嘉兴智海 智谷 7 A 《关于麒盛科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》的回函 至:麒盛科技股份有限公司 截至目前,本公司作为麒盛科技股份有限公司的控股股东不存在涉及贵公司 的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于麒盛科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》之 签署页 ) 《关于麒盛科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》的回函 至:麒盛科技股份有限公司 贵公司《关于麒盛科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉, 现就公司询证事项回复如下： 贵公司《关于麒盛科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉, 现就公司询证事项回复如下： 截至目前,本人作为麒盛科技股份有限公司的实际控制人不存在涉及贵公司 的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 (本页以下无正文) (本页无正文，为《关于麒盛科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》之 签署页) 唐颖: 月 》年 日 I 贵公 ...

二〇二五年五月 麒盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江省嘉兴市 麒盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 麒盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会文件目录 | 麒盛科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 4 | | --- | --- | --- | | 麒盛科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 8 | | | 附件：麒盛科技 | 2024 年度董事会工作报告 | 9 | | 议案二 | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 附件：麒盛科技 | 2024 年度监事会工作报告 | 16 | | 议案三 | 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 | 22 | | 议案四 | 关于 2024 年度企业社会责任报告的议案 | 23 | | 议案五 | 关于 2024 年度利润分配的议案 | 24 | | 议案六 | 关于支付 2024 年度审计费用的议案 | 25 | | 议案七 | 关于公司 ...

会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十六次会议[2] - 会议通知于2025年4月18日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，3票同意[4] 报告查询 - 2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站[3] - 计提资产减值准备公告详见上海证券交易所网站[4]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-022 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第二十九次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件和电话方式发出通知，2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2025 年一季度报告编制符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成 果。同 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 13元 较2023年一季报0 07元显著提升 [1] - 每股净资产出现异常波动 2025年一季报显示为0元 较2024年同期的9 26元下降100% 需关注会计处理变动 [1] - 营业收入实现同比增长 2025年一季度达7 87亿元 较2024年同期7 56亿元增长4 1% 较2023年6 97亿元增幅明显 [1] - 净利润小幅下滑 2025年一季度0 44亿元 较2024年同期0 45亿元下降2 22% 但较2023年0 24亿元仍保持增长 [1] - 净资产收益率提升至1 44% 较2024年同期1 36%增长5 88个百分点 反映资本使用效率改善 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股占比61 88% 总持股量2 22亿股 较上期减少19 58万股 [1] - 主要股东持股稳定 嘉兴智海(23 33%) 唐国海(17 24%) 徐建春(9 6%) 黄小卫(7 02%)持股均未变动 [2] - 香港中央结算减持16 94万股 傅伟减持20 55万股 张健增持50万股 单华锋新进持股162 91万股 [2] - 潘宇红退出前十大股东 原持股195万股占比0 54% [2] 利润分配政策 - 公司明确不实施分红送转方案 2025年一季度未进行利润分配 [3]

本报告期整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入786,622,294.81元，较上年同期增长4.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,478,457.73元，较上年同期减少1.01%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,199,030.32元，较上年同期减少7.47%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-143,161,588.50元，较上年同期减少273.08%[5] - 本报告期末总资产4,778,654,141.69元，较上年度末增长0.89%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,094,444,004.17元，较上年度末增长0.82%[6] 本报告期非经常性损益及部分科目变动 - 非经常性损益合计-8,720,572.59元[9] - 短期借款变动比例为145.79%，主要系银行借款增加[9] - 其他应付款变动比例为-62.40%，主要系在建项目保证金退回[9] 报告期末股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,481[11] - 嘉兴智海投资管理有限公司持股83,629,325股，占比23.33%[12] 2025年3月31日部分资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为815,283,081.15元，较2024年12月31日的854,095,686.27元有所减少[15] - 2025年3月31日应收账款为566,740,346.65元，较2024年12月31日的509,431,149.75元有所增加[15] - 2025年3月31日固定资产为797,774,889.60元，较2024年12月31日的722,891,565.51元有所增加[16] - 2025年3月31日短期借款为295,180,348.46元，较2024年12月31日的120,095,027.78元大幅增加[16] - 2025年3月31日应付账款为391,462,904.11元，较2024年12月31日的502,478,045.62元有所减少[16] - 2025年3月31日长期借款为362,372,478.52元，较2024年12月31日的274,819,881.94元有所增加[17] - 2025年3月31日未分配利润为846,392,924.14元，较2024年12月31日的801,914,466.41元有所增加[17] - 2025年3月31日资产总计为4,778,654,141.69元，较2024年12月31日的4,736,560,019.55元有所增加[16][17] - 2025年3月31日负债和所有者权益总计为4,778,654,141.69元，较2024年12月31日的4,736,560,019.55元有所增加[17] 2025年第一季度利润表关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入786,622,294.81元，较2024年第一季度的755,962,301.99元增长4.05%[21] - 2025年第一季度营业总成本692,819,741.99元，较2024年第一季度的670,946,636.71元增长3.26%[21] - 2025年第一季度净利润43,892,284.08元，较2024年第一季度的45,012,456.08元下降2.49%[22] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润44,478,457.73元，较2024年第一季度的44,932,777.38元下降1.01%[22] - 2025年第一季度综合收益总额24,467,394.69元，较2024年第一季度的44,616,628.73元下降45.16%[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，与2024年第一季度持平[22] 2025年第一季度经营活动现金流量指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金723,076,117.90元，较2024年第一季度的650,093,752.52元增长11.23%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计779,516,391.33元，较2024年第一季度的722,886,792.91元增长7.83%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计922,677,979.83元，较2024年第一季度的640,172,283.63元增长44.13%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 143,161,588.50元，2024年第一季度为82,714,509.28元[25] 2025年投资、筹资活动现金流量指标变化 - 购建长期资产支付现金本期为130,199,856.15元，上期为145,287,531.13元[26] - 投资支付现金本期为15,392,998.48元，上期为1,155,000.00元[26] - 支付其他与投资活动有关现金本期为46,007,774.95元，上期为30,808,630.51元[26] - 投资活动现金流出小计本期为191,600,629.58元，上期为177,251,161.64元[26] - 投资活动产生现金流量净额本期为 - 127,608,909.17元，上期为 - 145,912,899.27元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为341,783,110.37元，上期为221,270,000.00元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为88,906,379.32元，上期为159,912,356.72元[26] - 筹资活动产生现金流量净额本期为252,876,731.05元，上期为61,357,643.28元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 15,722,332.68元，上期为 - 281,699.40元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为828,297,187.59元，上期为1,543,105,805.84元[26]

业绩总结 - 2025年1 - 3月各项资产合计计提减值准备18,225,228.27元[2] - 2025年1 - 3月信用减值损失计提16,520,213.65元[2] - 2025年1 - 3月资产减值损失计提1,705,014.62元[2] - 累计计提减值准备影响2025年Q1合并报表利润总额18,225,228.27元[3] 决策审批 - 计提减值准备经相关会议审议通过[4] - 审计委员会认为符合规定[5] - 监事会认为符合要求、程序合规[6]

股东股份质押情况 - 股东徐建春2025年4月29日解除质押1000万股，占其持股29.06%，占总股本2.79%[3][8] - 徐建春持股34407493股，比例9.60%，剩余质押675万股[3] - 本次解除质押前累计质押1675万股，办理后为675万股[5][8]

业绩相关 - 因业绩未达条件，注销2022年股票期权激励计划第三个行权期164.9310万份股票期权[3] 数据相关 - 注销期权占已授予总数549.77万份的30%[3] 事件进展 - 2025年4月17日会议审议通过注销议案[2] - 164.9310万份股票期权注销事宜于2025年4月24日办理完毕[3] 影响说明 - 本次股票期权注销不影响公司经营、股本及股东利益[3]

纪要涉及的公司 麒盛科技、上海舒福德、齐盛科技、杭州舒福德科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **海外产能布局** - 公司出口美国电动床占总出口八成以上，美国进口市场占比超 50%，2018 年起海外建组装厂，2024 年越南平福扩产，设计产能 100 万套，计划转移平阳工厂产能；墨西哥工厂订单不饱和、成本高，用于高端或无关税系列产品；短期内优先利用中、越、墨现有工厂应对需求[1][2] - 主要客户 ATS、CTS 订单稳定，小客户或找新供应商或追加订单[2] 2. **关税影响** - 电动床受越南 232 条款 25%关税影响，钢材占比 10%，单一产品关税影响 3%-4%；谁清关谁承担，线上业务已调价维持利润，高价品牌调价不明显；公司找本土化替代供应商，与客户未调价，订单发货正常[1][4] 3. **2024 年财报情况** - 收入端稳定，大客户无增长，新兴和中国市场不及预期，收入略降 4%；利润受上海舒福德 6600 万坏账影响为 1.5 亿，加回坏账实际利润 2.02 亿，较 2023 年明显增长[1][5][6] 4. **电动床销售情况** - 销量近两年无明显增长，因美国消费力下降或品类渗透率难提升；大客户推广稳定，渗透率仅百分之十几，仍有潜力；2025 年大客户订单预期与 2024 年持平，产品预计 2027 年迭代[1][7][9] - 美国市场渗透率变化不显著，中国等新兴市场渗透率不到 1%但呈提升趋势[8] - 毛利率下降 1%，因 2024 年初汇率波动和客户降价要求；客户终端产品结构未明显向性价比产品倾斜，中高端产品需求稳定[1][10][11] 5. **上海舒福德情况** - 负责国内销售运营，齐盛科技供货；2023 - 2025 年门店目标分别为 100 家、200 家、300 家，2024 年达 220 家，放缓拓展节奏确保门店运营和上市公司回款[1][3][12] - 与经销商销售额分成，经销商承担房租和人工，装修费上海舒福德补贴；产品物流从工厂直发消费者[14][15] - 品牌营销和终端定价由上海舒福德决定，终端定价自 2022 年未变；每年有销售额翻倍目标，无明确利润率目标，首要任务确保还款给上市公司[17][18] - 2024 年境内 1.8 亿销售收入中，自有品牌贡献约 1 亿，境内主要是 ODM 业务[19][20][21] 6. **数字睡眠领域研究** - 2022 年设基金组建团队，独立运营，专注数字化疗法和脑机接口产品研发，申请医疗资质，未上市销售；未来希望应用于智能床或智能家居系统[21] - 公司每年投入一两千万，过去两年约四五千万；团队亏损，部分产品申请资质，预计近一两年产生收入，今年或认证落地[22][24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 越南基地原材料本土化供应比例超 40%，正寻找木材、纺织品和小零配件替代方案及降价窗口[5] - 上海舒福德拖欠上市公司应收账款逾期，预计 2025 年底还清，让新应收账款回归正常信用周期[7] - 门店基本覆盖主要省份，重点城市均有，不集中在华东地区[16]