募集资金支取与监管 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，需通知保荐人或独财顾问[8] - 到账1个月内与保荐人或独财顾问、银行签三方监管协议[8] - 协议签后2个交易日内向交易所备案公告[9] - 协议提前终止，2周内签新协议并2个交易日内备案公告[9] 募投项目管理 - 搁置超1年或超期限投入未达计划50%，需重新论证[12] - 应按发行申请文件承诺计划使用[12] - 原则用于主营业务，不得用于财务性投资[13] 资金置换与使用 - 到位后置换自筹资金6个月内实施，经董事会审议、保荐人发表意见并公告[16] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月，到期收回公告后可再开展[17] - 临时补流单次不超12个月，经董事会审议、保荐人同意并公告[19] 节余与超募资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露；用于非募投按变更程序披露[21] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露；超10%股东会审议[21] - 超募资金使用计划结项时明确，经董事会决议、保荐人意见并股东会审议[22] 项目变更与转让 - 改变用途需董事会决议、保荐人意见并股东会审议[24] - 变更用于收购控股股东资产应避免同业竞争和关联交易[27] - 对外转让或置换，董事会审议后2个交易日内报告公告[27] 监督与报告 - 董事会每半年核查进展，编制、审议并披露专项报告[29] - 报告经审议后2个交易日内报告公告[30] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[30] - 内审部门至少半年检查一次并报告[30] - 保荐人或独财顾问至少半年现场调查一次[30] - 年度结束出具专项核查报告并披露[31] - 董事会披露核查和鉴证报告结论性意见[31]

信息披露责任与人员 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是具体执行人[6] - 公司全体董高应保证信息披露及时、公平、真实、准确、完整等[9] - 董事会秘书为信息披露工作主要负责人[61] - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人[69] 披露形式与内容要求 - 信息披露形式包括定期报告和临时报告[10] - 披露信息应使用事实描述性语言，避免宣传等性质词句[10] 定期报告披露时间与审计 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[17] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[17] - 季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[17] - 年度报告中的财务会计报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[25] - 中期报告中的财务会计报告拟派股票股利等两种情形下应当审计[25] - 季度报告中的财务资料一般无须审计，另有规定除外[25] 业绩预告与快报 - 公司预计年度经营业绩出现六种情形之一，应在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[25] - 公司预计半年度经营业绩出现三种情形之一，应在半年度结束后15日内进行预告[26] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[22] - 公司可以在定期报告公告前披露业绩快报，满足三种情形之一应当及时披露[26] - 业绩快报应包括本期及上年同期营业收入等主要财务数据和指标[26] - 预计本期业绩与已披露业绩快报差异幅度达20%以上或指标方向性变化需披露更正公告[27] 重大事件披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产处置超30%属重大事件[34] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[35] - 公司发生重大环境、生产及产品安全事故等需披露情况[36] 临时报告相关 - 可能影响上市交易公司债券价格的重大事件需报送临时报告并公告[38] - 临时报告由公司董事会发布并加盖公章[32] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需关注[39] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需关注[39] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需关注[39] 披露程序与文件保存 - 对外发布信息需经提供部门负责人核对、董事会秘书审核、董事长批准等程序[47] - 定期报告编制需经确定时间、各部门起草、董事会秘书审核、审计委员会审议、董事会审议、董事长签发等程序[48] - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件期限不少于10年[63] - 公司各部门等信息披露文件、资料保存期限不少于10年[64] 其他规定 - 信息披露义务人和接触应披露信息人员负有保密义务[78] - 公司接受调研、采访活动需记录相关内容[79] - 公司不得向调研、采访人员提供涉及未披露信息的文件、资料，文件、资料须经董事会秘书审核[80] - 违反制度擅自公开重大信息的人员将受处罚并追究法律责任[80] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，有新规时做相应修正[82] - 本制度由董事会负责解释[83] - 本制度未作规定时适用有关法律法规，抵触时以法律法规为准[83] - 本制度应当经董事会审议通过并披露[84]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 公司内幕信息管理由董事会统一领导，董事会秘书组织实施[2] - 董事会办公室为内幕信息日常工作部门[3] - 各一级机构负责人负责本机构内幕信息知情人报备[3] - 内幕信息流转有严格要求并需备案[16] - 董事、高管等应配合做好内幕信息知情人登记备案[18] 重大事项处理 - 进行收购等重大事项需制作进程备忘录并报送[19] - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[19] - 公司应准确填写并报送内幕信息知情人档案[20] 保密与违规处理 - 内幕信息知情人负有保密责任[22] - 控股股东等筹划重大事项应做好保密预案并签协议[24] - 内幕信息难保密等情况应及时申请停牌[25] - 发现内幕信息知情人违规应核实追责并报送[27] - 违规造成影响或损失公司可处分并要求赔偿[28] 档案保存 - 内幕信息知情人档案应保存至少10年[15]

良品铺子股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职责 权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性， 更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《良品铺子股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （七）修改公司章程； （八）审议拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产或提供担保的除外）金额在 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[5] - 董事和高管自离任日起6个月内，不得转让持有及新增股份[5] - 因离婚分割股份后减持，双方任期内及届满后6个月，每年转让不超各自持有总数25%[5] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[6] - 公司上市交易之日起1年内，董事和高管所持股份不得转让[11] 交易时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[14] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[14] 信息申报与锁定 - 董事和高管应在规定时间委托公司申报个人及相关账户信息[8] - 董事和高管离任申报后，中登上海分公司6个月内锁定其股份，到期自动解锁无限售股[9] 增减持规定 - 增持提前2个交易日、减持提前17个交易日通知董事会秘书[17] - 首次增持2个交易日前、首次减持15个交易日前报告备案并公告计划[17] - 增持时间过半起2个交易日内报告并公告[18] - 持股达5%以上，权益变动触及1%或5%及整数倍当日通知并公告[18] - 增减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内公告情况[20] - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[20] - 计划减持应在首次卖出15个交易日前报告披露，每次时间区间不超3个月[20] 违规处理 - 违规买卖股票收益归公司，董事会负责收回[22] - 违规情节严重造成重大不良影响，对责任人处分或交相关部门处罚[24] 办法实施 - 本办法经公司董事会审议通过后实施，修改亦同[28]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-048 良品铺子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的 监事会职权，公司《监事会议事规则》《监事会印章管理办法》相应废止，同时 公司将对《公司章程》及公司治理相关制度进行相应修订。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除 监事职务。在取消监事会之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽 责地履行监督职能，维护公司和公司全体股东的利益。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-049 良品铺子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-047 经与会董事审议，通过如下议案： 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2025 年 12 月 7 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召 开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书 等高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案详情请查 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-046 ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可以在 2025 年 12 月 4 日（星期四）至 2025 年 12 月 10 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问，公司将 在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日披露 了《良品铺子股份有限公司 2025 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年第三季度的经营业绩，公司计划于 2025 年 12 月 11 日（星 期四）10:00-11:00，以网络文字互动的方式，举行 2025 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 良品铺子股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）10:00-11: ...

行业主要上市公司 - 行业主要上市公司包括奈雪的茶(02150 HK)、三只松鼠(300783 SZ)、良品铺子(603719 SH)、康比特(833429 BJ)、KEEP(03650 HK)等 [1] 融资规模分析 - 2014年至2025年8月期间，中国轻食行业累计发生34起融资事件，累计融资金额达8.67亿元 [1] - 融资事件数量在2016年达到最高峰（6起），而2019年、2024年及2025年1-8月最少（各1起），整体未呈现明显增长或下降趋势 [1] - 融资金额在2018年达到最高值2.03亿元，2014年和2022年均为最低值0.13亿元 [1] 兼并重组活动 - 行业兼并重组事件数量极少，目前以横向并购为主 [2] - 2022年9月20日，安宏资本收购餐饮集团Wagas 60%的股权，旨在扩大其中国市场布局并强化品牌建设 [2] 产业链企业区域分布 - 轻食产业链相关企业多集中于经济较发达、消费市场活跃及产业链配套完善的地区，且涵盖境内外多地资本市场上市主体 [4] 产业发展历程 - 轻食概念于2013年正式进入中国市场，开启消费者认知进程 [5] - 2015至2017年为资本密集投放期，大量资本涌入推动行业规模化、快速化发展 [5][8] - 2018至2019年行业进入冷静洗牌期，因发展模式不成熟、市场规范未完善导致资本加速撤离 [5][8] - 2020年至今为关注上升期，供给端企业数量爆发式增长，叠加疫情改变消费者饮食习惯，健康化、轻量化饮食需求显著上升，行业获得前所未有的关注度并迈入新阶段 [5][8]