附件4 独立董事候选人声明与承诺 本人章国政，已充分了解并同意由提名人永艺控股有限公司提名为永艺家 具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任永艺家具股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独 立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

永艺家具股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 1 永艺家具股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 永艺家具股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 永艺家具股份有限公司章程 永艺家具股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人永艺控股有限公司，现提名包磊先生为永艺家具股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

永艺家具股份有限公司独立董事工作制度 永艺家具股份有限公司 独立董事工作制度 （于二〇二四年三月五日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，明确独立董事工作职责，充分发挥独立董事作用，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海 证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人永艺控股有限公司，现提名邵毅平女士为永艺家具股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 附件 5 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期届 满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举 暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张加勇先生、尚巍巍女 士、阮正富先生、杨红春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，邵毅平女 士、章国政先生、包磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选 人简历详见附件。 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-001 永艺家具股份有限公司 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将于 2024 年 2 月 21 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未 完成，董事会、监事会换届工作将适当延期进行，同时公司董事会各专门委员会 及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会及全体董事、 第四届监事会及全体监事、全体高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》 相关规定履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将 积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

公司概况与投资评级 - 报告公司为永艺股份(603600 SH)，投资评级为买入-A，目标价为12 95元 [11][15] - 公司当前股价为8 92元，总市值为29 69亿元，流通市值为26 98亿元 [15] 核心业务与研发创新 - 公司以研发创新立足，2023H1申请专利151项，获得发明专利9项、实用新型专利68项、外观设计专利93项 [3] - 办公椅产品线围绕"撑腰"技术，形成分区撑腰、可调撑腰、随动撑腰和主动撑腰四条产品线，覆盖不同价位段 [3] - 2023年推出智能办公椅、智能升降桌、智能学习桌椅、智能沙发等新产品，接入华为鸿蒙、涂鸦智能等主流智能生态 [3] 财务表现与预测 - 预计2023-2025年营业收入分别为36 17亿元、43 34亿元、51 28亿元，同比增长10 80%、19 82%、18 32% [11] - 预计2023-2025年归母净利润分别为2 76亿元、3 38亿元、4 33亿元，同比增长-17 09%、22 20%、27 87% [11] - 2023-2025年每股收益预计为0 83元、1 02元、1 30元，市盈率分别为10 7x、8 8x、6 9x [6][30] 市场与渠道布局 - 公司加快推进"内外销并重、自主品牌和ODM模式并重"的战略转型，重点发力国内市场 [9][14] - 品牌营销方面，通过分众、抖音、小红书、知乎、B站等平台扩大市场流量渠道，打造"久坐怕腰酸、永艺撑腰椅"的品牌心智 [9] - 渠道建设方面，深耕天猫、京东等传统电商渠道，加快布局抖音、拼多多、社群私域营销等平台，同时加大线下经销商渠道拓展力度 [9] 海外布局与产能优势 - 公司在越南、罗马尼亚布局三大生产基地，越南基地订单及产能快速增长，罗马尼亚基地2023H1实现投产 [22] - 2023年11月计划总投资5000万美元建设第三期越南生产基地项目，进一步巩固海外产能优势 [22] - 海外终端需求有望回暖，2023年6月以来办公椅出口额同比增速由负转正，12月同比增速提升至30 32% [13] 运营效率与成本控制 - 2023H1公司实施1500多项改善项目，有效降低运营成本 [13] - 采购环节通过优化供应商评价管理机制、整合供应商资源、缩减供应商数量等措施持续降低采购成本 [13] - 运营环节实施T+3精益变革项目，优化采产销一体化计划体系，降低库存、缩短交期 [13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 1、永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日召开第 四届董事会第九次会议、2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》。因安吉县范潭区块城市 有机更新、优化功能布局需要，安吉县人民政府就公司及全资子公司浙江永艺椅 业有限公司（以下简称"永艺椅业"）位于安吉县范潭工业区的土地、房屋及附 属设施进行征收，公司及永艺椅业预计将获得征迁补偿款共计 203,476,134 元， 最终以结算单记载的补偿款为准。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《永艺家具股份有限公司关于签署征收补偿协议的公告》 （公告编号：2022-048）、《永艺家具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2022-050）。 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2023-064 永艺家具股份有限公司 关于房屋征 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-063 永艺家具股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日 发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》， 永艺家具股份有限公司全资子公司安吉永艺尚品家具有限公司（以下简称"永艺 尚品"）被列入浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业备案名单，证书 编号为 GR202333002543，发证日期为 2023 年 12 月 8 日。 本次认定系永艺尚品原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，永艺尚品自通过高新技术企业认定当 年起连续三个会计年度（即 2023 年度、2024 年度、2025 年度）可享受国家关于 高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2023 年 ...