投资信息更正 - 2025年9月18日披露对外投资公告，9月19日更正[2][6] - 更正前后目标公司合计变更后注册资本均为526.32万元，持股比例100%[3][4] 股东信息变更 - 更正后为歆生物注册资本257.90万元，持股比例49%[4] - 更正后塞力医疗注册资本215.79万元，持股比例41%[4] - 更正后温伟注册资本52.63万元，持股比例10%[4] 会议资料更正 - 同步更正2025年9月18日披露的第五次临时股东会会议资料[4] - 更正后会议资料详见上交所网站同日披露内容[4]

公司公告更正 - 公司于9月18日披露的《关于对参股子公司增资与实际控制人共同投资暨关联交易的对外投资公告》部分内容存在错误 现进行更正 [1] - 收购完成后目标公司股权结构中股东名称和对应变更后持股比例调整 塞力医疗持股比例从49.00%变为41.00% 为歆生物持股比例从41.00%变为49.00% [1] - 《2025年第五次临时股东会会议资料》有关情况同步更正 除更正内容外原公告其他内容不变 [1]

投资交易概述 - 塞力医疗计划向参股子公司武汉华纪元增资4274.29万元，同时实际控制人温伟以2720万元收购标的公司10%股权，交易总额6994.29万元 [2] - 增资完成后公司持股比例从30%提升至41%，温伟将其所持10%股权表决权无偿委托给公司，目标公司将于2026年纳入合并报表范围 [2][8] - 交易已通过董事会审议，需提交2025年10月9日临时股东会表决，关联股东温伟和赛海健康将回避表决 [27][31][36] 标的公司基本情况 - 武汉华纪元核心资产为高血压治疗性降血压疫苗（HJY-ATRQβ-001）项目，目前处于临床前研究阶段，尚未产生收入 [4][15] - 标的公司净资产账面价值为-4380.81万元，评估价值达23429.55万元，增值率634.82%，主要源于在研项目无形资产评估增值 [15] - 截至评估基准日，公司总资产评估价值28215.29万元，较账面价值404.93万元增值27810.36万元 [15] 资金安排与支付计划 - 公司增资款4274.29万元将分六期支付，2025年9月末首付1000万元，最终一笔174.29万元于2026年8月末付清 [18] - 温伟股权转让款2720万元分四期支付，2025年10月首付500万元，最终1220万元于2026年8月末结清 [22] - 资金用途严格限定于HJY-ATRQβ-001项目的Ⅰ、Ⅱa期临床试验及日常经营欠款清偿 [19] 研发进展与后续规划 - 协议要求目标公司两年内完成Ⅰ期、Ⅱa期临床试验，后续Ⅱb期启动需满足国家药监局CDE审核通过等条件 [19][20] - 完成Ⅱa期试验后，公司可能追加投资支持Ⅱb期临床试验及产业化基地建设 [20] - 创新药研发具有周期长、投入大、不确定性高等特点，后续仍需大量资金投入 [7][28] 交易定价依据 - 采用资产基础法评估，因无同类可比公司及交易案例，未采用市场法和收益法 [15] - 评估基准日选定12项假设条件，包括持续经营、管理层稳定、资产现有用途不变等 [16] - 成交价格2.72亿元估值与评估值存在较小差异，经协议双方协商确定 [17] 公司治理程序 - 独立董事发表事前认可意见，认为交易符合发展战略，不存在损害中小股东利益情形 [3][9] - 董事会以6票同意、0票反对审议通过，关联董事温伟、温小明、温一丞回避表决 [8][27] - 本次为过去12个月内首次关联交易，不构成重大资产重组 [3]

公司战略与投资 - 公司计划向参股子公司武汉华纪元生物技术开发有限公司增资4274.29万元 增资完成后持股比例将增加至41% [1] - 公司实际控制人温伟拟以2720万元收购武汉华纪元股东孙丹平10%的股权 交易估值2.72亿元 [1] - 公司及实际控制人合计出资6994.29万元 武汉华纪元将于2026年作为控股子公司纳入合并报表范围 [1] - 公司将HJY-ATRQβ-001项目视为进军医药创新领域的重要一步 未来有望持续投入研发资金打造创新药项目 [2] 研发进展与产品优势 - 武汉华纪元致力于研发超长效心血管病治疗性疫苗 布局包括治疗性降压疫苗、降脂疫苗、降糖疫苗和肺动脉高压疫苗 均已完成临床前概念性验证并获得10项发明专利授权 [1] - HJY-ATRQβ-001疫苗具有效力持久和平稳降压优势 目前全球范围内尚未有同靶点药物进入临床阶段 [2] - HJY-ATRQβ-001于今年6月获得国家药监局新药临床试验申请受理通知书 标志着全球原研高血压生物药正式进入临床开发阶段 [2] - 各方承诺增资完成后力争两年内完成治疗性降血压疫苗项目的Ⅰ期和Ⅱa期临床试验 然后继续实施Ⅱb期临床试验 [1] 财务表现与股价变动 - 公司上半年实现营业收入5.84亿元 同比下降40.2% [2] - 上半年净利润亏损5611.92万元 较去年同期477.25万元的亏损幅度扩大 [2] - 计提信用减值损失1400.29万元 上年同期冲回1959.47万元 导致营业利润同比下降 [2] - 今年以来公司股价累计涨幅达到325% 截至9月17日报收30.68元/股 位居A股医药生物板块涨幅前列 [3] 行业转型与挑战 - 公司正处于战略转型阶段 推动传统医疗供应链服务向医疗智能化转型升级 [3] - 转型过程中受行业政策影响 部分客户应收账款回款时间延长 部分业务未能续约 造成营业收入和毛利下降 [3] - 公司计划持续加大在智慧医院建设、智能医疗物联网应用及医疗大数据分析等前沿领域的研发投入 [3]

公司投资与股权变动 - 公司计划向参股子公司武汉华纪元增资4274.29万元人民币 增资后持股比例从30%提升至41% [1] - 实际控制人温伟以2720万元人民币对价收购武汉华纪元股东孙丹平10%股权 其他股东放弃优先认购权 [1] - 公司及实际控制人合计出资6994.29万元人民币完成本次交易 [1] 资金用途与战略影响 - 增资资金将用于支持武汉华纪元业务发展 重点推进治疗性降血压疫苗（HJY-ATRQβ-001）项目各期临床试验 [1] - 本次投资符合公司战略转型规划 有助于优化业务结构并提升核心竞争力 [1] - 交易有利于推动公司可持续稳健发展 且不存在损害公司及股东利益的情形 [1]

投资交易 - 公司计划向武汉华纪元增资4274.29万元人民币 增资完成后持股比例将增加至41% [1] - 实际控制人温伟以2720万元人民币收购武汉华纪元股东孙丹平10%股权 交易基于增资后估值2.72亿元人民币 [1] - 公司及实际控制人合计出资6994.29万元人民币 目标公司将于2026年作为控股子公司纳入合并报表范围 [1] 战略发展 - 增资为武汉华纪元提供更多资金支持 助力目标公司业务发展 [1] - 积极推进目标公司治疗性降血压疫苗(HJY-ATRQβ-001)项目各期临床试验 [1] - 符合公司战略转型规划 优化业务结构 提升核心竞争力 推动可持续稳健发展 [1] 公司治理 - 股权转让完成后 温伟承诺无偿将其持有的武汉华纪元10%股权对应的表决权全部委托给塞力医疗行使 [1] - 标的公司其他股东已放弃优先认购权 [1]

投资交易 - 公司计划向武汉华纪元增资4,274.29万元 增资完成后持股比例将增加至41% [1] - 实际控制人温伟以2,720万元收购武汉华纪元股东孙丹平10%股权 交易基于增资后估值2.72亿元 [1] - 公司及实际控制人合计出资6,994.29万元 其他股东已放弃优先认购权 [1] 控制权安排 - 温伟承诺无偿将其持有的10%股权对应表决权全部委托给塞力医疗行使 [1] - 目标公司将于2026年作为控股子公司纳入公司合并报表范围 [1] 战略发展 - 增资将为武汉华纪元提供更多资金支持 助力业务发展 [1] - 积极推进目标公司治疗性降血压疫苗(HJY-ATRQβ-001)项目各期临床试验 [1] - 符合公司战略转型规划 优化业务结构 提升核心竞争力 推动可持续稳健发展 [1]

公司投资与股权变动 - 公司计划向参股子公司武汉华纪元生物技术开发有限公司增资4274.29万元 [1] - 增资完成后公司持有武汉华纪元股份比例将增加至41% [1] - 公司实际控制人温伟以2720万元收购武汉华纪元股东孙丹平10%的股权 [1] - 本次交易公司及实际控制人温伟合计出资6994.29万元 [1] - 目标公司将于2026年作为公司控股子公司纳入公司合并报表范围 [1] 研发与临床试验计划 - 各方同意积极推进目标公司治疗性降血压疫苗（HJY-ATRQβ-001）项目的各期临床试验 [1] - 增资完成后应积极进行研发、测试并实施临床验证 [1] - 力争两年内完成治疗性降血压疫苗（HJY-ATRQβ-001）项目Ⅰ期、Ⅱa期临床试验 [1] - 随后继续进行Ⅱb期临床试验的实施 [1] 交易估值与财务细节 - 增资后武汉华纪元估值为2.72亿元 [1] - 实际控制人温伟以增资后估值2.72亿元为基础收购10%股权 [1]

涉及武汉华纪元生物技术开发有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字（2025）第 6518 号 （共一册，第一册） 本报告依据中国资产评估准则编制 塞力斯医疗科技集团股份有限公司拟增资所 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二五年八月二十八日 | 报告编码: | 2411020110240401202500064 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20251042732000 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2025)第6518号 | | 报告名称: | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司拟增资所涉及武汉华纪元生物 技术开发有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 234,295,500.00元 | | 评估报告日: | 2025年08月28日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 王晨煜 (资产评估师) 正式会员 编号:24000264 | | | 孙丽娟 (资产评估师) 正式会员 编号:24210011 | | | 王晨煜、孙丽娟实名认可 | | 声 | ...

关于对参股子公司增资及实际控制人共同投资 暨关联交易的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：武汉华纪元生物技术开发有限公司（以下简称"武汉华 纪元"或"目标公司"、"标的公司"） 投资金额：截至本公告披露日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"塞力医疗"）持有武汉华纪元 30%的股权，本次公司计划 向武汉华纪元增资 4,274.29 万元，增资完成后，公司持有武汉华纪元股份比 例将增加至 41%。 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-082 债券代码：113601 债券简称：塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 同时，公司实际控制人温伟先生拟以增资后的估值2.72亿元，以2,720万 元收购武汉华纪元股东孙丹平10%的股权，标的公司其他股东已放弃优先认购 权。股权转让完成后，温伟先生承诺无偿将其持有的武汉华纪元10%的股权对 应的表决权全部委托给塞力医疗行使。本次交易公司及实际控制人温伟先生 合计出资6,994.29万元。目 ...