业绩总结 - 2025年6月30日公司收到与收益相关政府补助款820万元[3] - 补助款占2024年度经审计归母净利润的55.58%[3] - 补助款属与收益相关补助，计入当期损益[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由第五届董事会十次会议决定召开，6月14日发通知[4] - 7月1日14点30分现场会议在上海徐汇区召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）249人，代表股份291,179,500股，占比61.6252%[7] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比公布[8][9][10][11][12][13][15][16] 会议合规 - 会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果合法有效[17] 其他 - 法律意见书一式两份[18]

股东大会信息 - 2025年7月1日于上海徐汇区召开股东大会[3] - 249人出席，持有表决权股份291,179,500股，占比61.6252%[3] 议案表决情况 - 多项修订议案同意比例超99%，部分议案获三分之二以上或过半数通过[5][7][8][9]

股东大会基本信息 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 时间定于2025年7月1日14:30 地点为上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 股东参会登记与投票机制 - 法人股东需持营业执照复印件等材料登记 自然人股东需持身份证及证券账户卡 委托代理人需额外提交授权委托书 [1][2] - 创新采用智能短信推送服务 通过上证信息向股权登记日股东主动发送投票指引 首次网络投票需完成身份认证 [2] 核心治理结构改革议案 - 拟取消监事会设置 将其职能转移至董事会审计委员会 同步修订《公司章程》以适应经营范围变更及法律合规要求 [5] - 系统性修订8项内部制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等 均依据最新法律法规调整 [5][7][8][9][10][11] 会议议程安排 - 议程包含议案报告、股东质询、表决计票等9项流程 最终由律师出具法律意见后闭幕 [4][7] - 所有修订文件已于2025年6月14日通过指定媒体及上交所网站披露 [5][7][8][9][10][11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月1日14:30在上海徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼召开[6] - 网络投票7月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6][7] - 会议有8项议案，含取消监事会等[15] 制度修订 - 拟修订《对外投资管理制度》等三项制度部分条款，6月14日刊登[27][29][31]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会承接，以完善公司治理结构和促进规范运作 [1] - 取消监事会的决策依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [1] - 公司章程中涉及"监事会"和"监事"的描述将被删除，部分职责由"审计委员会"替代 [2] 公司章程修订 - 公司章程中"股东大会"的表述将统一修订为"股东会" [2] - 删除第七章"监事会"的全部内容，并对条款序号进行相应调整 [2] - 修订后的公司章程全文已披露于上海证券交易所网站，修订事项需提交股东大会审议 [2] 经营范围变更 - 公司拟对经营范围进行变更，以满足经营发展需要，具体变更内容未在公告中详细说明 [2] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年7月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议取消监事会及修订公司章程等议案 [4][6] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼 [6] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月1日9:15至15:00 [7] - 特别决议议案包括取消监事会、变更经营范围及修订公司章程等，中小投资者将对相关议案单独计票 [11][13] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 [11] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [12] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票，并提供投票指引 [11]

信息披露制度总则 - 公司制定信息披露制度旨在规范信息披露行为，加强管理并保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《股票上市规则》等法律法规[2][3] - 信息披露义务人包括董事会秘书、董事及董事会、高级管理人员、各部门及子公司负责人、控股股东及持股5%以上股东等[3] - 信息披露定义为在规定时间、媒体及方式下向社会公众公布信息，并报送监管机构备案，涵盖招股说明书、定期报告、临时报告等文件[3] 信息披露基本原则 - 公司需真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，禁止虚假记载或重大遗漏，且不得提前泄露信息[4] - 董事及高管需保证披露信息质量，若无法保证需声明理由[5] - 自愿性披露需遵循公平原则，不得选择性披露或用于市场操纵，预测性信息需明确依据并提示风险[6] - 内幕信息知情人需保密，禁止利用内幕交易或配合操纵股价[7] 信息披露内容与程序 定期报告 - 定期报告包括年度报告（4个月内披露）、中期报告（2个月内披露）及季度报告（1个月内披露），且一季度报告不得早于上年年报[21] - 定期报告需经董事会审议，财务信息需审计委员会过半数同意，董事异议需投反对票或弃权票[23][24] - 业绩大幅变动或亏损需及时预告，若信息提前泄漏需披露关键财务数据[25][26] 临时报告 - 临时报告涉及重大事件如经营方针变化、重大资产交易（超资产30%）、股权结构变动、诉讼仲裁等29类情形[12] - 披露时点为董事会决议、协议签署或高管知悉事件时，若信息提前泄露需立即披露现状及风险[30][31] - 控股子公司或参股公司发生重大事件可能影响股价时，公司需履行披露义务[33][34] 信息披露管理架构 - 董事长为第一责任人，董事会秘书统筹协调，董事会办公室负责日常事务，各部门及子公司负责人需及时报告信息[37] - 定期报告由高管编制草案，审计委员会审核财务信息后提交董事会审议，董事会秘书组织披露[38] - 重大事件披露需经部门负责人报告、董事会秘书审核、董事长审批，最终由证券事务代表或董事会秘书执行[39] 责任与监督机制 - 董事需持续关注公司经营及重大事件，审计委员会监督信息披露合规性，发现问题需提出处理建议[44][45] - 信息披露违规将追究责任，包括内部处分及法律责任，中介机构擅自披露信息公司可追责[55][58] - 审计委员会定期检查制度执行情况，重大缺陷需督促整改或向上交所报告[52] 投资者沟通与文件管理 - 董事会秘书统一管理投资者关系，业绩说明会等活动需经董事长批准，确保信息公平披露[59][60] - 向特定对象提供信息时需平等对待其他投资者，股东会通报未公开信息需同步公告[61] - 信息披露文件及记录保存期限不少于10年，指定披露媒体为《上海证券报》及上交所网站[63][65][66] 信息披露豁免与暂缓 - 符合条件的信息（如国家秘密、商业秘密）可申请豁免或暂缓披露，需确保信息未泄漏且内幕人士书面保密[68][69] - 暂缓披露需填写审批表并由董事长批准，若信息泄露或原因消除需及时补披露[71][72]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年7月1日14点30分，地点为上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼公司会议室 [1][3] - 股权登记日为2025年6月25日，A股股票代码603682，简称锦和商管 [6] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年7月1日9:15-15:00，其中交易系统平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1][3] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，多账户股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次结果为准 [5] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒及议案信息，投资者可通过链接直接投票 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第五届董事会第十次会议及监事会第八次会议审议，具体内容详见2025年6月14日披露的公告 [2] - 涉及融资融券、沪股通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [4] 参会登记与联系 - 法人股东需持营业执照复印件等文件登记，个人股东需持身份证及证券账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [6] - 登记地点为锦和中心18楼董事会办公室，联系方式包括电话021-52399283、邮箱dongban@jinhe.sh.cn [6] 授权委托与表决规则 - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、账户号及对每项议案的具体表决意向（同意/反对/弃权） [8][9] - 股东对所有议案完成表决后方可提交，同一表决权重复表决时以第一次结果为准 [5]

担保原则与管理 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，实行统一管理[3] 审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会批准[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审批[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审批[7] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保须审批且股东会三分之二以上通过[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审批[7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须审批且相关股东回避表决[7] 董事会权限 - 董事会决定除股东会审批之外的对外担保事项，需全体董事过半数且三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[8] 担保限制 - 不得为连续两年亏损（控股子公司除外）的申请担保人提供担保[15] 担保后续管理 - 对外担保债务到期前1个月督促被担保人履行偿债义务[18] - 对外担保到期后续保需重新履行审批和披露义务[21] 违规处理 - 发现未经审议批准的对外担保事项应及时报告[21] - 擅自签订对外担保合同造成损失责任人应赔偿[23] - 对外担保中责任人怠于履职造成损失公司给予处分或处罚[23] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行[25] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[26] - 制度经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[27]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 实行不定期会议制，提前三天通知[12] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 提名委员会职责 - 对董事会人员构成提建议等[6][7] - 对董事等任职条件提建议并提交实施[9] - 选任需与有关部门交流等[9] 其他 - 工作细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[14]