董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[8] - 7种情形下应召开临时董事会，董事长10日内召集主持[10][11] - 临时董事会提前3日通知，紧急情况可口头通知[11] 董事参会规定 - 一名董事一次接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[11] - 董事连续两次未亲自出席或12个月内未出席超半数需说明披露[12] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席三分之二以上同意[15] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[16] - 出席无关联董事不足3人，提案提交股东会审议[16] 关联交易审议 - 公司拟进行关联交易，提交董事会前需全体独立董事过半数通过[18] 其他 - 董事会决议表决一人一票，主持人宣布结果并载入记录[18] - 董事会秘书可视需要安排人员作纪要和记录[20] - 总经理对董事会负责，组织实施决议并报告情况及问题[22] - 制度以法规和章程为准，由董事会解释，通过生效，遇修订及时更新[24] - 制度“以上”含本数，“以外”等不含本数[24]