公司治理 - 公司于2025年12月11日完成第四届董事会换届选举及高级管理人员聘任[2] - 第四届董事会由6名董事组成，非独立董事3名，独立董事3名[2] - 第四届董事会成员任期三年，自2025年第二次临时股东会审议通过之日起[3] - 高级管理人员任期与第四届董事会任期一致[5] - 公司法定代表人将变更为黄小卫先生[5] - 第三届董事会任期届满，唐国海、周易、李荣华离任[7] 人员持股 - 截至公告披露日，唐国海持有公司583,617,13股股份[7] 委员会情况 - 战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数[4] - 审计委员会召集人于团叶为会计专业人士[4] 董事会结构 - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[3] 人员履历 - 2022年12月至今，某人任公司副总经理及财务总监[16] - 2020年12月至今，唐蒙恬任公司董事会秘书[16] - 2021年5月至今，唐蒙恬任舒福德智能科技（浙江）有限公司监事[16] - 2016年3月至2020年12月，唐蒙恬任公司证券事务代表[16] - 2011年9月至2020年12月，某人任公司财务经理[16] - 2020年12月至2022年12月，某人任公司代理财务总监[16] - 2009年3月至2011年8月，某人任嘉兴春晓食品有限公司财务经理[16] - 2006年8月至2009年2月，某人任安统（嘉兴）电气系统有限公司财务主管[16] - 2003年7月至2006年7月，某人任伊诺华橡胶（平湖）有限公司会计[16]

股东会基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会11月25日发通知，12月11日召开[4][5] - 出席股东及代理人113名，代表股份201,586,461股，占比57.108%[6] - 现场出席6名，代表股份200,778,325股，占比56.8791%[6] - 网络投票107名，代表股份808,136股，占比0.2289%[8] - 中小股东及代理人107名，代表股份808,136股，占比0.2289%[9] 议案表决结果 - 《选举郑云瑞为独立董事议案》得票数200,958,879票，占比99.6887%[13] - 《选举于团叶为独立董事议案》得票数200,956,376票，占比99.6874%[14] - 《选举张诚为独立董事议案》得票数201,004,105票，占比99.7111%[15] - 《关于注销全资子公司的议案》同意票201,357,384股，占比99.8864%[19] - 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》同意票201,355,382股，占比99.8854%[21] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意201,188,280股，占比99.8025%[24] - 中小股东对该议案同意409,955股，占比50.7285%[25] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》同意201,187,780股，占比99.8022%[26] - 中小股东对该议案同意409,455股，占比50.6666%[27] - 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意201,354,430股，占比99.8849%[28] - 中小股东对该议案同意576,105股，占比71.2881%[30] 决议情况 - 公司2025年第二次临时股东会表决程序及结果合规，决议合法有效[31]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月11日在浙江嘉兴秀洲区召开[3] - 出席会议股东和代理人113人，持表决权股份201,586,461股，占比57.1080%[3] 议案表决 - 《关于注销全资子公司的议案》同意票数201,357,384，占比99.8864%[6] - 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》同意票数201,355,382，占比99.8854%[7] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意票数201,188,280，占比99.8025%[7] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》同意票数201,187,780，占比99.8022%[7] - 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意票数201,354,430，占比99.8849%[8] 董事选举 - 《选举黄小卫为公司第四届董事会非独立董事的议案》得票数200,980,374，占比99.6993%[8] - 《选举郑云瑞为公司第四届董事会独立董事的议案》得票数200,958,879，占比99.6887%[9] - 《选举张诚为公司第四届董事会独立董事的议案》得票数201,004,105，占比99.7111%[9]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-071 麒盛科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出通知，2025 年 12 月 11 日以现场的方式在公 司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推 举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任黄小卫先生为公司总经理的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 子议案 1、审议通过《聘任陈艮雷 ...

每经AI快讯，麒盛科技（SH 603610，收盘价：19.08元）12月11日晚间发布公告称，公司第四届第一次 董事会会议于2025年12月11日在公司会议室召开。会议审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》等 文件。 截至发稿，麒盛科技市值为67亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 2024年1至12月份，麒盛科技的营业收入构成为：家具制造业占比96.63%，其他业务占比3.37%。 （记者 曾健辉） ...

会议安排 - 现场会议于2025年12月11日14点30分在嘉兴麒盛科技办公楼A座10楼会议室举行[10] - 网络投票时间为2025年12月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 股权登记日为2025年12月5日[11] 人事变动 - 公司董事会提名3名独立董事和2名非独立董事进行第四届董事会换届选举[13][16] - 第四届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年[13][16] 公司决策 - 拟注销全资子公司KEESON（BINHDUONG）CO.,LTD[20] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《募集资金使用管理办法》等条款[23][26][29] - 拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关条款[32]

家居用品板块市场表现 - 2023年12月2日，家居用品板块整体上涨0.49%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，好莱客领涨，涨幅为10.03%，海象新材上涨10.02%，梦天家居上涨10.00%，龙竹科技上涨6.71%，海鸥住工上涨6.58% [1] - 部分个股出现下跌，菲林格尔下跌3.41%，共创草坪下跌3.06%，联翔股份下跌2.00% [2] 板块资金流向 - 当日家居用品板块整体呈现主力资金净流入，主力资金净流入2.33亿元，游资资金净流入296.39万元，散户资金净流出2.36亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，海鸥住工主力净流入1.47亿元，主力净占比达25.88%，为板块最高 [3] - 海象新材主力净流入3131.88万元，主力净占比17.88%，麒盛科技主力净流入3011.16万元，主力净占比14.36% [3] - 悦心健康同时获得主力资金和游资净流入，主力净流入2226.62万元，游资净流入3002.96万元 [3] - 好莱客主力净流入2179.35万元，主力净占比22.74%，梦天家居主力净流入2210.67万元 [3] 个股交易活跃度 - 部分个股成交活跃，美克家居成交量达176.15万手，成交额4.84亿元，海鸥住工成交量120.71万手，成交额5.68亿元 [1] - 梦天家居成交量17.90万手，成交额5.73亿元，龙竹科技成交量13.08万手，成交额1.61亿元 [1] - 麒盛科技成交量10.57万手，成交额2.10亿元，好莱客成交量7.16万手，成交额9583.49万元 [1] - 海象新材成交量7.19万手，成交额1.75亿元 [1]

板块整体表现 - A股家具板块出现普涨行情[1] - 多只个股涨幅显著，其中好莱客涨停10.03%，*ST亚振涨停5.00%[1] - 美之高和尚品宅配涨幅超过3%，分别达到3.78%和3.51%[1] - 皮阿诺、麒盛科技、慕思股份涨幅超过2%，分别为2.72%、2.58%和2.53%[1] 领涨个股详情 - 好莱客涨幅最大为10.03%，总市值43.37亿，年初至今涨幅49.23%[2] - *ST亚振涨幅5.00%，总市值107亿，年初至今涨幅高达564.11%[2] - 尚品宅配涨幅3.51%，总市值32.47亿，年初至今涨幅25.79%[2] - 皮阿诺涨幅2.72%，总市值27.62亿，年初至今涨幅37.65%[2] 其他表现突出个股 - 麒盛科技涨幅2.58%，总市值70.07亿，年初至今涨幅58.72%[2] - 慕思股份涨幅2.53%，总市值122亿，但年初至今下跌14.64%[2] - 顶固集创涨幅1.87%，总市值22.38亿，年初至今涨幅77.40%[2] - 我乐家居涨幅1.28%，总市值30.19亿，年初至今涨幅67.83%[2]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期将于2025年12月11日届满，现进行换届选举工作 [1] - 第四届董事会将由6名董事组成，包括3名独立董事和3名非独立董事，其中1名非独立董事为职工代表董事 [1] - 公司于2025年11月24日召开董事会会议，提名张诚、于团叶、郑云瑞为独立董事候选人，提名黄小卫、唐颖为非独立董事候选人 [2] - 3名独立董事候选人均已取得相关培训证明，兼任上市公司未超过3家，连任时间未超过6年，其中于团叶为会计专业人士 [2] - 职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与股东会选举产生的5名董事共同组成第四届董事会 [2] - 经审查，所有董事候选人具备任职资格和能力，未受过行政处罚或纪律处分，符合相关法律法规要求 [3] 新任董事候选人背景 - 独立董事候选人张诚，1977年出生，博士，现任复旦大学管理学院教授 [5] - 独立董事候选人于团叶，1971年出生，博士，现任同济大学副教授，并兼任云南生物谷药业及宁国金鑫电机独立董事 [5] - 独立董事候选人郑云瑞，1965年出生，博士，现任华东政法大学教师，并兼任中国石化上海石化独立监事等职务 [6] - 非独立董事候选人黄小卫，1975年出生，本科，现任公司董事、总经理，并兼任多家子公司董事长、总经理及董事职务 [6] - 非独立董事候选人唐颖，1980年出生，大专，现任公司董事，并兼任嘉兴市维斯科海绵监事及浙江运河湾农业科技董事 [7] 公司章程修订 - 公司于2025年11月24日召开董事会会议，审议通过了关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 [8][9] - 修订后的《公司章程（2025年11月修订）》已披露于上海证券交易所网站，修订尚需提交公司股东会审议 [9]

投资活动概述 - 麒盛科技全资子公司麟盛投资拟以自有资金9990万元参与投资嘉兴敦盛贝贝股权投资合伙企业 占该基金总份额99 90% [1] - 该基金重点投资于智慧医疗 智能设备 数智健康服务等企业或项目 及其他具有投资价值和潜在回报的企业或项目 [1] 公司背景与战略意图 - 麒盛科技是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和世界最大的智能床制造商之一 产品矩阵包括电动床 记忆棉床垫 智能床 [1] - 公司在确保主营业务发展的前提下 围绕智慧医疗大健康产品及服务等潜力赛道进行投资布局 旨在利用专业投资机构的经验进一步挖掘行业内发展机会 [1] - 此次投资有助于拓宽公司投资渠道 提高股东投资回报 [1]