制度适用范围 - 制度适用于公司及其子公司、分支机构[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情工作组负责决定启动和终止舆情处理等多项工作[5] 舆情处理 - 一般舆情由董事会办公室灵活处置[8] - 重大舆情时组长召集会议决策部署，采取措施澄清事实[9] 其他 - 公司内部人员对舆情处理进程负有保密义务[12] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[14]

人事变动 - 2025年4月28日公司董事会收到证券事务代表张可欣书面辞职报告[1] - 张可欣因个人原因辞职，报告当日生效，之后不再任职[1] - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[1]

会议安排 - 董事会会议通知和议案材料于2025年4月22日送达全体董事[2] - 董事会会议于2025年4月28日召开，应参加董事9人，实际参加9人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》，9票赞成[3] - 审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》，9票赞成[4] 信息披露 - 《2025年第一季度报告》等刊登于指定媒体及上交所网站[3][4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入241,187,966.71元，较上年同期减少4.92%[4] - 2025年一季度营业收入2.41亿元，同比减少4.92% [12] - 2025年第一季度营业总收入2.4118796671亿元，2024年第一季度为2.5367919486亿元，同比下降4.92%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润53,894,661.94元，较上年同期增长310.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,336,435.58元，较上年同期减少209.20%[4] - 2025年一季度归属上市公司股东净利润5,389.47万元，同比上升310.58% [12] - 2025年一季度归属上市公司股东扣非净利润 - 233.64万元，同比减少209.20% [12] - 2025年第一季度营业利润5251.580625万元，2024年第一季度亏损17.840872万元[20] - 2025年第一季度净利润5007.249614万元，2024年第一季度为1014.579783万元，同比增长393.53%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润5389.466194万元，2024年第一季度为1312.63599万元，同比增长310.59%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长266.67%[4] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股，较上年同期增长266.67%[4] - 2025年一季度基本及稀释每股收益0.11元/股，同比上升266.67% [12] - 2025年第一季度基本每股收益0.11元/股，2024年第一季度为0.03元/股[21] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率5.15%，较上年度末增加3.98个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产5,330,482,533.63元，较上年度末减少2.92%[5] - 2025年3月31日资产总计5,330,482,533.63元，2024年12月31日为5,490,734,127.36元 [15][16] - 2025年3月31日非流动资产合计4,783,008,069.85元，2024年12月31日为4,959,642,968.78元 [16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,073,793,660.98元，较上年度末增长5.31%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计56,231,097.52元，其中理财收益、交易性金融资产变动损益60,425,903.23元，政府补助588,884.74元等[6][7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为27,033 [10] - 上海锦和投资集团有限公司持股274,050,000股，占比58.00% [10] 在管项目相关 - 截至报告期末，在管项目72个，在管面积约137万平方米 [13] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计803,443,032.81元，2024年12月31日为922,276,026.88元 [16] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本2.4823228108亿元，2024年第一季度为2.5860860779亿元，同比下降3.99%[20] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额143,592,206.25元，较上年同期减少7.39%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.4359220625亿元，2024年第一季度为1.5504349303亿元，同比下降7.38%[24] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计1.9045107041亿元，2024年第一季度为2.2568799025亿元，同比下降15.61%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计1.5158309813亿元，2024年第一季度为2.1064191875亿元，同比下降28.04%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为38,867,972.28元，上一数据为15,046,071.50元[25] 非流动负债相关 - 2025年非流动负债合计34.2419636495亿元，2024年为35.1569856057亿元，同比下降2.60%[17] 筹资活动现金流量相关 - 支付其他与筹资活动有关的现金为132,044,543.87元，上一数据为118,622,427.15元[25] - 筹资活动现金流出小计为132,046,194.75元，上一数据为118,622,427.15元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 132,046,194.75元，上一数据为 - 118,622,427.15元[25] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为50,413,983.78元，上一数据为51,467,137.38元[25] - 期初现金及现金等价物余额为237,845,275.45元，上一数据为161,609,422.71元[25] - 期末现金及现金等价物余额为288,259,259.23元，上一数据为213,076,560.09元[25] 偿还债务现金相关 - 偿还债务支付的现金为1,650.88元[25]

人员变动 - 董事张杰于2025年4月28日因个人原因提前离任[3] - 张杰原定任期到期日为2027年6月26日[3] - 张杰辞职后不在公司担任任何职务[3] 后续安排 - 公司将尽快选举新任董事[3] - 张杰辞职报告自送达董事会之日起生效[3] 股份情况 - 截至公告披露日，张杰未直接持有公司股份[3]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案2025年4月18日经股东大会通过[4] - 以472,500,000股为基数，每股派0.22元，共派103,950,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/6，除权（息）日和发放日2025/5/7[3][6] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分自行发放[8][9] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率代扣代缴所得税[10][12][13] 咨询方式 - 咨询权益分派事项联系董事会办公室，电话021 - 52399283[14]

市场整体表现 - 沪指4月22日上涨0.25% [1] - 申万行业中17个上涨 涨幅前两位为商贸零售(1.03%)和建筑材料(1.02%) [1] - 跌幅前两位行业为传媒(-1.08%)和通信(-0.97%) [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出193.91亿元 [1] - 10个行业主力资金净流入 交通运输行业净流入14.79亿元居首且上涨0.90% [1] - 银行行业净流入5.46亿元且上涨0.67% [1] - 21个行业主力资金净流出 计算机行业净流出34.64亿元居首 [1] - 有色金属行业净流出26.56亿元 通信/电子/传媒等行业净流出金额较大 [1] 商贸零售行业表现 - 行业整体上涨1.03%且主力资金净流入1.99亿元 [2] - 行业100只个股中68只上涨 9只涨停 31只下跌 2只跌停 [2] - 49只个股资金净流入 7只净流入超5000万元 [2] - 翠微股份净流入1.73亿元居首 丽尚国潮净流入1.27亿元 锦和商管净流入8206.64万元 [2] - 资金净流出个股中6只超5000万元 国联股份净流出2.26亿元居首 [2][3] - 居然智家净流出1.24亿元 孩子王净流出8055.58万元 [2][3] 个股资金流向详情 - 资金流入榜前三位：翠微股份(17298.22万元/9.98%) 丽尚国潮(12675.25万元/10.04%) 锦和商管(8206.64万元/5.23%) [2] - 资金流出榜前三位：国联股份(-22567.34万元/-10.01%) 居然智家(-12379.99万元/-3.93%) 孩子王(-8055.58万元/0.79%) [3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为208人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为297,387,568股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为62.9391%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数297,356,568，比例99.9895%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票数297,338,068，比例99.9833%[7] - 2024年度独立董事述职报告同意票数297,348,668，比例99.9869%[9] - 2024年年度报告及摘要同意票数297,356,068，比例99.9894%[9] - 2024年度财务决算报告及2025年预算报告同意票数297,355,368，比例99.9891%[9] - 2024年度利润分配预案同意票数297,352,168，比例99.9880%[10] - 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案同意票数4,388,768，比例98.9002%[10] 议案通过条件 - 议案11为特别决议议案，需获出席股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[13] - 议案7需获出席股东大会的非关联股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过[13] - 其他议案需获出席股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过[13] 其他信息 - 议案6、7、8、9、10、11对中小投资者进行单独计票[13] - 关联股东上海锦和投资集团有限公司等对议案7回避表决[13] - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫律师事务所[14] - 见证律师为成威、张雨虹[14] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[14] - 公告发布主体为上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会[16] - 公告发布时间为2025年4月19日[16]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年3月29日发布通知，4月18日召开[4][5] - 会议以现场和网络投票结合，现场在锦和中心18楼会议室[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）208人，代表股份297,387,568股，占比62.9391%[7] 议案表决 - 多项报告和预案同意股数占比超99.98%[8][9][10][11][13][14] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意占非关联股东98.9002%[15] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意占比99.9867%[18] - 《关于提请授权发行股票的议案》同意占比99.9820%[18] 结果认定 - 多项议案按规则通过，会议召集等合法有效[19][20]

业绩说明会信息 - 2025年4月25日14:00 - 15:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][5][10] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[5][10][2][3][10] - 参加人员含董事长、总经理等[6] 投资者参与 - 2025年4月18 - 24日16:00前可提问[2][7] - 2025年4月25日14:00 - 15:00可在线参与[7] - 说明会后可查看情况及内容[8] 其他 - 公司2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 联系人及电话、邮箱[8]