人事变动 - 2025年9月23日公司完成董事会换届选举，梅旭辉当选董事长[1] - 公司聘任汪伟东为总裁，周陈、汪东敏为副总裁等[2][3] - 明新国担任独立董事满六年换届后离任[4] 股份情况 - 汪伟东等多人持有公司股份情况及一致行动人合计持股超5%[7][8][9] 审计委员会 - 审计委员会召集人为潘俊，成员包括潘俊等[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月23日在浙江宁波宁海县公司梅桥厂区召开[3] - 出席会议股东和代理人54人，持表决权股份98,602,064股，占比66.2754%[3] - 公司9名董事，6人出席，3人请假[3] 投票结果 - 梅旭辉等6人得票占出席会议有效表决权超99.86%[4] 股份情况 - 奇精控股自2021年7月16日起放弃43,824,702股股份表决权[5]

参会股东情况 - 参加股东会股东（或其代理人）54名，代表股份98,602,064股，占比66.2754%[9] - 现场会议股东及代理人9名，代表股份98,462,298股，占比66.1815%[9] - 网络投票股东45名，代表股份139,766股，占比0.0939%[9] - 中小股东49名，代表股份14,449,406股，占比9.7122%[10] 选举情况 - 选举多名非独立董事和独立董事，同意股数占比超99.8%[13][14][15][18][19][20][23][24] 表决结果 - 股东会表决程序、方式合规，结果合法有效[24][25]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年9月23日16:15召开，9位董事全部出席[1] 人员选举 - 选举梅旭辉为公司第五届董事会董事长，任期三年[1] - 选举产生公司第五届董事会专门委员会成员，任期三年[3] 人员聘任 - 继续聘任汪伟东为公司总裁，任期三年[5] - 继续聘任周陈等为公司副总裁、财务总监等，任期三年[6][7][8][9][10] 表决结果 - 各议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][8][9][10]

公司治理变动 - 公司于2025年9月23日召开第二次临时股东会 审议通过选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案[1] - 股东会完成董事会换届选举后 同日召开第五届董事会第一次会议并审议通过相关议案[1] - 第五届董事会由梅旭辉担任董事长 成员包括梅旭辉 汪伟东 周陈 王东升 李亨生 缪开 单爱党 曹悦和潘俊[1] 管理层任命 - 公司继续聘任汪伟东为总裁 周陈和汪东敏为副总裁[1] - 姚利群被聘任为副总裁兼财务总监 田林被聘任为董事会秘书[1]

股价表现 - 截至2025年9月19日收盘价19.98元 较上周19.07元上涨4.77% [1] - 本周最高价21.44元（9月17日） 最低价18.98元（9月15日） [1] - 总市值38.48亿元 在家电零部件板块市值排名24/30 两市A股排名3949/5153 [1] 业务拓展进展 - 工业机器人减速器钢轮产品处于小批交样阶段 未量产 量产节奏取决于客户需求 [1][4] - 无人机零部件共15款 其中2款获定点 1款已量产 13款处于打样阶段 合作方为外资客户 [2][4] - 无人机零部件生产将落地泰国工厂 业务规模较小 [2][4] - 控股子公司奇精诺通6月设立 热泵项目进入设备采购阶段 预计第四季度投产 [2][4] 产能布局 - 泰国新工厂2024年9月建设完成 以汽车零部件业务为主 [3][4] - 下半年实现离合器业务与汽车零部件双线运行 [3][4] - 2020年末设立泰国生产基地 2023年启动新工厂建设 [3] - 新增产能投入基于客户订单 优先利用现有产能和设备 [2] 生产工艺与模式 - 具备注塑/精密加工/冲压/热锻/冷镦/冷锻/装配/表面处理/热处理/压铸等完整工艺链 [2] - 采用订单式生产为主、备货式生产为辅的模式 淡季适当增加产量形成存货 [3] 外汇管理 - 外销业务收入约占营业收入三分之一 [3][4] - 外销订单以美元定价和结算 保有美元货币 [3] - 通过结汇和套期保值业务降低汇率波动不确定性 [3][4] 股权结构 - 宁波工投集团入股成为控股股东后 董事会/监事会/高管已完成改组 [2] - 与控股股东保持定期沟通 寻找产业投资方向 目前未有实质性进展 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月8日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 选举周陈先生为公司第五届董事会职工董事 [1]

董事会信息 - 公司第四届董事会任期2025年9月18日届满[2] - 2025年9月8日召开第一次职工代表大会[2] - 周陈当选第五届董事会职工董事[2] - 第五届董事会任期三年，由1+5+3名董事组成[2] 周陈个人信息 - 周陈1972年出生，2013年4月加入公司[5] - 现任董事、副总裁等职，持股105,000股[5] - 与公司人员无关联，无不良记录[5]

公司治理 - 公司于2025年9月5日召开第四届第二十八次董事会临时会议 审议包括选举第五届董事会独立董事在内的议案 [1] - 会议采用现场结合视频方式在公司梅桥厂区办公楼201会议室举行 [1] 财务表现 - 公司2024年营业收入构成中电气机械和器材制造业占比97.36% 其他业务占比2.64% [1] - 公司当前市值为37亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务属于电气机械和器材制造业 该业务收入占比超过97% [1]

董事会决议 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年9月5日16:30召开 会议以现场结合视频方式举行 应出席董事9人 实际出席9人 会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 并采用累积投票制选举 [1][3] - 会议审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 并采用累积投票制选举 [1][3] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [4] 信息披露 - 董事会换届选举公告详见2025年9月6日上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 公告编号为2025-037 [1][3] - 召开2025年第二次临时股东会的通知详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 公告编号为2025-038 [4]