会计师事务所选聘决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，最终由股东大会决定[3] 选聘评价要素及方式 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[9] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件中说明情况[12] - 评价审计费用报价以满足要求的所有事务所审计费用报价平均值作为选聘基准价[12] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[15] 选聘时间及披露要求 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[17] - 涉及改聘需披露前任事务所情况、上年度审计意见、变更原因及沟通情况等[17][22] 审计委员会职责 - 应对连续两年或同一年度多次变更事务所等特定情形保持高度谨慎和关注[21] - 监督选聘过程，违规时报告董事会处罚责任人，损失由责任人赔偿[22] 文件保存及信息披露 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[22] - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[22] - 每年按要求披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责情况报告[22] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》执行[24] - 与相关规定不一致时以相关规定为准[24] - 由公司董事会负责解释[25] - 经公司董事会审议通过后生效，修订亦同[25]

公司基本信息 - 公司代码为603658，公司简称为安图生物[1] 股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.50元（含税），总计拟派发现金红利人民币608,800,611.30元，占报告期内净利润比例为50.01%[4] 公司声明 - 公司声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 报告期业绩 - 公司2023年营业收入为444.37亿元人民币，较上年增长0.05%[18] - 公司2023年净利润为12.17亿元人民币，较上年增长4.28%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为14.70亿元人民币，较上年下降5.68%[18] - 公司2023年末净资产为85.35亿元人民币，较上年增长9.67%[18] - 公司2023年基本每股收益为2.10元，较上年增长26.51%[18] 财务指标 - 公司2023年加权平均净资产收益率为14.92%，较上年下降0.65个百分点[19] 季度业绩 - 公司2023年第四季度营业收入为12.01亿元人民币，较第一季度增长15.15%[19] - 公司2023年第四季度净利润为3.17亿元人民币，较第一季度增长3.48%[19] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[20] - 公司2023年非经常性损益总额为3.21亿元人民币，较上年减少32.68%[20] 研发与产品 - 公司研发投入为65,613.04万元，占营业收入的14.77%，已获得1419项专利和470项产品的欧盟CE认证[23] - 公司推出多款自动化检测设备，包括全自动生化分析仪、全自动微生物质谱检测系统和基因测序仪[23] 市场分析 - 全球体外诊断市场2023年约为1062.6亿美元，预计2028年将达到1282亿美金[31] - 中国体外诊断行业已基本形成技术全面、品类齐全、竞争有序的行业格局[36] 内部控制与社会责任 - 公司一贯重视内部控制的制度建设与执行，建立具有安图特色的系统化、规范化的内部控制体系，定期对内控体系的有效性进行自评，并聘请审计机构对公司内部控制进行审计[164] - 公司在社会责任工作方面，对外捐赠总投入为144万元，包括安图前进奖学金和老战士抚慰金等项目[183]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-032 郑州安图生物工程股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次变更回购股份用途的原因及注销的合理性、必要性和可行性 按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件 的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股时 间限制等因素，拟对 2022 年度回购计划回购股份的用途进行变更。回购股份用 途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资 本"，拟注销回购专用证券账户中 2022 年回购股份方案的 5,260,910 股，并相应 减少公司的注册资本。上述回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股 净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护 广大投资者利益。 三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况 ...

业绩总结 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 2023年公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷[29] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.80%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为99.98%[19] - 公司注册资本为1940万元[30] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度并督促贯彻执行[29] 内部控制标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报＞利润总额的5%[25] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报＞资产总额的1%[25] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失>利润总额的5%[26]

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，无财务及非财务重大、重要缺陷[16] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.80%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[6] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度并督促执行防范风险[16]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月9日14点召开[3] - 网络投票2024年5月9日9:15 - 15:00进行[5] - 股权登记日为2024年4月26日[14] 议案相关 - 特别决议议案（9、11）需三分之二以上表决权通过[11] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、11[11] 会议登记 - 登记时间为2024年5月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[18] - 登记地点为公司证券事务部（郑州经开区第十五大街199号）[18] 公司联系方式 - 联系电话0371 - 86506868[18] - 联系传真0371 - 86506767[18] - 邮箱autobio@autobio.com.cn[18]

董事会会议 - 公司于2024年4月17日召开第四届董事会第十五次会议[1] 审计委员会调整 - 董事兼副总经理吴学炜不再担任审计委员会成员[1] - 董事会选举董事李志军担任审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满[1] - 变更后审计委员会成员为张禾、叶忠明、李志军[2]

业务制度 - 公司2024年4月制定外汇套期保值业务管理制度[1] - 业务包括远期结售汇等衍生品单一或组合产品[2] - 业务遵循合法、审慎、安全和有效原则[5] 审议规则 - 动用交易保证金等上限超规定需股东大会审议[8] - 业务额度单日最高余额超规定需股东大会审议[8] 部门职责 - 财务中心负责业务计划、资金和日常管理[11] - 国贸中心提供业务信息和意见建议[11] - 审计部监督业务合规性并审查操作等情况[12][15] - 证券事务部负责业务信息披露[12] 风险控制 - 业务损益及亏损达规定财务中心应报告[20] - 公司制定应急处理预案并设定止损限额[20] - 董事会审计委员会审查业务必要性等[20] 信息披露 - 业务审议通过后及时披露[22] - 损益及亏损达规定及时披露[22] - 出现亏损重新评估并披露[22] - 定期报告结合被套期项目披露效果[22] - 不满足条件但达目标可说明是否有效[22] 制度生效 - 制度由董事会解释，审议通过生效修改亦同[25]

业绩总结 - 2023年度试剂销售收入为38.15亿元，仪器销售收入为4.82亿元[8] - 2023年营业总收入44.44亿美元，较2022年增长0.05%[33] - 2023年营业成本15.52亿美元，较2022年下降13.08%[33] - 2023年营业利润13.66亿美元，较2022年增长5.34%[33] - 2023年净利润12.24亿美元，较2022年增长2.90%[33] - 2023年度营业收入为35.73亿元，2022年度为32.34亿元[35] - 2023年度净利润为10.15亿元，2022年度为8.25亿元[35] 财务数据 - 2023年末流动资产合计66.13亿元，2022年末为62.54亿元[25] - 2023年末非流动资产合计49.41亿元，2022年末为42.19亿元[25] - 2023年末流动负债合计24.83亿元，2022年末为21.67亿元[27] - 2023年末非流动负债合计4.05亿元，2022年末为3.93亿元[27] - 2023年末负债合计28.88亿元，2022年末为25.60亿元[27] - 2023年末归属于母公司股东权益合计85.35亿元，2022年末为77.83亿元[27] - 2023年末少数股东权益1.31亿元，2022年末为1.30亿元[27] - 2023年末股东权益合计86.66亿元，2022年末为79.12亿元[27] - 2023年末流动负债合计16.34亿美元，较2022年末增长6.17%[30] - 2023年末非流动负债合计2.67亿美元，较2022年末下降5.11%[30] - 2023年末负债合计19.01亿美元，较2022年末增长4.43%[30] - 2023年末股东权益合计77.33亿美元，较2022年末增长7.66%[30] 应收账款 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为12.62亿元，坏账准备账面余额为1.09亿元[12] - 应收账款年末账面余额合计12.62亿元，坏账准备1.09亿元，计提比例8.64%，账面价值11.53亿元[195] - 应收账款年初账面余额合计11.40亿元，坏账准备0.88亿元，计提比例7.71%，账面价值10.52亿元[195] - 本年坏账准备计提2110.50万元，转销或核销1.68万元，年末余额10901.61万元[196] - 本年实际核销应收账款1.68万元[196] - 按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额2.26亿元，占比17.94%，坏账准备年末余额汇总1512.42万元[196] 其他资产 - 2023年末货币资金合计1,486,484,992.75元，年初为1,137,621,764.53元[190] - 2023年末交易性金融资产为700,574,888.51元，年初为0[190] - 2023年末应收票据账面余额23,313,508.15元，年初为22,591,990.03元[191] - 2023年末已背书或贴现且未到期的应收票据合计13,562,346.15元[193] - 应收款项融资年末余额607.86万元，年初余额26.91万元[197] - 预付款项年末余额6280.41万元，年初余额7684.43万元[198] - 按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额3135.28万元，占预付账款年末余额合计数的比例为49.92%[198] - 其他应收款中应收股利年末余额35.05万元，年初余额36.99万元[199] - 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票终止确认金额1043.22万元[200] 公司运营 - 国内销售以收到客户出具的验收单时作为收入确认时点，出口销售以将产品报关、离港，取得提单作为收入确认时点[8] - 公司销售模式包括经销和直销两种方式，销售区域包含国内销售和出口销售[8] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标且销售模式多样致收入确认有风险[8] - 审计将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项，因其计提涉及管理层重大会计估计和判断且金额对报表影响大[12] 税务情况 - 公司主要税种及税率：增值税13.00%、9.00%、6.00%、3.00%；企业所得税25.00%、15.00%、21.00%等[183] - 公司及部分子公司2023 - 2025年度按15%税率计算所得税，部分子公司2022 - 2024年度按15%税率计算所得税，美国子公司联邦所得税率为21%，其他部分子公司所得税税率为25%[184][185][186] - 公司二级子公司齐齐哈尔安图医学检验有限公司本年度免征增值税，子公司安图实验仪器（郑州）有限公司和上海标源生物科技有限公司本年度软件产品增值税即征即退[186][187]

审计机构续聘 - 公司董事会审计委员会提请续聘中勤万信为2023年度财务和内控审计机构[1] - 2023年相关会议审议通过续聘议案[2] 审计工作沟通 - 2023 - 2024年审计委员会召开多次会议沟通审计事项[3][4] 审计评价 - 审计委员会认为中勤万信2023年年报审计表现良好[5]