公司治理结构调整 - 拟取消监事会，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[1] - 拟设置一名职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生[2] - 法定代表人由经理变更为总经理，辞任后三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司股份总数为571,424,768股，均为普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 收购本公司股份后不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[7] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对违规股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关部门对违规董事、高管提起诉讼，特定情况可自己名义起诉[11] 交易与决策规则 - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[18][19] - 购买或出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18][19] - 公司为关联人提供担保等交易有相应审议和披露规定[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形2个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求董事会召开临时股东会[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[23] 董事会相关 - 董事会由7至13名董事组成，独立董事不少于董事总人数三分之一，至少有一名会计专业人士[44] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议召开前10日书面通知，临时会议一般提前3日通知，紧急情况不受此限[48][49] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事等可提议召开董事会临时会议[48] 专门委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[55] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等，并向董事会提出建议[57] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[57] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[58][59] - 副经理由经理提名，董事会聘任和解聘，副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘[59][60] - 公司设董事会秘书1名，负责会议筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等事宜[60] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[61] - 从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[61] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%[63][64] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[69] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[69][70] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[72]

公司治理 - 2025年10月28日召开董事会和监事会会议通过相关议案[1] - 修订并制定30项内部治理制度[1][2] - 8项制度需提交股东大会审议[1][2][4] - 22项制度自董事会通过生效[2][4] - 制度修订符合法规及公司利益[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月14日14点40分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[5] - 审议两个议案，对中小投资者单独计票的议案为1、2[8] 时间相关 - 股权登记日为2025年11月7日[14] - 会议登记时间为2025年11月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[17] 其他信息 - 会议登记地点为本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街199号）[17] - 公司联系电话为0371 - 86506868，传真为0371 - 86506767，邮箱为autobio@autobio.com.cn[20] - 联系人是房瑞宽[20] - 公告发布时间为2025年10月29日[19]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-070 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五届监 事会第七次会议的会议通知和材料于2025年10月25日以电子邮件方式发出，会议 于2025年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际 参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司监事会根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》 和上海证券 ...

会议安排 - 安图生物第五届董事会第八次会议通知和材料于2025年10月25日发出，10月28日召开[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获通过[6] 议案表决 - 《关于2025年第三季度报告的议案》全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》全票通过，需提交临时股东大会审议[5] - 《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》全票通过，8项修订需提交临时股东大会审议[6]

公司治理动态 - 公司于2025年10月28日召开第五届第八次董事会会议，审议了关于修订公司章程、取消监事会及设置职工代表董事的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入98.17%来源于体外诊断业务，其他业务占比1.83% [1] - 公司当前市值为221亿元 [1] 行业背景 - 所属行业为体外诊断行业 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约为31.27亿元，同比下降7.48% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为8.6亿元，同比下降10.11% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为1.5元，同比下降9.09% [1] 公司市值 - 公司当前市值约为221亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线重塑市场格局 [2]

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为10.67亿元，同比下降9.04%[4] - 年初至报告期末营业收入为31.27亿元，同比下降7.48%[4] - 2025年前三季度营业总收入为31.27亿元人民币，较2024年同期的33.80亿元人民币下降约7.5%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，同比下降14.30%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.60亿元，同比下降10.11%[4] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为8.595亿元，同比下降10.11%[19] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2.69亿元，同比下降18.82%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为8.15亿元，同比下降12.36%[4] - 2025年前三季度净利润为8.727亿元，同比下降9.98%[18] - 2025年前三季度营业利润为9.522亿元，同比下降10.51%[18] - 第三季度基本每股收益为0.50元/股，同比下降15.25%[5] - 2025年前三季度基本每股收益为1.50元，同比下降9.09%[19] 成本和费用（同比变化） - 2025年前三季度营业总成本为22.95亿元人民币，较2024年同期的24.08亿元人民币下降约4.7%[17] - 2025年前三季度研发费用为3.929亿元，同比下降23.15%[18] - 2025年前三季度销售费用为5.889亿元，同比增长8.06%[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.45亿元，同比下降10.91%[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.454亿元，同比下降10.91%[21] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.384亿元，去年同期为净流出9.731亿元[21][22] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为5.918亿元，较年初增长30.91%[22] 资产和负债项目变化 - 报告期末总资产为117.27亿元，较上年度末下降1.25%[5] - 2025年9月30日公司总资产为117.27亿元人民币，较2024年末的118.75亿元人民币下降约1.2%[13][15] - 2025年9月30日货币资金为6.14亿元人民币，较2024年末的4.65亿元人民币增长约32.1%[13] - 2025年9月30日交易性金融资产为2.68亿元人民币，较2024年末的361.0万元人民币大幅增长[13] - 2025年9月30日存货为10.24亿元人民币，较2024年末的11.53亿元人民币下降约11.2%[13] - 2025年9月30日固定资产为34.58亿元人民币，较2024年末的29.64亿元人民币增长约16.7%[13] - 2025年9月30日短期借款为3952.6万元人民币，较2024年末的2.32亿元人民币大幅下降约83.0%[14] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为87.47亿元人民币，较2024年末的86.17亿元人民币增长约1.5%[15] - 2025年9月30日未分配利润为45.23亿元人民币，较2024年末的43.83亿元人民币增长约3.2%[15] 其他重要收益和支出 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为2990.26万元[7] - 2025年前三季度投资收益为8601.68万元，同比增长45.94%[18]

郑州安图生物工程股份有限公司 章 程 二〇二五年 10 月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 3 ...

活动概况 - "企航"行动之"上市公司海南行"活动于10月25日启动，为期4天，由海南省委统战部、省党外知识分子联谊会等机构共同主办 [1][4] - 活动以"资汇自贸港，联动赢未来"为主题，聚焦医药健康、金融、信息技术、电子制造与材料等重点产业领域 [4] 公司战略与海南布局 - 安图生物是国内首家上市的体外诊断研发制造型企业，产品覆盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等多个领域，并拓展至测序、质谱等前沿方向 [4] - 公司已迈出在琼投资第一步，参与出资自贸港首支专注生物医药的政府投资基金——海口国家高新区科创基金 [4] - 未来计划进一步落地研发与产业化项目，探索设立创新产品先行先试基地和试剂制造中心 [4] 海南自贸港政策优势 - 公司看好海南自贸港的开放氛围与产业集聚效应，特别关注博鳌乐城国际医疗旅游先行区的"特许药械"使用和"零关税"政策在降低企业成本方面的作用 [4] - 海南全岛封关运作在即，其带来的加工增值免关税政策有望助力公司体外诊断试剂以'海南制造'身份直接出海，拓展东南亚市场 [4] - 人员与资金往来便利化也是公司关注的优势 [4] 合作机遇与协同效应 - 公司认为海南在研发转化、生产协同与市场拓展三个维度具备独特优势 [4] - 乐城先行区"研发-注册-产业化"全链条服务可与公司的高通量检测设备形成协同 [4] - 公司期待通过政策与实践的双向互动，推动本土创新技术在海南实现"研发加速" [4]