独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[2] 其他条件 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 候选人情况 - 拥有会计学博士学位及会计学教授职称[4] 声明时间 - 声明发布于2025年8月28日[6]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期2025年9月18日届满开展换届选举[2] - 9月5日召开会议审议选举第五届董事会相关议案[3] - 换届选举需提交2025年第二次临时股东会审议，采取累积投票制[5] 董事构成与提名 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[2] - 控股股东提名4名非独立董事和1名独立董事候选人[2] - 股东提名1名非独立董事和2名独立董事候选人[2] 人员股份情况 - 汪伟东直接持有5,269,320股，间接持有5,478,088股[10] - 汪永琪等一致行动人合计持股超5%[10] - 梅旭辉等多人未持有公司股份[8][13][14][16][18][19][20] 人员合规情况 - 董事候选人近36个月未受处罚处分，无违法违规调查等[4] - 三名独立董事候选人取得培训证明且审核通过[5] - 王东升等多人无相关处罚和违法违规情况[13][14][16][18][19][20]

提名信息 - 宁波工业投资集团提名曹悦为奇精机械第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年8月28日[5] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家且在奇精机械连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 多种情形人员不具备独立性[2] - 特定处罚情况候选人有不良记录[3]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[2] 任职资格限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[4] - 在奇精机械连续任职不超六年[4] 声明信息 - 声明人于2025年8月28日作出声明[6]

股东大会与章程修订 - 2025年9月5日召开第一次临时股东大会，通过取消监事会和修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 经营范围增加模具制造等内容[2][3] 股份相关 - 7名发起人以净资产出资折合5000万股，面额股每股1元[3] - 公司已发行股份数为192,600,865股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] 股东权利与责任 - 公司股东按所持股份类别享有权利、承担义务，有获得股利等权利[6] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董事等人员给公司造成损失请求相关部门诉讼[8] 股东会召开规则 - 董事人数不足6人等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[12] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[12] - 董事会收到独立董事等提议后需在10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[13] 提案与通知 - 持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[20] - 分拆上市需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过等条件[21] 董事相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可书面提名推荐非独立董事候选人[22] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[25] - 独立董事连任时间不得超过6年[25] 董事会与专门委员会 - 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人，职工董事1人[28] - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名[36] - 战略委员会由3名董事组成，非独立董事不少于2名[37] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[40] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 公司实行持续、稳定的股利分配政策，优先采用现金方式[41] 重大事项 - 重大投资计划资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[43] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[47] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[49]

独立董事提名 - 宁波奇精控股提名潘俊为奇精机械第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 具备5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份[2] - 不在5%以上股东或前五名股东任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在奇精机械连续任职未超六年[4] 提名人背景 - 拥有会计学博士学位及会计学教授职称[4]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要点 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在奇精机械任职不超六年[4] - 提名人是宁波奇精控股有限公司[5] - 声明日期为2025年8月28日[5]

独立董事候选人条件 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 不能是特定股东及其亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性的六种情形[2] - 最近36个月内无相关处罚和批评[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 声明时间为2025年8月28日[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会8月21日召集公告[5] - 9月5日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 159名股东代表98,925,713股，占比66.4930%[9] - 7名现场股东代表98,261,298股，占比66.0464%[9] - 152名网络投票股东代表664,415股，占比0.4466%[9] - 154名中小股东代表14,773,055股，占比9.9297%[10] 议案表决结果 - 《关于取消监事会的议案》同意票占比99.8836%通过[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比99.9348%通过[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票占比99.9389%通过[15] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意票占比99.9384%通过[16][17] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》同意票占比99.9173%通过[20][21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票占比99.9215%通过[22] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票占比99.9205%通过[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票占比99.9112%通过[24] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意票占比99.9272%通过[26] 表决情况说明 - 本次股东大会表决程序和方式合规，结果合法有效[26][27]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月23日14点30分在浙江宁波宁海县公司梅桥厂区办公楼101会议室召开[2] - 网络投票9月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议选举第五届董事会非独立董事5人、独立董事3人议案[4] 投票计票 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[5] - 股东每持有一股对应应选董事人数相等投票总数[18] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月17日，A股代码603677，简称奇精机械[9] - 会议登记9月22日9:30 - 16:30，地址在公司董事会办公室[12] - 公告日期为2025年9月6日[14] 董事选举票数 - 选举董事陈××投票票数为500、100、100[20] - 选举董事赵××投票票数为0、100、50[20] - 选举董事蒋××投票票数为0、100、200[20] - 选举董事宋××投票票数为0、100、50[20]