板块整体表现 - 油服工程板块当日下跌1.49%，领跌个股为仁智股份（未列具体数据）[1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] 个股价格变动 - 博迈科逆势上涨3.39%至14.66元，成交8.57万手[1] - 跌幅最大为中油工程下跌2.52%至3.48元，成交35万手[1] - 石化油服下跌2.44%至2元，成交81.62万手为板块最高[1] 资金流向分布 - 板块主力资金净流出1.82亿元，游资净流入1124.09万元，散户净流入1.71亿元[2] - 海油发展获主力资金净流入2804.92万元（占比8.13%），但遭游资净流出2166.68万元[2] - 准油股份主力净流出2276.32万元（占比17.54%），散户净流入2491.56万元（占比19.19%）[2] 成交活跃度 - 海油发展成交额达3.45亿元居首，成交量183.07万手（表格数据存在排版误差）[1] - 博迈科主力净占比达13.34%，但散户净流出1967.47万元（占比15.83%）[2] - 中油工程散户净流入占比14.66%，主力净流出占比12.99%[2]

油服工程板块市场表现 - 8月13日油服工程板块整体上涨0.75%，领涨个股为海油发展（涨幅3.23%，收盘价4.15元）[1] - 上证指数当日上涨0.48%（报3683.46点），深证成指上涨1.76%（报11551.36点）[1] - 板块内个股分化明显，海油发展成交量达175.67万手（成交额7.30亿元），而博迈科仅2.48万手（成交额3512.06万元）[1] 个股涨跌及资金流向 - 主力资金净流出1.22亿元，游资净流出8511.64万元，但散户资金净流入2.07亿元[2] - 海油发展获主力净流入4920.18万元（占比6.74%），但游资净流出5574.92万元（占比-7.64%）[3] - 潜能恒信主力净流出2125.83万元（占比-11.35%），仁智股份主力净流出1972.96万元（占比-20.20%）[3] 成交活跃度对比 - 通源石油成交量最高达51.47万手（成交额2.73亿元），科力股份成交量最低仅6.19万手（成交额2.51亿元）[2] - 中海油服（601808）主力净流入537.29万元（占比4.48%），但游资净流出838.92万元（占比-7.00%）[3] - 贝肯能源（002828）主力净流出1902.82万元（占比-8.87%），但散户净流入3102.03万元（占比14.46%）[3]

股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于8月11日召开，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议情况：9名董事中8人出席（独立董事陆建忠缺席），3名监事全员出席，董事会秘书及高管列席 [3] - 审议通过三项议案：续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构、取消监事会并修订《公司章程》、修订部分公司治理制度 [4][5] - 取消监事会议案为特别决议议案，获2/3以上表决权通过；续聘审计机构议案对中小投资者单独计票 [5] - 北京市中伦律师事务所对会议程序及结果出具合法有效的见证意见 [6][7] 董事变更 - 股东代表董事魏东超因内部工作调整辞职，辞职即时生效，董事会成员未低于法定人数 [10][11] - 同日职工代表大会选举魏东超为职工代表董事，任期与第五届董事会一致，其专业背景涵盖船舶工程及公司管理 [11][13] - 魏东超现任天津博迈科海洋工程副总经理，无直接持股，任职符合《公司法》要求 [13] - 调整后公司董事会中高管及职工代表董事占比未超半数，符合法规 [11]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第五届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集 董事会于2025年7月26日在指定媒体发布召开通知 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月11日14:30在公司会议室召开 由董事长彭文成主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15至15:00 [3] 出席会议人员情况 - 股权登记日为2025年8月4日 出席股东及代理人共计163人 代表股份137,765,165股 占公司有表决权股份总数的48.9015% [5] - 出席现场会议股东及代理人共5名 持有表决权股份总数136,714,200股 占公司有表决权股份总数的48.5285% [5] 议案表决情况 - 股东大会对列入通知的议案进行审议 所有议案均获通过 [5] - 表决采用现场投票与网络投票相结合方式 现场表决以书面投票方式进行 [5] - 第2项议案经特别决议通过 第1项议案对中小投资者实行单独计票 [5] 法律合规性确认 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [4][5] - 出席会议人员及召集人资格符合相关法律法规和《公司章程》要求 [5] - 表决程序符合《公司法》等规定 表决结果合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月11日在公司会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长彭文成主持会议 董事、监事及财务总监等管理层均出席会议 [1] 议案表决结果 - 关于续聘容诚会计师事务所的议案以99.8969%同意票通过 A股股东同意票数137,623,146股 [1] - 另一项议案以99.8508%同意票通过 A股股东同意票数137,559,746股 [1] - 第三项议案以99.8990%同意票通过 A股股东同意票数137,626,146股 [1] - 所有议案均未出现否决议案 反对票比例最高仅0.0961% [1] 法律合规性确认 - 北京市中伦律师事务所律师李娜和孙振确认会议程序合法有效 [2] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规要求 [2] - 表决结果被认定为合法有效 符合《公司章程》规定 [2]

董事变动情况 - 股东代表董事魏东超因内部工作调整于2025年8月11日辞任董事职务[1] - 辞职即时生效且不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行及日常生产经营[1] 新任职工董事任命 - 2025年第一次职工代表大会选举魏东超为第五届董事会职工代表董事[1][2] - 任期与2024年第二次临时股东大会选举的第五届董事会任期一致[1][2] - 兼任高管的董事人数未超过董事会总数二分之一 符合公司章程与法规要求[2] 相关人员背景 - 魏东超现任公司经营部经理、总裁助理及天津博迈科海洋工程有限公司副总经理[1] - 2004年起历任船舶工程领域设计工程师、合同经理、采办部经理等职务 具备行业管理经验[2] - 未直接持有公司股份且符合公司法规定的董事任职资格[3]

公司治理变动 - 股东代表董事魏东超因公司内部工作调整辞职 [2] - 公司于2025年8月11日召开第一次职工代表大会选举魏东超为职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事任期与2024年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会任期一致 [2]

公司治理制度修订 - 博迈科2025年第一次临时股东大会于2025年08月11日召开 [2] - 会议审议通过《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》 [2]

人事变动 - 魏东超2025年8月11日辞去股东代表董事职务，原定任期到2027年12月22日[2][3] - 魏东超同日当选第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会董事一致[2][6] 个人履历 - 魏东超2004 - 2006年任大连船舶设计工程师，后历任多职[9] - 魏东超2023年9月至今任天津博迈科副总经理[9] 其他情况 - 魏东超未直接持股，辞职不影响公司运营，兼任人数未超半数[5][6][9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会7月26日决定并召集[4] - 8月11日14:30召开，网络投票8月11日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年8月4日[6] 参会情况 - 163人出席，代表股份137,765,165股，占比48.9015％[6] - 5名现场参会，持有股份136,714,200股，占比48.5285％[6] 表决结果 - 表决通过3项议案，第2项特别决议通过，第1项对中小投资者单独计票[7]