防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为规范拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东及其 他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利 益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《拉芳家化股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"，与现行有效的《上市规则》之规定具有同等 含义。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资金往来 均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 拉芳家化股份有限公司 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付费用和其他支出，代公司关 联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金， ...

薪酬制度适用人员 - 适用于公司章程规定的公司董事、高级管理人员[3] 薪酬管理原则 - 遵循与公司规模业绩相符等原则[4] 薪酬制定与审议 - 薪酬与考核委员会制定方案，董事会、股东会分别审议高管、董事薪酬[6] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本和绩效组成，按制度发放，代扣个税[10][12] 薪酬调整情况 - 离任按实际任期和绩效计算，追溯重述时追回超额部分[12]

拉芳家化股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范 运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）建立独立 董事工作制度，并制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害， 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 ...

拉芳家化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《拉芳家化股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，公 司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保， 公司应按照本章制度执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法 ...

拉芳家化股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为加强对公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的 所有本公司股份；董事和高级管理人员在从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份及其衍生产品。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》《证券法》有关法律、法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规章、规范 ...

第一章 总则 第一条 为规范拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上市公司股东会规则》的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《拉芳家化股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 拉芳家化股份有限公司 股东会议事规则 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的 其他事项。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情况 之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会。 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册 ...

拉芳家化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范拉芳家化股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《拉 芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员 ...

拉芳家化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第五条 公司及董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真 实、准确、完整、及时、公平。公司的董事、高级管理人员不能保证披露的 信息内容真实、准确、完整的或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在 公告中作出相应声明并说明理由，公司应当予以披露。 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产 交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面 履行。 第一条 为加强信息披露事务管理，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，本着公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 051 拉芳家化股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 – 050 拉芳家化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 第五届监事会第五次会议决议 特此公告。 拉芳家化股份有限公司监事会 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主 持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会 议审议并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 ...