公司品牌与营销策略 - 公司重视通过品牌联名合作来丰富产品体验并提升消费者体验 [1] - 2024年公司已与萌兰、Pingu及热门动漫IP《全职高手》等开展联名合作 有效扩大了在年轻消费群体中的影响力 [1] - 当前联名合作侧重文化赋能与地域特色联动 例如携手中国京剧等非遗IP推出国风礼盒 联合潜江"虾皇"等地域头部品牌打造特色单品 [1] - 通过深度合作传递品质理念与文化价值 [1] - 后续公司将结合市场趋势和品牌战略 适时推进更多贴近消费者喜好的联名活动 [1]

公司经营策略 - 公司正稳步推进供应链及各项业务的精益管理、降本增效措施 [2] - 后续将持续加强成本费用管控，以推动公司稳健发展 [2] 库存与供应链管理 - 针对区域需求差异进行库存优化 [2] - 由公司自主研发的“门店动态补货决策数据集”已经落地应用 [2] - 该系统能有效缩短采购决策时间，并优化库存结构 [2]

公司经营策略 - 公司正稳步推进供应链及各项业务的精益管理、降本增效措施 [1] - 后续将持续加强成本费用管控，推动公司稳健发展 [1] 库存与供应链管理 - 针对区域需求差异进行库存优化 [1] - 由公司自主研发的“门店动态补货决策数据集”已经落地应用 [1] - 该系统能有效缩短采购决策时间，优化库存结构 [1]

原料端战略合作与基地建设 - 公司持续甄选全球优质特色原料，深化与核心原料产区的战略合作，签约潜江、仙桃等多个优质产区，通过建立长期、稳定、互惠的合作关系，确保核心原料的品质与稳定供应 [1] - 原料端的具体合作与自有种养殖基地的数量和规模未在本次回复中披露 [1] “一品一链”战略实施与产品覆盖 - 依托“一品一链”战略，公司已成功打造出澳洲安格斯牛肉脆片、香酥龙虾尾等爆款产品 [1] - 公司推出秭归-香橙吐司等溯源新品，后续将持续推进一品一链产品创新 [1] - “一品一链”战略在销产品的具体覆盖率未在本次回复中披露 [1] 产业链全球化与扩张规划 - 关于产业链全球化的推进计划或后续明确的扩张规划，公司未在本次回复中具体说明 [1] 产品与营销建议反馈 - 公司对投资者提出的关于推出门店或非食品形象类增值引流附加产品（如高仿真小动物手办）的创意建议表示感谢，并表示会将建议反馈给相关部门进行内部评估 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月7日以现场与线上结合方式召开了第三届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电子商务业务，占比40.86% [1] - 直营业务收入占比为25.66% [1] - 加盟销售业务收入占比为24.13% [1] - 团购业务收入占比为8.38% [1] - 其他业务收入占比为0.97% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为49亿元 [1]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，且至少有一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不具备候选人资格[8] - 有违法犯罪、受处罚等情况人员不得被提名为候选人[10] - 已在三家境内上市公司担任独立董事原则上不得再被提名[11] - 在公司连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名[11] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[13] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名[13] - 选举两名以上独立董事实行累计投票制[16] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议解除职务[18] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[18][19] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[25] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[26] - 部分事项经审计委员会同意后提交董事会审议[26] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[27] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[39] - 会议召开前原则上提前三天通知并提供资料[40] 其他规定 - 中小股东表决情况应单独计票并披露[17] - 工作记录等资料至少保存十年[31] - 公司应指定部门和人员协助履职[43] - 行使职权费用由公司承担[45] - 给独立董事津贴并年报披露[45] - 可建立独立董事责任保险制度[45] - 特定情形应向交易所报告[46] - 制度由董事会负责解释并实施[50]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理，实现股东利益最大化[2] - 开展投资者关系管理遵循合规、平等、诚实守信、主动原则[4][5] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[6] - 通过官网、股东会等多渠道、多方式与投资者沟通[6] 沟通方式与要求 - 设立投资者联系电话、传真等，公布网址和咨询电话[8][9] - 在官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络平台开展活动[10] - 考虑股东会召开便利股东，提供网络投票方式并会前沟通[8][9] - 特定情形按规定召开投资者说明会，如现金分红未达标[10] - 定期报告披露后召开业绩说明会，提前征集问题注重互动[10] 人员与保密要求 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人[16] - 从事投资者关系工作的人员需具备相关能力和品行[17] - 开展投资者关系活动应注意保密，不得违规[17] 说明会与调研规定 - 投资者说明会采取便于参与方式，非交易时段召开并提前公告[18] - 接受调研前告知董事会秘书，过程形成书面记录并签字确认[19] - 与调研机构及个人沟通需其出具资料并签署《承诺书》[19] - 建立接受调研的事后核实程序处理问题[21] 互动平台管理 - 通过互动平台与投资者交流，由董事会秘书处理信息[22] - 投资者关系管理档案保存不少于三年[24] - 在上证e互动平台发布信息应谨慎客观，不得误导[25] - 不得通过互动信息代替披露或泄露重大信息，违规发公告[27] - 董事会秘书审核上证e互动平台信息，办公室归口管理[27] 投资者权益保障 - 支持配合投资者行使股东权利和维护合法权益[28] - 承担处理投资者诉求首要责任，依法处理并及时答复[28] 其他规定 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研和采访[28] - 区分宣传广告与媒体报道，及时关注并反馈[28] - 制度自董事会审议通过生效，有新规时修正[30] - 制度由董事会负责解释，未规定时适用法律法规[31]

内部审计机构设置 - 公司应设立内部审计机构并配备专职审计人员，设负责人1名[4][5] 工作汇报与计划 - 内部审计人员至少每季度向董事会审计委员会报告一次工作[10] - 每一年度结束后内部审计机构向审计委员会提交内部审计工作报告[10] - 内部审计机构在会计年度结束前2个月提交下一年度工作计划，结束2个月后提交年度审计工作报告[19] 审计流程 - 审计实施前3日以书面或邮件形式通知被审计对象[14] - 对审计意见和决定如有异议，应在审计报告送达之日起7日内向董事会审计委员会提出书面意见[15] 档案管理 - 每年度结束后的6个月内完成审计档案归档[15] - 审计工作底稿保管期限为5年[16] - 季度财务审计报告保管期限为5年[16] - 其他审计工作报告保管期限为10年[17] 检查与评价 - 内部审计机构至少每半年对货币资金内控制度检查一次[26] - 内部审计机构至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[28] - 董事会审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[31] 审计范围 - 内部审计涵盖销售及收款、采购和费用及付款等所有营运环节[26] 缺陷整改 - 内部审计机构对审查发现的内控缺陷，督促整改并进行后续审查[28] 评估与报告 - 审计委员会根据内审报告对公司内控有效性出具书面评估意见并向董事会报告[31] 特定事项审计 - 内部审计机构在重要对外投资事项发生后及时审计，关注审批等内容[33] - 内部审计机构在重要购买或出售资产事项发生后及时审计，关注审批等内容[34] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[34] - 内部审计机构在业绩快报对外披露前进行审计[34] - 内部审计机构在重要关联交易事项发生后及时审计[33] 披露与决议 - 公司应在披露年度报告同时披露年度内部控制评价报告和会计师事务所内部控制审计报告[38] - 董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[38] 考核与说明 - 内部审计工作实行定期考核制度，机构负责人应做述职报告[43] - 若会计师事务所出具非标准审计报告或指出重大缺陷，董事会应做专项说明[43] 其他 - 公司应在年度报告披露同时披露审计委员会年度履职情况[39] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[50]

董事任职 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] - 董事会等可提名董事候选人[8] - 董事出现特定情形应停止履职并解除职务[5][6] 董事会运作 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[18] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[18] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[23] - 八种情形下应召开临时董事会会议[23] 会议规则 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[28] - 会议表决一人一票，决议须超全体董事半数赞成[40][41] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[41] 其他规定 - 每完整会计年度累计捐赠超1000万元后每笔捐赠需董事会审议[46] - 累计捐赠超公司最近一期经审计净利润50%后每笔捐赠需股东会审议[46] - 董事会会议档案保存十年以上[56]

上市与股本 - 公司于2020年1月10日获批发行4100万股人民币普通股，2月24日在上海证券交易所主板上市[7] - 公司注册资本40100万元人民币，面额股每股面值1.0元[10][18] - 经批准发行普通股总数40100万股，设立时向发起人发行342000000股，占当时已发行普通股总股数的100%[18] 股东持股 - 宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例43.7356%[18] - 达永有限公司持股比例35.5253%[18] - HH LPPZ (HK) Holdings Limited持股比例5.2632%[18] - 宁波艾邦投资管理有限公司持股比例4.2105%[18] - 宁波良品投资管理有限公司持股比例3.5000%[18] - 珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）持股比例3.1579%[18] 股份限制与转让 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[51] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[54] - 股东会普通决议需经出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需由出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[75] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[105] - 董事每届任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[91] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[92] 财务与分红 - 公司采用人民币作为记账本币，会计年度自1月1日至12月31日[149] - 会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报[149] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[153] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[159] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[185] - 公司清算结束后清算组应制作报告并申请注销登记[198]