证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-013 三祥新材股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 4 月 8 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会对《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为： （1）公司 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-019 三祥新材股份有限公司 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第 四届董事会第二十五次会议审议了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，现将有关情况公告如下： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生 效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经 理杨辉先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长夏鹏先生担任审计委员会 委员，与陈兆迎（主任委员）、张恒金先生共同组成公司第四届董事会审计委员 会，夏鹏先生担任审计委员会委员 ...

三祥新材股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并 修改<公司章程>的议案》，相关事项如下： 一、增加注册资本 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-015 公司股票期权激励计划 2023 年第三季度、2023 年第四季度及 2024 年第一 季度合计行权 424,784 股，增加注册资本 424,784 元，公司注册资本从 423,593,082 元增至 424,017,866 元。公司股份总数从 423,593,082 股增至 424,017,866 股。 二、公司章程修订情况 根据上述股份变动情况，注册资本发生变化，同时为了进一步提升公司规范 运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法 律、法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》部 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-023 三祥新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交 ...

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超15亿元银行综合授信额度[5] - 2024年公司预计为子公司提供不超5亿元连带责任担保[7] - 为全资子公司提供最高2亿元连带责任担保，担保余额4000万元[7] - 为控股子公司提供最高3亿元连带责任担保，担保余额8486.55万元[7] - 截至目前累计对外担保发生总额6013.45万元，实际担保额度18500万元，占2023年净资产比例4.48%[17] 子公司数据 - 辽宁华祥新材料资产负债率89.44%，担保余额2411.55万元[8] - 宁德三祥纳米新材料资产负债率83.53%，担保余额0元[9] - 福建三祥杨梅州电力注册资本1500万元，主营水力发电[10] - 福建三祥新材料研究院注册资本500万元，主营新材料技术服务[10] - 三祥新材（福州）2023年资产总额6090.99万元，净利润4.29万元[11] - 三祥新材（宁夏）2023年资产总额13753.79万元，净利润385.96万元[11] 其他 - 董事会9票赞成通过担保议案[15] - 在保项目无逾期和代偿情况[17]

财务审计 - 致同审计三祥新材2023年报表并出具无保留意见审计报告[6] 关联资金 - 关联资金往来2023年初余额8921万元，累计23338万元，期末21655万元[13] 公司决议 - 三祥新材2024年4月18日获董事会相关决议[13] 授权事项 - 授权致同福州分所七人签署报告及约定书，有效期2024年[20][21]

激励计划流程 - 2022年4月7日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2022年4月8 - 17日公示首次授予激励对象，监事会无异议[11] - 2022年4月20日监事会发表核查意见及公示说明[11] - 2022年4月25日股东大会审议通过激励计划草案等议案[11] - 2022年4月26日披露内幕信息知情人自查报告[11] - 2022年5月18日董事会、监事会审议调整首次授予相关事项[12] - 2022年6月13日完成首次授予限制性股票登记[13] - 2022年6月22日完成首次授予股票期权登记[13] - 2023年3月16日审议调整激励计划相关数量、价格及授予预留部分[13] - 2023年4月18日和2024年4月18日审议注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票[14] 注销与回购情况 - 因激励对象黄妃当选监事，拟注销17,640份股票期权，回购17,640股限制性股票[17] - 因1名激励对象离职，拟注销14,700份股票期权，回购14,700股限制性股票[18] - 因业绩不达标，首次授予73名激励对象570,654份股票期权不得行权[19] - 因业绩不达标，预留授予16名激励对象227,850份股票期权不得行权[19] - 因业绩不达标，首次授予70名激励对象532,140股限制性股票不得解除限售[19] - 因业绩不达标，预留授予10名激励对象110,250股限制性股票不得解除限售[19] - 本次合计注销830,844份股票期权，回购注销674,730股限制性股票[19] 分红转增 - 2021年度以215,907,162股为基数，每股派现0.1元，转增0.4股[20] - 2022年度以302,566,487股为基数，每股派现0.1元，转增0.4股[20] 回购价格 - 首次授予部分限制性股票回购价格调整为约4.13元/股[25] - 预留授予部分限制性股票回购价格调整为约5.26元/股[25] 其他 - 本次拟用自有资金回购[25] - 相关事项合规，不损害股东利益[25][26] - 需进行信息披露和办理后续手续[26]

三祥新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人童庆松作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 童庆松先生，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授（博 士，特聘岗位）。2005 年获得厦门大学博士学位，现任三祥新材第四届独立董 事。1985 至今先后担任福建师范大学助教、讲师、副教授、四级教授、三级教 授、二级教授、系主任助理(系聘)、系副主任(校聘)、省高校工程中心负责人等 职务。兼任全国电工电子产品与系统环境标准化技术委员会绿色供应链国家标准 工作组委员、中国电子节能技术协会专业委员会标准专家委 ...

说明会信息 - 2024年05月08日16:00 - 17:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[3] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 参加人员包括董事长夏鹏、总经理夏瑞祺等[6] 投资者参与 - 2024年04月26日至05月07日16:00前可登录上证路演中心或通过邮箱zqb@fjsx.com提问[3] - 2024年05月08日16:00 - 17:00可登录上证路演中心参与说明会[6] 其他信息 - 联系人是郑雄，电话0593 - 5518572，邮箱zqb@fjsx.com[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7] - 公司于2024年4月20日发布2023年年度报告[3]

三祥新材股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由福建三祥工业新材料有限公司依法整体变更设立；经福建省对外贸易 经济合作厅出具的闽外经贸外资[2012]91号《福建省对外贸易经济合作厅关于同 意福建三祥工业新材料有限公司改制为三祥新材股份有限公司的批复》批准，并 由福建省人民政府颁发了商外资闽府股份字[1991]0001号《中华人民共和国外商 投资企业批准证书》，于2012年3月30日在福建省市场监督管理局注册登记,于 2016年4月5日取得统一社会信用证，证书代码为：91350000611157883K。 1 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 ...