激励计划时间节点 - 2024年4月29日审议通过激励计划草案及相关事项议案[12] - 2024年5月24日股东大会审议通过激励计划草案及相关事项议案[13] - 2024年6月18日调整激励计划相关事项并确定首次权益授予日[13] - 2024年7月2日办理完成首次授予部分股票期权登记事宜[14] - 2024年10月11日为预留权益授予日[15] 激励计划调整数据 - 首次授予激励对象人数由32人调整为26人[13][20] - 首次授予股票期权数量由200.00万份调整为195.00万份[13][20] - 预留部分股票期权数量由40.13万份调整为45.13万份，总量240.13万份不变[13][20] - 首次授予股票期权行权价格由9.85元调整为9.57元[13][15] - 预留授予人数为35人，数量为45.13万份，行权价格为8.49元/股[26][27][28] 权益分派 - 2024年半年度权益分派股权登记日为10月17日，现金红利发放日为10月18日[15] - 以总股本扣除回购专户为基数，每10股派发现金红利0.5元，拟派发现金红利11,140,164元[17] 行权期 - 激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权比例50%，时间自预留授予日起12 - 24个月[33] - 激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权比例50%，时间自预留授予日起24 - 36个月[33]

会议情况 - 拉芳家化第四届监事会第十三次会议于2024年10月11日召开，应到3人实到3人[3] 议案审议 - 审议通过调整第三期股票期权激励计划首次行权价格议案[3] - 审议向第三期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权议案[4] 权益授予 - 同意以2024年10月11日为预留权益授予日[5] - 向35名激励对象授予预留部分45.13万份股票期权[5]

激励对象 - 激励对象为核心管理级员工和骨干[2] - 激励对象主体资格合法有效[2] 授予情况 - 股票期权授予条件已成就[2] - 监事会同意以2024年10月11日为预留权益授予日[3] - 向35名激励对象授予45.13万份预留股票期权[3]

激励计划调整 - 首次授予行权价由每股9.62元调为9.57元[3] - 首次授予激励对象由32人调为26人[6] - 首次授予股票期权由200万份调为195万份[6] - 预留部分股票期权由40.13万份调为45.13万份[6] 激励计划授予 - 2024年10月11日为预留权益授予日，向35人授45.13万份期权[8] 权益分派 - 2024年半年度以特定基数每10股派现金红利0.5元[9] - 2024年半年度拟派发现金红利11,140,164元[9] - 股权登记日为2024年10月17日，发放日为18日[7] 会议与报告 - 召开第四届监事会第十三次会议并形成决议[17] - 召开第四届薪酬与考核委员会第五次会议并形成决议[17] - 律所出具第三期激励计划法律意见书[17] - 咨询公司出具第三期激励计划独立财务顾问报告[17]

股票期权激励 - 拉芳家化第三期预留授予核心人员股票期权45.13万份[1] - 预留授予数量占授予总数比例18.79%[1] - 预留授予数量占公司股本总额比例0.20%[1] - 预留授予激励对象35人[1]

激励计划时间节点 - 2024年4月29日董事会和监事会审议通过激励计划议案并同意提交股东大会[14] - 2024年4月30日披露首次授予激励对象名单[15] - 2024年4月30日至5月9日公示拟首次授予激励对象名单[15] - 2024年5月11日监事会认为激励对象公示程序合规且主体资格合法有效[15] - 2024年5月24日股东大会审议通过激励计划议案并授权董事会办理有关事项[17] - 2024年6月18日首次授予激励对象人数、期权数量、行权价格调整并确定授予日[17] - 2024年10月11日调整第三期股票期权激励计划首次行权价格并确定预留权益授予日[9][21] 激励计划数据调整 - 首次授予激励对象人数由32人调整为26人[17] - 首次授予的股票期权数量由200.00万份调整为195.00万份，预留部分由40.13万份调整为45.13万份，授予总量240.13万份不变[17] - 首次授予股票期权行权价格由每股9.85元调整为每股9.62元，后又调整为每股9.57元[17][9][21] 分红情况 - 以总股本225,204,580股扣除回购专户2,401,300股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），拟派发现金红利11,140,164元（含税），占2024年半年度净利润比例为29.96%[20] 激励计划条件 - 授予日需满足不在公司定期报告公告前30日等四类期间的要求[26] - 公司授予股票期权需满足公司未出现特定情形的条件[28] - 激励对象需满足未出现特定情形的条件[29] - 截至法律意见书出具日，公司及激励对象未出现不满足授予条件的情形[30] - 截至法律意见书出具日，公司激励计划调整及授予已取得必要批准与授权，授予条件已满足[31]

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[5] - 8月27日董事会召开会议审议通过召开股东大会议案[6] - 8月28日公司发布召开股东大会通知[7] - 9月13日14点现场会议在拉芳大厦会议室召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 股东大会情况 - 出席股东大会股东及代理人共114人，持有有表决权股份133,440,913股，占比59.8918%[9] 利润分配方案表决 - 《关于公司2024年半年度利润分配的方案》表决通过[13][15] - 总体同意133,336,813股，占比99.9219％[13] - 中小投资者同意967,682股，占比90.2872％[13]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为114人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为133,440,913股，占比59.8918%[4] 表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数为132,369,131，比例100.0000%[9] - 2024年半年度利润分配方案同意票数967,682，比例90.2872%[11] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[10] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[12]

股权质押 - 2024年9月9日，吴桂谦质押2000万股给海通证券，占其持股28.78%，占总股本8.88%[4] - 吴桂谦持有公司股份69503831股，占总股本30.86%，累计质押2000万股[5] - 吴桂谦及其一致行动人合计持股占总股本58.77%，累计质押2985万股[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份985万股，对应融资余额4000万元[7] - 未来一年内到期质押股份2985万股，对应融资余额11400万元[7] 风险控制 - 还款资金来源包括个人日常收入等[7] - 股份质押业务对公司无重大影响，风险可控[8] - 触及预警或平仓线将采取追加保证金等措施[8]

股权结构 - 吴桂谦持股69503831股，占比30.86%[3] - 吴桂谦及其一致行动人合计持股132369131股，占比58.77%[4] - 吴滨华持股20545083股，占比9.12%[5] - 澳洲万达持股42320217股，占比18.79%[5] 股份质押 - 2024年9月4日吴桂谦解除质押2500万股，占其所持35.97%[3] - 吴桂谦剩余被质押股份0股，吴滨华质押9850000股[3][5] - 未来半年和一年内到期质押9850000股，融资余额4000万[6] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人质押风险可控[7] - 股价触及预警或平仓线将追加保证金[8]