信息披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[15] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[17] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形下需审计[17] 其他公告要求 - 公开发行证券申请经注册后，公司应在证券发行前公告招股说明书[12] - 申请证券上市交易，应按规定编制上市公告书并经审核后公告[16] - 公司非公开发行新股后，应依法披露发行情况报告书[12] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[22] - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化需披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[23] 报送文件要求 - 公司定期报告披露需向上海证券交易所报送相关文件[18] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，公司需提交专项说明等文件[19] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[30] - 定期报告披露需高级管理人员编制定期报告草案等程序[31] - 重大事件信息披露需各部门负责人等报告信息并提供文件[32] 相关人员责任 - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化需告知公司[35] - 公司董事、高级管理人员应保证报告在规定期限内披露[39] - 审计委员会应对公司信息披露情况进行监督[45] 信息披露事务职责 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[40] - 公司非公开发行股票时，控股股东等应配合信息披露[49] 违规处理 - 公司出现信息披露违规，应组织检查并处分责任人[45] 投资者关系管理 - 董事会秘书统一协调公司投资者关系管理事务[46] 信息发布原则 - 公司发布未公开重大信息须向所有投资者公开披露[46] 采访调研规定 - 公司董事、高级管理人员接受特定对象采访调研需知会董事会秘书[48] 文件保存期限 - 公司董事、高管信息披露职责相关文件保存期限不少于10年[50] - 公司信息披露文件及公告保存期限不少于10年[51] 信息刊载渠道 - 公司信息披露指定刊载报纸为《上海证券报》或证监会指定其他报纸[52] - 公司信息除刊载报纸外还载于上海证券交易所网站[53] 暂缓、豁免披露 - 公司自行判断信息是否存在暂缓、豁免情形并接受上交所事后监管[55] - 拟披露信息不确定等可暂缓披露，属国家或商业秘密可豁免披露[55] - 暂缓、豁免披露信息需符合相关条件[56] - 公司拟作暂缓、豁免披露处理由董事会秘书登记并报董事长签字批准[59] - 已办理暂缓与豁免披露信息出现特定情形时公司应及时披露[60] 制度实施与修改 - 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改亦同[62]

人员适用制度 - 适用制度人员包括公司董事、总经理等[2] 薪酬管理 - 董事长及兼任高管的内部董事按高管薪酬管理执行[3] - 不在经营岗位的内外部董事领董事津贴[3] - 独立董事领津贴，履职费用公司承担[3] 高管薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本与绩效薪酬组成[4] - 基本薪酬依职位确定，按月发放[4] - 绩效薪酬与年度绩效挂钩，年终核定[4] 其他薪酬要点 - 薪酬为税前，公司代扣代缴[4] - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀等[6][7][8] - 特定情形下公司不发绩效薪酬[7][9][10]

内审部工作安排 - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交上一年度内部审计工作报告[8] - 工作底稿及相关资料至少保存十年[9] 内审部管理 - 对公司财务信息、内控制度等检查监督，对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] - 负责人由审计委员会提名并任免，且必须专职[6] - 保持独立性，不置于财务部门领导之下或与财务部门合署办公[5] 内审部职责 - 检查内控制度、审计财务报告、审核重大事项等[7] - 实施审查程序评价公司内部控制有效性，评价报告应说明相关内容[11] - 定期检查评估募集资金使用真实性和合规性[21] - 在业绩快报披露前审计，关注是否遵守准则、会计政策等[15] - 审查信息披露事务管理制度，关注制度制定、重大信息范围等[16] 内控缺陷处理 - 对审查发现的内控缺陷，督促责任部门整改并进行后续审查[16] - 发现内部控制重大缺陷或风险，向董事会报告，董事会向交易所报告并公告[18] 报告流程 - 审计委员会出具年度内部控制自我评估报告，董事会形成决议[19] - 聘请会计师事务所对内部控制自我评价报告核实评价[26] - 董事会在年度报告披露时，披露内部控制自我评估报告及核实评价意见[27] 激励与约束 - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核员工绩效[21] - 对表现优秀的内部审计人员予以表彰或奖励[29] - 对违规部门、个人及内部审计人员，根据情节给予处分、追究责任[21][31]

公司架构与章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接[1] - 公司章程中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[2] - 公司章程删除“监事会”相关内容，部分由“审计委员会”代替[2] - 公司原经营范围增加商务代理代办服务等多项内容[4] 股份与股本 - 公司股份总数为47,250万股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份等多种方式[5] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[6][7] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东会与董事会权限 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况须经股东会审议通过[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[25] 担保相关 - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%或净资产50%等情况需关注[14] - 股东会审议特定担保事项，部分需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 股东权利与提案 - 股东对公司决议有请求认定无效或撤销的权利[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[15] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚等多种情况不能担任公司董事[19][20] - 董事辞职应提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会2个交易日内披露[22] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[23] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[33] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[33] 财务与报告 - 公司需在规定时间内报送年度、中期、季度报告[34][35] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%，每3年累计不少于年均可分配利润的30%[35] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘，由股东会决定[37] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[36][37] - 公司原则上每年进行一次利润分配，满足条件应现金分红[35] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[38]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年7月1日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年7月1日[6] 股东大会地点 - 会议召开地点为上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼公司会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 本次股东大会审议8项议案，涉及修订公司章程等内容[9] - 特别决议议案为第1、2、3项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2、3、4项[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月25日[14] - 登记时间为2025年6月26 - 27日9:00 - 17:30[17] - 登记地点为上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼董事会办公室[17]

会议安排 - 监事会会议通知和议案材料于2025年6月6日送达全体监事[2] - 会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开[2] 会议情况 - 应参加表决监事3人，实际参加3人，由监事会主席主持[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

会议安排 - 董事会会议通知和议案材料于2025年6月6日送达全体董事[2] - 董事会会议于2025年6月13日召开，8位董事全部参加[2] 议案表决 - 多项公司制度修订议案表决均8票赞成，尚需提交股东大会审议[3][4][5][6][11][13][17][18][19][20]

纪要涉及的公司 锦和商管 纪要提到的核心观点和论据 - **商业模式**：公司商业模式分为承租运营和委托管理两种模式，承租运营类似“二房东”，承担经营风险，确认全额租金和物业费作为收入，贡献约 80%的收入和利润；委托管理模式收取服务费，无需投入资金 [2][3]。 - **业绩表现**：2024 年公司实现营业收入约 10 亿元，归母净利润 1000 多万元，主要受 6000 多万元商誉减值影响，常态化经营业绩约为 10 亿元收入及 7000 万 - 1 亿元归母净利润，上市以来累计分红约 7 亿元 [2][6]。 - **现金流状况**：公司现金流状况良好，经营性净现金流稳定增长，每年保持 1 亿 - 2 亿左右，且持续稳定分红 [2][7]。 - **成本控制**：公司通过与大业主谈判降租控制成本，主要成本项为折旧摊销（每年约七八千万）和人力成本（每年约 1.5 - 1.6 亿） [2][10]。 - **人力资源管理**：公司 520 名员工实现 10 亿收入，人均创收达 200 万，但面临基层员工工资上涨、用工荒及流动率高的问题，一线员工年周转率约 20% [2][11]。 - **机器人应用**：公司积极探索机器人技术在物业管理中的应用，预计未来三年智能化设备渗透率可能达到 30%，可节省运营成本，目前市场上的机器人技术足够支持 30%的应用替代 [4][16][19]。 - **市场与业绩趋势**：疫情后经济下行，上海和北京写字楼空置率高、租金下滑，未来业绩有困境反转可能，但短期内预计在底部徘徊，市场可能已处底部阶段，未来走势需观察 [22][23]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - **与传统物业管理公司区别**：专注非住宅商业办公项目，不仅提供物业管理，还能招商并介入前期策划定位，承租运营模式承担经营风险并确认全额收入 [5]。 - **机器人应用案例**：在上海浦西第一高楼明天广场等超高层项目和景和上城项目中，机器人在外墙清洁、石材表面清洗、洗地和扫地等方面应用潜力大，可替代人工、提高效率和品质、降低安全风险 [12][14]。 - **清洁机器人成本**：以高仙品牌为例，住宅类扫地机器人月租金约 4000 多元，商办园区或复杂综合体约 6000 多元，形成战略合作伙伴关系可享六至七折优惠，替代两名员工可节省近一半成本 [15]。 - **保安替代预期**：目前未完全考虑保安替代，若保洁三年左右达较高渗透率，保安可能需五年左右，业主对保安替代接受程度慢，过程可能更长 [18]。 - **成本结构**：商管公司成本主要集中在运营管理和客服人员，自有员工薪酬包约 1.2 - 1.3 亿，外包费用约 4000 万，物业管理团队约 3000 万，总部人员成本约三四千万，商管团队成本约八九千万 [20]。 - **员工流失率**：基层员工流失率一年 30%正常，外包人员尤甚，内部部分岗位年度流动率约 20%，对稳定经营有压力，机器人无人员流失问题 [21]。 - **新租赁准则影响**：新租赁准则将租赁经营公司视同为融资租赁，影响账面利润，但长期利润会逐步显现 [4][24]。 - **分红政策**：公司董事长重视资金安全，在无大资本开支或并购需求时倾向继续分红，当前市值股息率约为三点几 [26]。

分红实施概况 - 上市公司进入分红实施季 以股权登记日为基准 今日有6家公司分配方案将要实施 [1] - 2024年度推出分配方案公司合计3669家 含现金分红公司3664家 累计派现金额1.64万亿元 [1] - 含送转股分配方案公司346家 [1] 关键日期与投资策略 - 分红方案密集实施季需关注股权登记日和除权除息日 以除权除息日计算已有129家公司实施分配方案 [1] - 投资者可关注"填权"行情或提前"抢权" 股权登记日是"抢权"最后交易日 [1] 今日分红公司明细 - 股权登记日为今日的6家公司中 每10股派现1元及以上共5家 [1] - 嘉益股份派现最大方 每10股派现30.00元 盛弘股份和恒帅股份分别派现5.00元和4.00元 [1] - 恒帅股份和嘉益股份送转比例最高 每10股均送转4.00股 [2] 个股分红数据 - 嘉益股份最新收盘价101.53元 近5日涨幅5.18% 每10股派现30.000元并送转4.000股 [2] - 领益智造每10股派现0.200元 最新收盘价7.98元 近5日涨幅2.57% [2] - 锦和商管每10股派现2.200元 最新收盘价5.51元 近5日跌幅1.43% [2] - 恒帅股份每10股派现4.000元并送转4.000股 最新收盘价77.65元 近5日跌幅1.48% [2] - 盛弘股份每10股派现5.000元 最新收盘价29.69元 近5日跌幅2.08% [2] - 快意电梯每10股派现3.600元 最新收盘价7.97元 近5日跌幅2.09% [2]

股价及交易数据 - 截至2025年4月30日收盘，锦和商管报收于5.51元，上涨1.29% [1] - 换手率7.57%，成交量35.79万手，成交额2.0亿元 [1] - 主力资金净流出884.56万元，占总成交额4.42% [5] - 游资资金净流出275.8万元，占总成交额1.38% [5] - 散户资金净流入1160.36万元，占总成交额5.8% [5] 政策响应与业务发展 - 公司关注并积极响应国家优化离境退税政策，挖掘城市更新业务机遇 [2] - 公司以存量资产运营为主，加强与国内外知名品牌合作，吸引首店落户 [4] - 未来将积极响应上海推动经济活力的政策导向，提升园区经济竞争力 [4] 投资者关注点 - 股东人数需查询已披露的定期报告 [3] - 公司未直接回应是否参与上海首发活动，但强调通过首秀策划和首店落户提升园区活力 [4]