独立董事提名 - 公司董事会提名叶青为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及亲属情况不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录 - 最近36个月内受特定处罚或批评的候选人有不良记录[5] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] 连续任职 - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 专业身份 - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师、副教授职称[5]

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人解亘，已充分了解并同意由提名人江苏太平洋石英股份有限公司董事会 提名为江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏太平洋石英 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适 ...

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人股东及其亲属[6] - 不在持股5%以上或前五股东处任职及无亲属任职[6] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[8] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] - 兼任境内上市公司数不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 候选人资质 - 具备注册会计师、副教授职称[9] 声明时间 - 2025年11月12日[14]

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋春燕，已充分了解并同意由提名人江苏太平洋石英股份有限公司董事 会提名为江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏太平洋石 英股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 1 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管 ...

公司动态 - 石英股份于2025年11月12日召开第五届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《董事会议事规则》的议案等文件 [1] - 会议采用现场和通讯相结合的方式在公司会议室举行 [1] 市场数据 - 石英股份股票代码为SH 603688，收盘价为38.8元 [1] - 截至发稿时，公司市值为210亿元 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月28日14点在江苏连云港东海县公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为11月28日，交易系统9:15 - 9:25等时段可投票，互联网9:15 - 15:00可投票[2] - 本次股东大会审议10项议案，非累积8项，累积2项[3] 议案相关 - 各议案11月12日经第五届董事会二十一次会议审议通过，11月13日刊载相关内容[4] - 特别决议议案为1、2、3号，1 - 10号议案对中小投资者单独计票[4] 股权登记 - A股股权登记日为2025年11月25日[8] 登记方式及时间 - 登记方式分自然人、法人要求，不接受电话登记，信函等需11月26日17:00前送达并电话确认[11][12] - 登记时间为11月26日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00，地点为董事会办公室[13] 会议签到 - 出席现场会议股东最晚11月28日13:30到会议地点签到[13] 投票示例 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数，如100股对应10名应选董事有1000股选举票数[22] - 某投资者100股在不同应选议案组有对应表决权，可集中或分散投票[23][25]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年11月7日发出通知，11月12日召开，9名董事实到[2] - 董事会同意于2025年11月28日召集2025年第一次临时股东大会审议相关议案[55][56] 人员选举 - 会议同意陈士斌等5人为第六届董事会非独立董事候选人[3][5] - 会议同意解亘等3人为第六届董事会独立董事候选人[6][8] 制度修订 - 会议同意取消监事会、修订《公司章程》[9][10] - 会议同意修订《股东会议事规则》等多项制度[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][41][42][43][44][45][46][46][47][48][49][49][50] 制度制定 - 董事会同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》[51][52] - 董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》[53][54] 细则通过 - 董事会审议通过《江苏太平洋石英股份有限公司董事会秘书工作细则》[40]

板块整体表现 - 非金属材料板块在11月11日整体上涨0.18%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股表现分化，力量钻石以10.30%的涨幅领涨，而联瑞新材跌幅最大，为-3.11% [1][2] 领涨个股表现 - 力量钻石收盘价为45.53元，涨幅10.30%，成交量为32.51万手，成交额达14.53亿元，是板块中成交最活跃的个股 [1] - 龙高股份收盘价为27.21元，涨幅4.17%，成交量为10.04万手，成交额为2.71亿元 [1] - 宁新新材收盘价为15.53元，涨幅4.09%，成交量为7.10万手 [1] 资金流向分析 - 非金属材料板块整体呈现主力资金净流出1.65亿元，游资资金净流出860.87万元，但散户资金净流入1.74亿元 [2] - 力量钻石获得主力资金净流入1693.42万元，主力净占比为1.17% [3] - 联瑞新材主力资金净流出1756.33万元，主力净占比为-4.28%，但游资资金净流入4385.61万元，游资净占比高达10.69% [3] - 索通发展主力资金净流出显著，主力净占比为-9.73%，同时散户资金净流入1.85亿元，散户净占比为11.91% [3]

行业投资评级 - 行业投资评级为“强于大市”，并予以维持 [2] 核心观点 - 2025年第三季度建材板块整体延续了上半年利润改善的趋势，归母净利润同比增长28.19% [5] - 利润改善主要得益于部分原材料成本同比下降以及部分企业因供需格局改善带来的价格上涨 [5] - 不同子板块表现分化：玻纤板块盈利显著改善，水泥板块利润提升，玻璃板块利润承压，消费建材板块降幅收窄且现金流改善 [5][16][23][65][72] 建材板块整体表现 - 2025年前三季度建材板块收入4636.44亿元，同比下降4.98%，归母净利润187.94亿元，同比上升28.19% [5] - 第三季度单季收入1621.6亿元，同比下降6.0%，归母净利润69.9亿元，同比上升9.2% [5] - 板块整体毛利率为19.64%，同比上升1.58个百分点，净利率为4.18%，同比上升1.19个百分点 [44] - 板块经营净现金流为315.77亿元，同比大幅增长61% [45] 子板块业绩分析 - **水泥板块**：2025年前三季度收入2690.36亿元，同比下降7.79%，归母净利润78.21亿元，同比大幅上升158.8% [5] - **玻璃板块**：2025年前三季度收入344.09亿元，同比下降11.28%，归母净利润2.74亿元，同比大幅下降84.22% [5] - **玻纤板块**：2025年前三季度收入492.12亿元，同比上升23.54%，归母净利润48.74亿元，同比大幅上升121.37% [5] - **消费建材板块**：2025年前三季度收入1107.59亿元，同比下降5.56%，归母净利润58.41亿元，同比下降24.01%，但第三季度降幅环比收窄 [5][72] 市场表现与价格趋势 - 年初至10月31日，建材指数累计上涨13.6%，跑输沪深300指数4.3个百分点 [16] - 玻纤板块表现最佳，累计上涨101.0%，大幅跑赢沪深300指数83.1个百分点 [16] - 主要建材品种价格提价执行有所反复，多数仍处于较底部位置 [23] - 大部分建材原材料价格同比下降，如动力煤、纯碱、PVC、钛白粉等降幅较大 [27][28] 下游需求回顾 - 地产与基建需求仍处于筑底过程，1-9月商品房销售面积同比下降6%，房地产开发投资完成额同比下降13.9% [30] - 1-9月房屋新开工面积同比下降19%，房屋竣工面积同比下降15% [30] - 1-9月广义基建投资增速为4.1%，较2024年全年增速下降5.1个百分点 [30] 投资建议主线 - **主线一**：积极拓展AI、机器人等新兴产业链的转型新锐，推荐志特新材、石英股份、中材科技、宏和科技 [9] - **主线二**：看好消费建材白马长期价值回归，推荐三棵树、东方雨虹、北新建材、伟星新材、兔宝宝 [9] - **主线三**：把握大宗建材周期底部潜在阶段性供需错配带来的价格弹性，推荐华新水泥、海螺水泥、中国巨石、塔牌集团、上峰水泥 [9]

板块整体表现 - 11月7日非金属材料板块整体上涨2.05%，显著跑赢大盘指数，当日上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股普遍上涨，在列出具体数据的10只个股中，7只上涨，3只下跌 [1] 领涨个股表现 - 索通发展领涨板块，收盘价为26.74元，单日涨幅达7.82% [1] - 力量钻石涨幅为3.69%，收盘价65.66元 [1] - 东方硕素涨幅为2.66%，收盘价13.51元 [1] 个股交易活跃度 - 索通发展成交最为活跃，成交量达55.14万手，成交额为14.50亿元 [1] - 力量钻石成交额为7.58亿元，石英股份成交额为6.99亿元 [1] - 联瑞新材虽然股价下跌1.01%，但成交额仍达到3.08亿元 [1] 板块资金流向 - 非金属材料板块当日主力资金净流入2.18亿元 [1] - 游资资金净流出3645.81万元，散户资金净流出1.82亿元 [1]