会议情况 - 博迈科第五届董事会第一次会议于2024年12月19日召开，9位董事全部出席[2] 人事选举 - 彭文成当选董事长，彭文革当选副董事长，均全票通过[3][4] - 选举产生第五届董事会专门委员会委员，全票通过[5][6] 人事聘任 - 彭文成任总裁，彭文革、邱攀峰任副总裁等，全票通过[7][8] - 李永林任证券事务代表，全票通过[9][10]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2024-057 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：公司 408 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,079,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.6581 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长彭文革先生主持。本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等 ...

目 录 | 议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 3 | | --- | | 附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历 5 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 8 | | 附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历 9 | | 议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案..11 | | 附件三：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历 12 | 2 议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的 议案 各位股东： 博迈科海洋工程股份有限公司 （603727） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 1 公司第四届董事会董事任期即将届满，需换届选举。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关法律法规和公司制度的规定，经征询有提名资格的股东 及董事会意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名六名候选人作为公司第 五届董事会非独立董事候选人。具体信息如下： 经征询有提名资格的股东以及董事会意见，股东天津博迈科投资控股有 ...

会议信息 - 会议通知于2024年11月29日以邮件发出[2] - 会议于2024年12月3日现场结合通讯召开[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举议案，提名王永伟、李顺通为候选人[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 候选人情况 - 王永伟1967年出生，曾任职天津新港船厂[5] - 李顺通1976年出生，曾任职中港天津船舶工程公司[6] - 两人未直接持股，符合任职条件[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月19日14点30分在公司408会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月19日[5][6] - 股权登记日为2024年12月12日[16] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会股东代表监事应选2人[9] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名[27] 议案信息 - 议案1、2经第四届董事会第十八次会议审议通过，议案3经第四届监事会第十六次会议审议通过[9][10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[27] - 投资者可将表决权集中或按任意组合分散投给候选人[28]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-054 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》，本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交股东大会 审议。 1 董事会认为：鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，经与会董事投票表 决，同意提名彭文成先生、彭 ...

回购方案 - 2024年1月26日首次披露，由实控人、董事长提议[2] - 预计回购4000 - 8000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 累计回购434.8万股，占比1.5434%，金额4719.27万元[2] - 实际回购价8.8 - 14.4元/股[2] 价格调整 - 2024年1月25日通过议案，上限11.7元/股[3] - 3月29日同意调至不超17元/股，权益分派后为16.85元/股[4]

回购方案 - 2024年1月25日董事会通过回购方案，期限12个月[3] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2][3] 回购调整 - 2024年3月29日董事会调整回购价格上限为17.00元/股[4] - 2024年权益分派后回购价格上限调整为16.85元/股[4] 回购数据 - 累计已回购股数434.8万股，占比1.5434%，金额4719.27万元[2][5] - 2024年10月回购256100股，占比0.0909%，金额289.1431万元[5] - 实际回购价8.80 - 14.40元/股，10月最高价11.31元/股，最低价11.25元/股[2][5]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-050 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第三季度财务报表》。 董事会认为：公司 2024 年第三季度财务报表的出具符合相关法律法规和公 司制度的相关要求，报表内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

会议信息 - 会议通知于2024年10月22日发出[2] - 会议于2024年10月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年第三季度财务报表》，3票同意[3] - 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年第三季度报告》，3票同意[4]