报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[16] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露，一季度报告不得早于上一年度年报披露时间[13] - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束后1个月内预告[17] - 预计半年度经营业绩出现净利润为负值等情况，应在半年度结束后15日内预告[18] 报告内容与审核 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[16] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计，审计报告由至少两名注册会计师签字[13] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核并半数同意后提交董事会[16] 证券发行与上市 - 公开发行证券申请核准后，应在证券发行前公告招股说明书[6] - 申请公开发行股票，受理后审核前应将招股说明书等文件在交易所网站预先披露[7] - 申请证券上市交易，应按规定编制上市公告书并经审核同意后公告[8] 临时报告情形 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况，应报送临时报告[23] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化，应报送临时报告[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，应报送临时报告[24] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况，应报送公司债券相关临时报告[26] 信息披露程序 - 定期报告披露需经确定时间等程序[37] - 临时报告披露分涉及董事会股东会决议和其他重大事件两种程序[38] - 控股子公司信息披露需在会议后两工作日报董事会秘书，按临时报告程序处理[40] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责协调实施[43] - 董事、高级管理人员等应对信息披露负责，董事长等对临时报告和财务会计报告承担主要责任[59] - 各部门及分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人，应指定联络人向董事会秘书报告信息[41] 其他规定 - 公司可在上海证券交易所4个信息披露时段发布文件[50] - 董事等应报送关联人名单及关联关系说明，履行关联交易审议程序[44] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[45] - 契约型基金等成为控股股东等应穿透披露至最终投资者[48] - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[56] - 解聘会计师事务所应说明更换原因和听取其陈述意见[47] - 制度中“以上”含本数，“以下”不含本数[63] - 制度中“及时”指自起算日或触及披露时点两个交易日内[63] - 制度与相关法规冲突时按相关法规执行[63] - 制度由董事会负责解释和修改[64] - 制度由董事会审议通过之日起生效并实施[65]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] 档案与备忘录管理 - 重大事项填内幕信息知情人档案并分阶段送达[13] - 重大事项制作进程备忘录并督促人员签名确认[15] - 内幕信息公开披露后五个交易日提交档案及备忘录[17] 其他规定 - 内幕信息知情人档案保存至少10年[19] - 董事会秘书每年检查知情人交易情况[19] - 发现违规2个工作日报送情况及处理结果[22]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会设置 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与董事任期相同，可连选连任[5] 协调与通知 - 董事会秘书负责具体协调工作[6] - 会议通知提前三天，资料不迟于会前三日提供[15] 会议规则 - 二分之一以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录及文件保存10年[17] - 规则自董事会审议通过之日起施行[20]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告及内控报告审计机构[2] - 2024年相关会议审议通过续聘审计机构议案[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健有合伙人241人，注会2356人，904人签过证券审计报告[2] 审计沟通与审议 - 2024年12月和2025年3月审计委员会与注会沟通审计执行情况[6] - 2025年4月15日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] 审计评价 - 天健认为公司财报公允，内控有效[5] - 审计委员会认为天健具备资质能力，意见客观公正[6][9]

业绩说明会信息 - 2025年05月13日10:30 - 11:30举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[4][6][2][5][6] - 参加人员有董事长等5人[6] 投资者参与方式 - 2025年05月13日在线参与，05月06 - 12日16:00前可提问[6][2][6] - 联系人唐蒙恬，电话0573 - 82283307，邮箱softide@softide.cn[7][6][8] 报告发布 - 2025年4月19日发布2024年度报告[2]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 内控审计意见与公司评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位28家控股子公司，奥格莫森欧洲2025年不再纳入[9] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] - 纳入评价范围主要业务含智能电动床等研发、制造、销售及智能数据服务[11] 风险领域 - 重点关注生产、销售、资金、资产安全和投资管理风险[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额错报金额分重大、重要、一般缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分重大、重要、一般缺陷[17] 缺陷情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][21] - 发现财务、非财务报告一般内控缺陷并提出整改意见和计划[18][21] 制度情况 - 2024年度公司修订完善内控制度，体系运行良好[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3758.32万股，发行价每股44.66元，募集资金总额167,846.57万元，净额159,618.24万元[3] - 以前年度已使用募集资金132,560.56万元，2024年使用10,434.10万元，累计使用142,994.67万元[3] - 以前年度利息净额7,644.94万元，2024年利息净额620.39万元，累计利息净额8,265.33万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为24,888.89万元[4] - 2024年募集资金总额为159,618.24万元，本年度投入10,434.11万元，累计投入142,994.67万元[18] 项目资金变更与使用 - 2021年变更募投项目，将部分项目剩余资金投入“年产400万张智能床总部项目（二期）”[13] - 2022年上半年划转“年产400万张智能床总部项目（一期）”部分资金31,517.21万元和“品牌及营销网络建设项目”全部资金38,918.46万元至二期项目账户[13] - 2024年，“年产400万张智能床总部项目（二期）”使用募集资金9,275.47万元[14] - 变更用途的募集资金总额为70,435.67万元，占比44.13%[18] 项目进度与效益 - 年产400万张智能床总部项目（一期）截至期末累计投入65,722.11万元，投入进度99.12%，本年度实现效益18,971.21万元[18] - 品牌及营销网络建设项目截至期末累计投入1,369.44万元，投入进度100%，项目可行性发生重大变化[18] - 补充流动资金截至期末累计投入25,631.87万元，投入进度100.07%[18] - 年产400万张智能床总部项目（二期）截至期末累计投入50,271.25万元，投入进度71.37%[18] 其他资金操作 - 2024年公司对闲置募集资金进行现金管理，涉及多笔定期和通知存款[13] - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金33,223.68万元[19] - 公司同意使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[19] 项目调整 - 公司将“年产400万张智能床总部项目（一期）”剩余募集资金和“品牌及营销网络建设项目”变更为“年产400万张智能床总部项目（二期）”[22] - 智能床总部项目（二期）预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日[23]

审计相关 - 公司聘请天健对2024年度财务报表进行审计[1] - 天健出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 强调事项不影响公司财务报告有效性[1] 其他 - 说明发布时间为2025年4月19日[2]

人员情况 - 截至2024年12月31日，公司有合伙人241人，注册会计师2356人，904人签署过证券服务业务审计报告[2] 收入数据 - 2023年度公司收入总额为34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] 客户数据 - 2024年末A股上市公司年报审计客户707家，审计收费总额7.20亿元，同行业（制造业）上市公司审计客户544家[3] 处罚情况 - 近三年（2022 - 2024年）公司因执业行为受行政处罚4次等，67名从业人员受不同处分[5] 人员业务 - 项目合伙人钱仲先2023年度签署多家上市公司2022年度审计报告[6] - 项目签字注册会计师陈丹萍2021 - 2023年度签署天宇股份年度审计报告[6] - 项目质量复核人樊冬2023 - 2024年复核多家公司2022 - 2023年度审计报告[7] 审计情况 - 2024年年度审计公司就重大会计审计事项无不能解决的意见分歧[9] - 近一年审计公司未识别出质量管理缺陷[10] 风险保障 - 截至2024年底，公司累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元[13]

业绩相关 - 2024年度审计报告为带强调事项段无保留意见[1] - 截至2024年底对上海舒福德应收、其他应收款余额分别为94786694.34元、20263507.40元[1] - 对上海舒福德应收款项单项计提坏账准备87050201.74元[1] 未来展望 - 上海舒福德2025年分批次支付逾期应收账款[3] - 公司2025年底前收紧对上海舒福德信用账期[3]