证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-016 三祥新材股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （情形1：适用于上交所主板）有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为 人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发 行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。 上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字 （2021）1100024 号 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-024 三祥新材股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人 自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除 ...

独立董事资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在三祥新材连续任职不超六年[4] 其他 - 任职后不符资格将辞去职务[5] - 声明时间为2024年4月18日[6]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会会议3次[4][6] - 2023年审计等委员会分别召开4、4、1次会议[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 机构聘任 - 2023年4月拟续聘致同会计师事务所为审计机构[16] 激励计划 - 2022年激励计划部分行权及解除限售条件届满[18]

Grant Thornton 致同 三祥新材股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贵手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.uov.on）"进行查询 "一" 致同 - D el | . | 求 | | --- | --- | | . ﺑ | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-98 | ant Thornton 致同 n a strum and of ( ) in the see to com 审计报告 致同审字(2024)第 351A011559 号 三祥新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了三祥新材股份有限公司(以下简称三祥新材公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林琳，已充分了解并同意由提名人三祥新材股份有限公司董事会提名 为三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三祥新材股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （二）直接或者 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元，证券收入5.74亿元[3] 客户与收费 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[3] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[3] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末风险基金1089万元[4] 执业处罚 - 近三年致同所及30名从业人员受监管措施、处分多次[6] 审计聘任 - 公司续聘致同所为2023年度审计机构，报酬共56万元[7] 审计评价 - 致同所认为公司财报合规，内控有效[8] - 审计委员会认为致同所审计勤勉尽职[11]

审计委员会情况 - 第四届董事会审计委员会由3名成员组成，陈兆迎任主任委员[1] - 2023年度共召开4次会议，审议多项议案[2] 审计相关情况 - 致同为2023年度审计机构，工作勤勉尽责[3][4] - 内部审计无重大问题，财务报告真实准确[5][6] - 内部控制运作符合上市公司治理规范要求[7]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-020 三祥新材股份有限公司 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关 于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了同意的独立 意见。 2、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届监事会第七次临时会议，审议通过《关于 <三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实 股票期权注销数量：830,844份 限制性股票回购注销数量：674,730股 施考核管理办法>的议案》和《关于核查<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 4 月 8 日至 2022 年 ...

业绩相关 - 致同对三祥新材2023年度财报出具无保留意见审计报告[9] 资金往来数据 - 三祥新材（曼州）期初553.25万，年度发生6140万，偿还4010万，期末2230万[15] - 辽宁华祥新材料期初6986.69万，年度发生3130.17万，偿还3130.17万，期末17827.03万[15] - 关联自然人期初1281.39万，年度发生236.77万，期末1518.16万[15] - 其他关联方期初8921.33万，年度发生23338.2万，利息840.34万，偿还21444.34万，期末21655.1万[15] - 上市公司其他应收款初始值18921.33等[19] - 公司主要经营场所相关金额5340万元[20] 授权相关 - 授权致同福州分所七人签署报告及约定书，有效期2024年1月1日至12月31日[25][26]