股东大会基本信息 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 时间定于2025年7月1日14:30 地点为上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 股东参会登记与投票机制 - 法人股东需持营业执照复印件等材料登记 自然人股东需持身份证及证券账户卡 委托代理人需额外提交授权委托书 [1][2] - 创新采用智能短信推送服务 通过上证信息向股权登记日股东主动发送投票指引 首次网络投票需完成身份认证 [2] 核心治理结构改革议案 - 拟取消监事会设置 将其职能转移至董事会审计委员会 同步修订《公司章程》以适应经营范围变更及法律合规要求 [5] - 系统性修订8项内部制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等 均依据最新法律法规调整 [5][7][8][9][10][11] 会议议程安排 - 议程包含议案报告、股东质询、表决计票等9项流程 最终由律师出具法律意见后闭幕 [4][7] - 所有修订文件已于2025年6月14日通过指定媒体及上交所网站披露 [5][7][8][9][10][11]