换届信息 - 2024年3月21日公司完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第五届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[3] - 第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成，任期三年[4] 人员任职 - 张加勇任第五届董事会董事长兼总经理[4][7] - 笪玲玲当选第五届监事会主席[5] - 聘任段大伟等6人为副总经理，丁国军兼财务总监，顾钦杭为董事会秘书[7] - 聘任李云艳为审计部负责人[9] - 聘任李伟为证券事务代表[10] 离任人员 - 换届后王佳芬、蔡定国、吕成不再担任相应职务[12] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0572 - 5137669 [12]

会议信息 - 股东大会于2024年3月21日在浙江省安吉县召开[5] - 出席会议股东和代理人66人[4] - 出席股东所持表决权股份总数205,146,900股，占比61.6227%[4] - 公司在任董事7人、监事3人出席，董秘出席，高管列席[9] - 见证律所浙江天册律师事务所，律师张声、傅肖宁[23] 议案表决 - 《关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案》等同意票数205,146,900股，比例100%[7] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等同意票数205,146,700股，比例99.9999%，反对200股，比例0.0001%[10] - 5%以下股东对部分议案同意票数9,788,981，比例100%[20] - 议案3为特别决议议案获2/3以上通过[21] - 议案1 - 2、4 - 10为普通决议议案获1/2以上通过[22] 人员选举 - 张加勇等为第五届董事会非独立董事，得票数204,899,300，占比99.8793%[15] - 邵毅平等为第五届董事会独立董事，得票数204,899,300，占比99.8793%[17] - 笪玲玲等为第五届监事会非职工代表监事，得票数204,899,300，占比99.8793%[18] - 杨红春等获9541381股支持当选，占比97.4706%[21]

人事安排 - 同意聘任张加勇为公司总经理[3] - 同意聘任段大伟等6人为公司副总经理[3] - 同意聘任丁国军兼任公司财务总监[3] - 同意聘任顾钦杭为公司董事会秘书[3] 提名委员会 - 第五届董事会提名委员会审议拟聘任高级管理人员议案[2] - 成员有章国政、阮正富、包磊[3] - 审查意见日期为2024年3月21日[3]

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-011 永艺家具股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，豁免第五届监事 会第一次会议的通知时限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经公司半 数以上监事共同推举，本次会议由监事笪玲玲女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举笪玲玲女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 附：笪玲玲女士简历 20 2 4 年 3 月 2 2 日 笪玲玲女士：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工 程师， ...

监事会选举 - 公司第四届监事会任期届满[1] - 2024年职代会选黄孟玲为第五届监事会职工代表监事[1] - 2024年临时股东大会选2名非职工代表监事[1] 人员信息 - 黄孟玲1981年6月出生，本科学历[2] - 2011年加入公司，现任多职[2]

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-010 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，豁免第五届董事 会第一次会议的通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经公司半 数以上董事共同推举，本次会议由董事张加勇先生主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 选举张加勇先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通 ...

永艺家具股份有限公司 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一: | 关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案 | 6 | | 议案二: | 关于第五届董事会独立董事薪酬的议案 | 7 | | 议案三: | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 8 | | 议案四: | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 14 | | 议案五: | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 15 | | 议案六: | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 16 | | 议案七: | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 17 | | 议案八: | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 18 | | 议案九: | 关于选举第五届董事 ...

永艺家具股份有限公司董事会战略委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （于二〇二四年三月五日修订） 第一章 总 则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权。 第四条 战略委员会应当对公司中长期发展战略及重大投资方案进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第五条 战略委员会成员 3 名，全部由董事组成。 第六条 战略委员会召集人由董事长担任，负责主持委员会工作。除董事 长以外，战略委员会其他成员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会成员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连 任。任职期间如有成员不再担任本公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事 会根据上述第五 ...

制度修订 - 公司于2024年3月5日审议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] - 拟修订《永艺家具股份有限公司股东大会议事规则》等多项制度[16] - 拟制定《永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等制度[16] - 《永艺家具股份有限公司股东大会议事规则》等修订需提交股东大会审议[16] - 《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等修订无需提交股东大会审议[16] 人员提名与选举 - 非独立董事候选人由董事会、3%以上股份股东提名[2][5] - 独立董事候选人由董事会、监事会、1%以上股份股东提名[2][5] - 非职工代表监事候选人由3%以上股份股东提名[2][5] - 股东大会选举两名以上董监事实行累积投票制[2][6] - 累积投票制下股东投票权等于股份数与应选董监人数乘积[4][6] - 独立董事与其他董事分别选举保证比例[4] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名独立董事[5] 董监管理 - 董事会、监事会对改选或增补董监进行资格审查[3] - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年[8] - 董事会2日内披露董事书面辞职情况[8] - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一[8] 董事会决策 - 董事会审议财务资助需三分之二以上董事同意且不少于全体董事二分之一[8] - 关联交易需二分之一以上独立董事同意[8] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[9] 公司架构 - 公司设副总经理6名[9] 利润分配 - 董事会2个月内完成股利派发[9][10][11] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[10][13] - 成熟期无重大支出安排现金分红最低80%[10][12] - 成熟期有重大支出安排现金分红最低40%[10][12] - 成长期有重大支出安排现金分红最低30%[10][12] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[9] - 董事会未作现金利润分配预案应披露原因，独立董事发表意见[11] - 存在股东违规占用资金扣减现金红利偿还[11][15] - 公司特定情形可不进行利润分配[13] - 年度股东大会审议下一年中期现金分红上限不超净利润[14] - 公司无法按政策确定分配方案需披露原因[15] - 年报披露现金分红政策制定及执行情况[15]

永艺家具股份有限公司 第四届董事会提名委员会审查意见 一、公司第五届董事会董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行 董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的 不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担 任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件， 符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要 求。 二、同意提名张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、杨红春先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，邵毅平女士、章国政先生、包磊先生为公司第五 届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 永艺家具股份有限公司 董事会提名委员会委员：章国政、阮正富、蔡定国 2024 年 2 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限 公司（以下简称"公 ...