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永艺股份:永艺家具股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
2024-03-21 10:31
上述职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 特此公告。 证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2024-007 永艺家具股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期届满,根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司 2024 年第一次职工代表大会民主 选举,选举黄孟玲女士为公司第五届监事会职工代表监事,任期与第五届监事会 任期一致。 永艺家具股份有限公司监事会 2024 年 3 月 22 日 附:公司第五届监事会职工代表监事简历 黄孟玲女士:1981 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 教育技术学专业毕业。2005 年 11 月至 2009 年 7 月在衢州赛德广告公司工作, 历任办公室文员、办公室主任;2011 年加入公司,历任行政专员、行政一部副 经理、行政中心经理。现任公司党委书记、职工监事 ...
永艺股份:永艺家具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
2024-03-21 10:31
经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案: (一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2024-010 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意,豁免第五届董事 会第一次会议的通知时限。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。经公司半 数以上董事共同推举,本次会议由董事张加勇先生主持,公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 选举张加勇先生为公司第五届董事会董事长,任期自公司第五届董事会第一 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二)审议通 ...
永艺股份:永艺家具股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-03-13 10:04
永艺家具股份有限公司 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一: | 关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案 | 6 | | 议案二: | 关于第五届董事会独立董事薪酬的议案 | 7 | | 议案三: | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 8 | | 议案四: | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 14 | | 议案五: | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 15 | | 议案六: | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 16 | | 议案七: | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 17 | | 议案八: | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 18 | | 议案九: | 关于选举第五届董事 ...
永艺股份:永艺家具股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2024年3月修订)
2024-03-05 10:32
永艺家具股份有限公司董事会战略委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (于二〇二四年三月五日修订) 第一章 总 则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 提高公司重大决策的专业化水平,防范公司在战略和投资决策中的风险,根据《公 司法》、《上市公司治理准则》和《永艺家具股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》,在董事会授权的范围内独立 行使职权。 第四条 战略委员会应当对公司中长期发展战略及重大投资方案进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第五条 战略委员会成员 3 名,全部由董事组成。 第六条 战略委员会召集人由董事长担任,负责主持委员会工作。除董事 长以外,战略委员会其他成员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名,并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会成员的任期与董事任期一致,任期届满,连选可以连 任。任职期间如有成员不再担任本公司董事职务,自动失去成员资格,并由董事 会根据上述第五 ...
永艺股份:永艺家具股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
2024-03-05 10:32
证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2024-005 永艺家具股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 5 日召开第四届 董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》以及制定、修订公司部分管理制度的相关议案。现将有关情况公告如下: 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2023 年修订)》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,公司结合实际情况,拟对《公 司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大 会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...
永艺股份:永艺家具股份有限公司第四届董事会提名委员会审查意见
2024-03-05 10:32
永艺家具股份有限公司 第四届董事会提名委员会审查意见 一、公司第五届董事会董事候选人符合担任公司董事的任职条件,具备履行 董事职责的能力,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的 不得担任公司董事的情形;不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担 任上市公司董事的情形;独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件, 符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要 求。 二、同意提名张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、杨红春先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人,邵毅平女士、章国政先生、包磊先生为公司第五 届董事会独立董事候选人,并提交公司董事会审议。 永艺家具股份有限公司 董事会提名委员会委员:章国政、阮正富、蔡定国 2024 年 2 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定,永艺家具股份有限 公司(以下简称"公 ...
永艺股份:永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2024年3月修订)
2024-03-05 10:32
永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (于二〇二四年三月五日修订) 第一章 总 则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 协助董事会科学决策,促进经营层高效管理,根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》和《永艺家具股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》,在董事会授权的范围内独立 行使职权。 第四条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大方案在形成决议前已 得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 (一)提名或任免董事; (二)聘任或解聘高级管理人员; 第五条 提名委员会成员 3 名,全部由董事组成,其中独立董事应当过半 数。 第六条 提名委员会成员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上 独立董事提名,并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会召集人由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集 人由董事会在独立董事成员中选举产生。 ...
永艺股份:永艺家具股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知
2024-03-05 10:32
证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2024-006 永艺家具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 股东大会召开日期:2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15 ...
永艺股份:永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年3月修订)
2024-03-05 10:32
永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (于二〇二四年三月五日修订) 第一章 总 则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 协助董事会科学决策,促进经营层高效管理,根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》和《永艺家具股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》,在董事会授权的范围 内独立行使职权。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大方案在 形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 (二)制定或变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使 权益条件成就; 第五条 薪酬与考核委员会成员 3 名,全部由董事组成,其中独立董事应 当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会成员由董事长、三分之一以上董事或者二分之 一以上独立董事提名,并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委 ...
永艺股份:永艺家具股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
2024-03-05 10:31
证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2024-003 永艺家具股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.02 提名程军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 一、监事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知 于 2024 年 2 月 29 日以电话和书面方式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满,为确保公司监事会的正常运作,根据《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,监事会同意提名笪玲玲 ...