| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将仙 鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余 额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元， ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 ...

仙鹤股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计的公告 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方的关联交易为开展日常经营所需，公 司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未 来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易的风险可控，不会影响公司的独立 性，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及中小股东的利益。 | 关联交易 | | 2023 | 年预计 | | 实际发生金额 | | 预计金额与实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 仙鹤股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、 票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。 上述授信额度的申请期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过 授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。 为顺利推进公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及贷款 工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表在该授信额度范 围内办理授信、贷款等业务的相关手续，并签署上述综合授信额度内的各项法律 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会 第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》《关于制定<仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制定<仙 鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司章程指引》等法律法 ...

未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 仙鹤股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现 金分红有关事项，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，根据 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律法规、规范性文件以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定了《仙鹤股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际及业务发展目 标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实施积极的利润分 ...

仙鹤股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 仙鹤股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 www.zhcpa.cn 国际 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览会再由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 码 · 浙24BAZ 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5604号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 ...

仙鹤股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qiarrjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-134 | 中国杭 ...

About the Report Overview The "Sustainability Report 2023 of Xianhe Co., Ltd." (hereinafter referred to as the "Report") is the sustainability report released by Xianhe Co., Ltd. for the third consecutive year. The Report is also Xianhe's fifth non-financial information report, aiming to systematically describe the principles, concepts, management approaches, and performance outcomes that Xianhe adheres to in terms of sustainable development. Data Description The data, management mechanisms and cases referr ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际 情况，并经过谨慎的研讨论证，拟调整"年产 30 万吨高档纸基材料项目"达到预 定可使用状态日期。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司 采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券 2,050 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 205,000 ...