会议安排 - 2025年3月18日通知全体董事参会，3月28日召开董事会会议[2] - 拟定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[24] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派2.20元（含税），拟派1.0395亿元（含税）[10] - 2025年拟申请不超7亿元综合授信额度[15] - 提请授权以简易程序向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] 议案审议 - 多项报告和议案表决9票赞成，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][19][20][21] - 2025年度日常关联交易预计议案6名非关联董事同意通过[14] - 审议通过《关于立信会计师事务所履职情况评估报告》[22] - 审议通过《独立董事关于2024年度独立性自查情况报告》[23]

业绩总结 - 2024年度净利润14,753,173.60元[3][4] - 2024年度母公司累计未分配利润272,992,897.97元[3][4] - 最近三个会计年度平均净利润70,208,703.05元[4] 分红情况 - 2024年拟10股派2.2元（含税），派现103,950,000元（含税）[2][3] - 2024年现金分红207,900,000元，近三年累计415,800,000元[4] - 现金分红比例592.23%[4] 决策进展 - 2025年3月28日通过《2024年度利润分配预案》[5] - 方案需股东大会审议批准[7]

股票发行 - 提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超净资产20%[1][4] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[2][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[3] - 发行数量不超股本30%，限售6或18个月[4] 其他 - 募集资金用于项目建设及补流，滚存利润新老股东共享[4][5] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会，授权董事会办理[5][6]

业绩审计 - 立信会计师事务所对锦和商管2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZA10476号，日期为2025年3月28日[3] 应收账款 - 北京锦越商业管理有限公司2024年应收账款年初34.57，占用累计320.65，偿还累计300.31，年末54.91[12] - 北京锡图物业管理有限公司2024年应收账款年初92.81，占用累计855.63，偿还累计902.03，年末45.41[13] - 上海广电股份浦东有限公司因补偿金事项2024年应收账款占用累计5730.93，偿还累计4298.20，年末1432.73[13] - 上海广电股份浦东有限公司因提供设计管理等服务2024年应收账款占用累计583.25，偿还累计265.58，年末317.67[13] - 上海暖辉物业管理有限公司2024年应收账款年初33.87，占用累计1243.55，偿还累计510.10，年末767.32[15] - 北京虹映敬业管理有限公司2024年应收账款年初10.42，占用累计46.31，偿还累计56.73[12] - 北京星原企业管理咨询有限公司2024年应收账款占用累计0.30，偿还累计0.30[12] - 海佰舍企业开发(上海)有限公司2024年应收账款占用累计22.43，偿还累计22.43[13] - 上海霞安实业有限公司应收账款为42.50，较之前增加1.25[17] - 上海器固制业管理有限公司应收账款为206.26，较之前增加78.85[17] 其他应收款 - 上海信合企业管理有限公司2024年其他应收款年初年末均为58.36[13] - 上海墨琴物业管理有限公司其他应收款为863.50，较之前增加862.73，总计864.27[17] - 北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司其他应收款为1,806.17，加上889.32后总计2,695.49[17] - 北京新荟园城市更新科技发展有限公司其他应收款为6,000.00，加上197.56后总计6,197.56[17] - 北京新巷园炭市更新科技发展有限公司其他应收款为9,648.75[20] - 杭州锦悦企业管理有限公司其他应收款为5,650.00[20] - 上海保施企业管理有限公司其他应收款为3,535.00[20] - 上海铁颐企业管理有限公司其他应收款为16,488.00，较之前增加16,345，减去920.00后为15,711.00[20] - 昌盛业（北京）科技发展有限公司其他应收款为2,596.29[22] 款项收回与汇总 - 应收上海广电股份浦东有限公司偿款1432.73万元已于2025年1月收回[24] - 总计金额为64537.43万元、86151.82万元、382.31万元、89490.68万元、60816.26万元[24] - 委托管理应收账款为210.00万元[24] - 咨询服务费应收账款为231.87万元和196.87万元，差值35.00万元[24] - 借款及利息其他应收款为889.87万元、32.95万元、200.00万元、656.92万元[24] - 往来款其他应收款为6530.00万元、11762.29万元、1016.05万元[24] - 汇总表已于2025年3月28日获董事会批准[24] - 金额涉及人民币15900.0000万[26]

财务审计 - 审计公司对锦和商管2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[8] 其他信息 - 报告日期为2025年3月28日[10] - 涉及金额15900.0000万元[11]

财务审计 - 立信对锦和商管2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信对2024营收扣除情况表执行鉴证业务[2] 营收扣除 - 2024年度营收扣除项目合计100,797.07万元[13] - 上年度营收扣除项目合计103,197.44万元[13] - 立信认为营收扣除情况表如实反映情况[7]

人员变动 - 独立董事吴建伟于2024年6月27日届满离任[2] 会议出席 - 应参加董事会会议3次，亲自出席3次[4] - 应参加股东大会1次，出席1次[6] - 审计委员会报告期召开3次，出席3次[10] - 提名委员会报告期召开2次，出席2次[10] 议案审议 - 2024年3月29日审议通过2024年度日常关联交易等议案[11] - 2024年3月29日审议通过2023年内部控制评价等报告[13] - 2024年3月审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[14] 其他工作 - 任职期内完成公司第五届董事会换届工作[17] - 审计委员会审查2023年年度报告等[13]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[3] - 任职期召开1次提名、3次审计委员会会议，独立董事全出席[4] 业绩相关 - 2024年10月和12月审议变更业绩补偿承诺议案合规[9] - 独立董事审核2024半年报和三季报，认为编制披露合规[11] 人事变动 - 任职期聘任史钧为财务总监，任期至第五届董事会届满[12] 薪酬管理 - 2024年董高人员薪酬符合制度及法规[14]

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关要求，充分 发挥独立董事作用，独立、忠实、勤勉地履行职责，维护全体股东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 本人由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，经股东大会选举产生， 未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人作为独立董事，在审议 提交董事会的相关事项时与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，就 关联交易等事项召开了独董专门会议进行审议。 （一）出席会议情况 1．出席董事会会议情况 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会（次） | （次） | （次） | （次） | | 潘敏 | 10 ...

会议召开 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会和3次提名委员会[3][4] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场考察、与管理层联系，公司配合工作[6] - 听取2023年度审计计划，讨论解决审计问题[7] 议案审议 - 2024年审议多项关联交易等议案，认为合规公允[8][10][11][14] 机构与人员聘任 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期一年[12] - 聘任史钧为财务总监，认为人选资格和程序合规[13] 薪酬情况 - 2024年董事和高管薪酬符合制度及法规[15]