业绩总结 - 2023年1 - 12月公司及子公司计提减值准备5807.69万元[2] - 信用减值损失192.81万元，占净利润2.43%[4] - 资产减值损失5614.88万元，占比70.87%[4] 其他信息 - 计提减值准备经董事会和监事会审议通过[6] - 计提减值准备符合规定，能反映财务状况[7]

募集资金情况 - 2021年9月3日公司募集资金22000.00万元，净额21607.63万元[1] - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目10527.53万元，未使用11305.52万元[1] - 2023年度投入募投项目2261.29万元，截至2023年12月31日累计投入12788.82万元，未使用9047.49万元[2] - 截至2023年12月31日，专户存储余额47.49万元，临时补充流动资金9000.00万元[4] - 2023年9月15日同意用不超9000.00万元闲置资金补流，截至年底未归还[6] - 2022年9月15日同意用不超10000.00万元闲置资金现金管理[6] 投资收益情况 - 2023年购买500.00万元理财产品，已赎回，收益0.74万元[7] 项目投入情况 - 年产1500吨特种陶瓷项目承诺投资13700.00万元，截至期末进度45.51%[12] - 先进陶瓷材料研发实验室承诺投资1507.63万元，截至期末进度10.19%[12] - 偿还银行借款承诺投资6400.00万元，截至期末进度100.00%[12] - 截至期末累计投入与承诺投入差额 - 8818.81万元[12] 项目预期情况 - 年产1500吨特种陶瓷项目预计2024/12/31达预定可使用状态[12] - 先进陶瓷材料研发实验室预计2024/12/31达预定可使用状态[12] - 三个项目2023年度均未达预计效益[12] 合规情况 - 2023年度不存在超募等情况[7][8][9] - 会计师认为2023年度专项报告如实反映资金情况[9] - 保荐机构认为2023年度资金使用无违规[9]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-018 三祥新材股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"或"致同会计师事务所"） 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 上年度末合伙人数量：225 名 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第 四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第二十四次会议分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

二、部分独立董事任期届满六年离任 公司现任独立董事陈兆迎先生、张恒金先生于 2018 年 4 月 19 日起任职公司 独立董事连任公司独立董事时间达到六年，任期届满，独立董事陈兆迎先生、张 恒金先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。 辞职后，陈兆迎先生、张恒金先生将不在担任公司的任何职务。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-026 三祥新材股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举暨部分独立董事任 期届满六年离任的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期将 于 2024 年 4 月 26 日届满，公司已于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提 名的议案》《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》； 第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举 ...

Grant Thornton 致同 世同会 三祥新材股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mg.gs.n）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mol.gov.n) "报告编码: 京24kW40V0 Grant Thornton 致同 理却依法) 送外観烂十分回家 北京 朝阳区建国门 击广场5星 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A011558 号 三祥新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了三祥新材股份有限公司(以下简称三祥新材公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定, ...

三祥新材股份有限公司监事会 关于公司注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的核查意见 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三祥新材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，发表核查意见如下： 鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次和预留授予部分激励 对象因被选举为监事、个人原因离职不再符合激励对象条件，同时，首次授予第 二个行权/解除限售期和预留授予第一个行权/解除限售期公司层面业绩未达到考 核目标，需对涉及的部分股票期权进行注销和部分限制性股票进行回购注销。公 司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》 的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次注销830,844份股票期权 和回购注销674,730股限制性股票。 （以下 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-021 三祥新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 保本型理财产品或结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本着股东利益最大化原则， 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集 资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过之日起 12 个月内， 拟使用合计不超过人民币 7,000 万元的非公开发行股票的闲置募集资金适时购买安 全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；以上资金额度在决议有效期内 可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件。现将具体情况公告如下： 一 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人詹俊森，已充分了解并同意由提名人三祥新材股份有限公司董事会提 名为三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三祥新材股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

财务数据关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入255,757,551.73元，同比减少14.18%[6] - 归属于上市公司股东的净利润19,281,643.19元，同比减少46.69%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,083,025.48元，同比减少59.12%[6] - 经营活动产生的现金流量净额14,907,343.85元，同比减少43.00%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少58.33%[6] 财务数据关键指标较上年度末变化 - 加权平均净资产收益率本报告期末为1.52%，较上年度末减少1.42个百分点[9] - 总资产2,109,317,362.16元，较上年度末增长4.50%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,279,655,293.86元，较上年度末增长1.67%[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数33,448户[14] 股东持股情况 - 日本永翔贸易株式会社持股85,063,334股，持股比例20.06%，为第一大股东[17] - 宁德市汇阜投资有限公司持股69,861,556股，占比16.48%；宁德市汇和投资有限公司持股67,283,978股，占比15.87%；日本永翔贸易株式会社持股85,063,334股，占比20.06%[22] - 寿宁县汇祥投资有限公司持股10,485,422股，占比2.47%；AGC工业陶瓷株式会社持股8,515,181股，占比2.01%；夏鹏持股7,590,867股，占比1.79%[22] 股东持股变动情况 - 张静期初持股7,218,000股，占比1.70%，期末持股6,068,000股，占比1.43%；查一丁期末持股4,525,700股，占比1.07%；张先知期末持股4,124,576股，占比0.97%；赵芹期末持股2,190,066股，占比0.52%[25] - 查一丁、张先知、赵芹为前10名股东新增，上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰3号私募证券投资基金、福建省宏翔投资有限公司、尹均退出前10名股东[25] 资产项目不同时间对比 - 2024年3月31日货币资金为101,717,028.23元，2023年12月31日为64,374,136.41元[28] - 2024年3月31日交易性金融资产为15,020,021.72元[28] - 2024年3月31日应收票据为197,450,343.39元，2023年12月31日为165,695,221.16元[28] - 2024年3月31日应收账款为192,581,034.52元，2023年12月31日为182,266,904.49元[28] - 2024年3月31日流动资产合计906,222,634.70元，2023年12月31日为801,871,623.20元[28] - 2024年3月31日长期股权投资为119,828,531.97元，2023年12月31日为122,350,805.44元[28] 第一季度财务数据不同年份对比 - 2024年第一季度营业总收入255,757,551.73元，2023年第一季度为298,011,918.57元[37] - 2024年第一季度营业总成本228,083,615.98元，2023年第一季度为244,811,621.03元[32] - 2024年第一季度营业利润26,258,861.55元，2023年第一季度为44,234,348.05元[32] - 2024年第一季度净利润22,503,003.65元，2023年第一季度为38,024,738.85元[32] - 2024年第一季度资产总计2,109,317,362.16元，2023年第一季度为2,018,525,327.71元[35] - 2024年第一季度负债合计741,372,096.34元，2023年第一季度为675,172,929.18元[37] - 2024年第一季度所有者权益合计1,367,945,265.82元，2023年第一季度为1,343,352,398.53元[37] - 2024年第一季度短期借款354,704,217.18元，2023年第一季度为213,477,087.50元[35] - 2024年第一季度无形资产109,546,882.02元，2023年第一季度为110,534,640.75元[35] - 2024年第一季度商誉37,136,674.81元，与2023年第一季度持平[35] - 2024年第一季度少数股东损益为322.14万元，2023年同期为199.02万元[41] - 2024年第一季度综合收益总额为2094.53万元，2023年同期为3802.47万元[41] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年同期均为0.12元/股[41] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.36亿元，2023年同期为2.51亿元[41] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为3.37亿元，2023年同期为2.57亿元[45] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为3.22亿元，2023年同期为2.31亿元[45] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1490.73万元，2023年同期为2615.39万元[45] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3186.26万元，2023年同期为 - 4370.72万元[45] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4328.90万元，2023年同期为5823.37万元[46] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为2564.29万元，2023年同期为4073.91万元[46]

人事变动 - 公司2024年4月18日召开职工代表大会选举黄妃为第五届职工代表监事[1] 股权情况 - 黄妃持有已获授但未行权股票期权17,640份[3] - 黄妃持有已获授但未解除限售限制性股票17,640股[3] 组织架构 - 第五届监事会由职工代表监事和2名股东大会选出的监事组成[1]