股东大会安排 - 公司2025年11月12日决定召开第一次临时股东大会，11月13日公告决议[4] - 现场会议于2025年11月28日14点召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会及表决情况 - 参加表决的股东及代表共547人，代表股份307,289,068股，占比56.7290%[7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》同意306,852,317股，占比99.8578%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意296,849,481股，占比96.6026%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意296,366,881股，占比96.4456%[11] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意296,725,381股，占比96.5622%[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意296,811,931股，占比96.5904%[12] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意296,356,731股，占比96.4423%[13] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意306,734,467股，占比99.8195%[14] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意296,785,381股，占比96.5818%，反对10,399,985股，占比3.3844%，弃权103,702股，占比0.0338%[15] 董事选举结果 - 选举陈士斌为第六届董事会非独立董事得票数305,247,076，占比99.3354%[15] - 选举刘明伟为第六届董事会非独立董事得票数305,203,632，占比99.3213%[17] - 选举赵仕江为第六届董事会非独立董事得票数304,574,560，占比99.1166%[17] - 选举张丽雯为第六届董事会非独立董事得票数304,543,492，占比99.1065%[17] - 选举陈海伦为第六届董事会非独立董事得票数305,220,645，占比99.3268%[17] - 选举解亘为第六届董事会独立董事得票数305,212,938，占比99.3243%[18] - 选举蒋春燕为第六届董事会独立董事得票数305,238,931，占比99.3328%[19] - 选举叶青为第六届董事会独立董事得票数305,255,180，占比99.3381%[19] 中小投资者表决情况 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>》中小投资者同意39,983,294股，占比98.9194%，反对355,249股，占比0.8788%，弃权81,502股，占比0.2018%[20]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月28日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人547人，持有表决权股份307,289,068股，占比56.7290%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4][5] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》议案同意票306,852,317，比例99.8578%[6] - 修订《股东会议事规则》议案同意票296,849,481，比例96.6026%[6] - 修订《董事会议事规则》议案同意票296,366,881，比例96.4456%[6] - 选举陈士斌为非独立董事议案得票305,247,076，比例99.3354%[12] - 选举刘明伟为非独立董事议案得票305,203,632，比例99.3213%[12] - 选举解亘为独立董事议案得票305,212,938，比例99.3243%[12] - 选举蒋春燕为独立董事议案得票305,238,931，比例99.3328%[12] 决议情况 - 议案1、2、3为特殊决议，经出席股东所持表决权2/3以上通过[14] - 其他议案为普通决议，经出席股东所持表决权过半数通过[14] - 上海东方华银律师事务所见证，股东大会决议合法有效[15]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议通知2025年11月21日发出，28日召开[2] - 会议应出席董事9名，实到9名[2] 人员选举与聘任 - 选举陈士斌为董事长，表决9票赞成、0票反对、0票弃权[3][4] - 聘任陈士斌为总经理，房婷婷为董事会秘书等多人[7][10][16] - 上述人员任期与第六届董事会一致[5][7][10]

板块整体表现 - 非金属材料板块在11月28日整体上涨2.31%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股龙高股份涨停，涨幅为10.00% [1] 个股价格与成交表现 - 龙高股份收盘价33.99元，涨幅10.00%，成交额3.36亿元，成交量10.03万手 [1] - 坤彩科技收盘价17.84元，涨幅3.66%，成交额1.04亿元，成交量5.87万手 [1] - 力量钻石收盘价37.68元，涨幅2.25%，成交额2.91亿元，成交量7.76万手 [1] - 索通发展收盘价23.94元，涨幅1.53%，成交额3.00亿元，成交量12.60万手 [1] - 长江材料是板块内少数下跌个股，收盘价26.23元，跌幅1.17%，成交额4.29亿元，成交量16.44万手 [2] 板块资金流向 - 非金属材料板块整体获得主力资金净流入9106.58万元，而游资资金净流出5794.81万元，散户资金净流出3311.78万元 [2] - 龙高股份主力资金净流入7537.73万元，主力净占比达22.45%，但游资和散户资金分别净流出3615.43万元和3922.31万元 [3] - 力量钻石主力资金净流入1481.15万元，主力净占比5.09% [3] - 联瑞新材主力资金小幅净流入36.04万元，但游资资金净流出1001.24万元 [3]

公司产品与技术进展 - 公司使用自产高纯石英砂生产的半导体扩散领域用炉管系列石英材料，近期已在国内一家头部存储晶圆制造企业顺利完成12英寸晶圆制造的全部工艺测试 [1] - 产品凭借卓越的性能成功通过客户认证 [1] - 关于通过认证的客户具体名称，因涉及商业秘密不便披露 [1] 公司未来战略 - 公司将继续坚持半导体材料优先发展战略 [1] - 公司将持续扩大自产砂产品的认证范围 [1]

公司产品与技术进展 - 公司使用自产高纯石英砂生产的半导体扩散领域用炉管系列石英材料，近期已在国内一家头部存储晶圆制造企业顺利完成12英寸晶圆制造的全部工艺测试，并凭借卓越的性能成功通过认证 [1] - 关于通过认证的客户具体名称，公司表示涉及商业秘密不便披露 [1] - 公司未来将继续坚持半导体材料优先发展战略，持续扩大自产砂产品认证范围 [1] 行业与市场动态 - 公司的产品认证对象为国内一家头部存储晶圆制造企业，表明其产品已进入国内半导体制造核心供应链 [1] - 产品测试与认证聚焦于12英寸晶圆制造工艺，这是当前半导体先进制造的主流技术节点 [1]

公司业务进展 - 公司以半导体级高纯石英砂为基础，成功量产并销售半导体级石英管、棒、筒、锭等多种高端石英材料产品 [1] - 公司生产的半导体级高纯石英砂目前仅供自用，未对外销售 [1] 产品与应用领域 - 量产的石英材料产品主要应用于半导体制造工艺中的扩散、刻蚀等关键环节 [1]

板块整体表现 - 11月20日非金属材料板块整体下跌0.99%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中3只上涨，7只下跌 [1][2] - 领涨股为联瑞新材，收盘价55.40元，上涨2.04% [1] - 领跌股为索通发展，收盘价24.68元，下跌3.41% [2] 个股交易情况 - 索通发展成交量最大，为21.26万手，成交额5.35亿元 [2] - 力量钻石成交额居前，为3.22亿元，成交量8.36万手 [1][2] - 石英股份成交活跃，成交额2.63亿元，成交量6.98万手 [1][2] - 联瑞新材成交额2.33亿元，成交量4.22万手 [1] 资金流向分析 - 非金属材料板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出4267.09万元，游资资金净流出2205.3万元 [2] - 散户资金整体净流入6472.39万元 [2] - 龙高股份获得主力资金净流入1157.35万元，主力净占比8.64% [3] - 石英股份遭遇主力资金净流出1362.44万元，主力净占比5.18% [3] - 联瑞新材获得游资净流入1545.13万元，游资净占比6.62% [3] - 长江材料散户净流入2125.40万元，散户净占比21.98% [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月28日14:00召开，网络投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[9] - 股权登记日为2025年11月25日[10] - 会议地点在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室[10] - 会议主持人是公司董事长陈士斌先生[10] 公司股份相关 - 公司设立时发行股份总数为15000万股，面额股每股金额为人民币1元[21] - 公司发起人在设立时认购股份数分别为陈士斌6598.5万股、富腾发展有限公司5466万股、连云港太平洋实业投资有限公司2299.5万股、仇冰636万股[21] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[21] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[21] 股东及董事权益限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司同一类别股份总数的25%[22] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[22] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 公司决策审议事项 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[27] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[28] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[28] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[28] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工董事1名[45] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[45] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产10%以上的交易，应由董事会审议[46] 公司治理架构 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[53] - 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和技术总监为高级管理人员[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司当年净利润为正且年末累计未分配利润为正时，应进行现金分红，现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[56] 公司制度修订 - 公司拟于2025年11月13日在上海证券交易所网站披露《公司章程》《股东会议事规则》修订相关公告[66][71] - 公司拟对《董事会议事规则》进行修订，相关公告于2025年11月13日披露[73][74] - 公司拟修订《对外担保制度》，相关公告于2025年11月13日披露[77] - 公司拟修订《对外投资管理制度》，相关公告于2025年11月13日披露[80] - 公司拟修订《独立董事制度》，相关公告于2025年11月13日披露[83] - 公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，相关公告于2025年11月13日披露[85] - 公司拟修订《关联交易制度》，相关公告于2025年11月13日披露[88] 董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满，提名陈士斌等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，相关公告于2025年11月13日披露[90] - 公司第五届董事会任期届满，提名解亘等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，相关公告于2025年11月13日披露[93]

板块整体表现 - 非金属材料板块在11月13日整体上涨1.97%，表现优于上证指数（上涨0.73%）和深证成指（上涨1.78%）[1] - 板块内领涨个股为宁新新材，当日涨幅达5.21%[1] - 板块获得主力资金净流入1.75亿元，但游资和散户资金分别净流出8529.43万元和8997.49万元[1] 个股价格与成交表现 - 宁新新材收盘价为15.76元，成交量为8.07万手，成交额为1.26亿元[1] - 索通发展涨幅为4.76%，收盘价30.38元，成交量和成交额分别为55.75万手和16.89亿元，为板块内成交额最高个股[1] - 龙高股份上涨4.39%，收盘价29.02元，成交额2.32亿元[1] - 天马新材、东方恢震、石英股份、长江材料涨幅均超过2%[1] - 力量钻石和坤彩科技涨幅较小，分别为0.50%和0.32%[1] 个股资金流向 - 索通发展获得主力资金净流入1.41亿元，净占比8.33%，但遭遇游资和散户资金净流出，分别为4994.83万元和9065.18万元[2] - 石英股份主力资金净流入1735.63万元，净占比3.21%[2] - 联瑞新材主力资金净流入1546.45万元，净占比5.35%，同时获得游资净流入379.88万元[2] - 龙高股份主力资金净流入1521.39万元，净占比6.57%[2] - 坤彩科技和力量钻石呈现主力资金净流出，分别为463.77万元和1215.81万元[2]