司执行董事:浙江盛洋科技股份有限公 司独 ...