被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张诚，已充分了解并同意由提名人麒盛科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会提名为麒盛科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任麒盛科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-067 麒盛科技股份有限公司 关于全资子公司参与投资私募基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 参与投资私募基金的基本情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司麟盛投资（海南） 有限公司（以下简称"麟盛投资"）拟作为有限合伙人以自有资金 9,990.00 万元 人民币参与投资嘉兴敦盛贝贝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴 敦盛贝贝"），占合伙企业份额的 99.90%。该私募基金尚在募集中，后续公司持 有的基金份额如有变动，将及时履行信息披露义务。 本次交易已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，根据《公司 章程》相关规定，无需提交股东会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 由于私募基金投资本身具有投资周期较长、资产流动性较低等特点，公 司此次参与的基金投资在回报实现上将面临较长的回收周期。私募基金对外 投资项目受宏观经济环境、监管政策、行业周期、投资标的经营管理等多种 因素影响，可能存在不能实 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑云瑞，已充分了解并同意由提名人麒盛科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会提名为麒盛科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任麒盛科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

证券代码：麒盛科技 证券简称：603610 公告编号：2025-064 麒盛科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《麒盛科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司按程序进行董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 3 名，其中 非独立董事中包含职工代表董事一名，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名 第四届董事会非独立 ...

证券代码：麒盛科技 证券简称：603610 公告编号：2025-066 麒盛科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （提示:修改内容以下划线并加粗标示） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 发生之日起两个月以内召开临时股东会： | 发生之日起两个月以内召开临时股东会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 | | 本章程所定人数的 2/3 时，即不足 5 人时…… | 本章程所定人数的 2/3 时，即不足 4 人时…… | | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 7 名 | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 6 名 | | 董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以 | 董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以 | | 全体董事的过半数选举产生。 | 全体董事的过半数选 ...

独立董事提名 - 提名人提名郑云瑞为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属等情况不具备独立性[2][3] - 36个月内受处罚或谴责等候选人有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月24日[5]

被提名人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任独立董事境内上市公司未超三家[4] - 在麒盛科技连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 提名人声明于2025年11月24日作出[4] - 被提名人取得管理学博士学位[4]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-068 麒盛科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号麒盛科技办公楼 A 座 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 至2025 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

会议相关 - 公司第三届董事会第三十七次会议于2025年11月24日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事提名 - 提名郑云瑞、于团叶、张诚为第四届董事会独立董事候选人[3][4][5] - 提名黄小卫、唐颖为第四届董事会非独立董事候选人[6] 业务决策 - 审议通过注销全资子公司、对外投资设合伙企业等议案[9][11] 制度修订 - 修订《公司章程》等多项制度文件，时间为2025年11月[10][24] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[23]

南财智讯11月24日电，麒盛科技公告，截至2025年11月24日，公司控股股东嘉兴智海投资管理有限公司 以大宗交易方式减持4,922,000股，占公司总股本的1.39%；实际控制人唐国海以集中竞价交易方式减持 3,450,000股，占公司总股本的0.98%。根据公告，控股股东及其一致行动人视为单个股东，本次实际减 持股份比例以较高者为准，即嘉兴智海投资管理有限公司减持的1.39%。减持完成后，嘉兴智海投资管 理有限公司持股比例由23.69%降至22.30%，唐国海持股数量由61,811,713股降至58,361,713股。本次减 持计划已实施完毕。 ...