证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-029 永艺家具股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期 三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年年度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-021 永艺家具股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事项 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年 ...

投资评级 - 报告对公司的投资评级为"买入"，并上调评级 [21] 核心观点 - 公司深耕办公家具领域，以代工与自主品牌双轮驱动，通过客户拓展及新品类带来新增长极 [19] - 预计公司2023-2025年实现营业收入34.89/45.26/54.13亿元，同比-14%/+30%/+20%，归母净利润2.63/3.41/4.20亿元，同比-21%/+29%/+23%，对应PE 16/12/10X [19] 公司概况 - 公司主营办公椅、沙发、按摩椅椅身及功能座椅配件，2023Q1-Q3实现营收/归母净利润25.00/2.11亿元，同比-22%/-26% [32] - 2023年1-9月外销业务收入占比77%，2022年永艺办公椅占我国及越南总出口额比例约9.3% [32] 外销业务 - 2023年10/11/12月我国办公椅出口额分别同增8%/20%/30%，2024年1/2月同比增速分别为44%/45% [84] - 公司客户宜家FY2023库销比回落至历史33%分位，HNI 2023Q4库销比回落至历史26%分位 [41] - 越南三期稳步推进，罗马尼亚基地2023年上半年投产 [78] 内销业务 - 2023年前三季度自主品牌收入占主营比例为16%，2023年双十一线上全平台增速超200% [19] - 2023年9月与分众传媒达成战略合作，2024年优化抖音、小红书等品牌推广平台投入结构 [19] - 2023年双十一期间，抖音撑腰椅销售额同比增长6275%，天猫店铺电脑椅类目同比增长226.91%，京东成交额同比增长206.6% [55] 新品类拓展 - 2023H1新拓升降桌品类贡献收入1204万元 [40] - 2022年全球可升降办公桌市场规模约15亿美元，若渗透率提升至20%则有望达30.36亿美元 [149] - 2022年我国电竞用户规模约5.04亿人，电竞椅已成为中国家庭的"新三大件" [152] 盈利预测 - 预计2023-2025年营业收入分别为34.89/45.26/54.13亿元，归母净利润分别为2.63/3.41/4.20亿元 [19] - 预计2023-2025年自有品牌收入分别为5.90/8.74/11.97亿元，同比增长38%/48%/37% [79]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-012 1、永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日召开第 四届董事会第九次会议、2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》。因安吉县范潭区块城市 有机更新、优化功能布局需要，安吉县人民政府就公司及全资子公司浙江永艺椅 业有限公司（以下简称"永艺椅业"）位于安吉县范潭工业区的土地、房屋及附 属设施进行征收，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《永艺家具股份有限公司关于签署征收补偿协议的公告》（公告编号： 2022-048）、《永艺家具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2022-050）。 2、2022 年 8 月 8 日，公司及永艺椅业收到征收补偿款合计 56,499,010.20 元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《永艺家 具股份有限公司关于收到征收补偿款的进展的公告》（公告编号：2022-051）。 3、2022 年 ...

人事变动 - 公司同意聘任丁国军先生为财务总监[2] - 丁国军具备任职条件和履职能力[2] 审查信息 - 第五届董事会审计委员会审查聘任议案[2] - 成员为邵毅平、尚巍巍、包磊[3] - 审查意见发布于2024年3月21日[3]

法律意见书 永艺家具股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于永艺家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0339 号 致：永艺家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受永艺家具股份有限公司（以下 简称"永艺股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加永艺股份 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，永艺股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 1 法律意见书 次股东大会的通知于 2024 年 3 月 6 日在公司指定媒体及上海证券 ...

换届信息 - 2024年3月21日公司完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第五届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[3] - 第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成，任期三年[4] 人员任职 - 张加勇任第五届董事会董事长兼总经理[4][7] - 笪玲玲当选第五届监事会主席[5] - 聘任段大伟等6人为副总经理，丁国军兼财务总监，顾钦杭为董事会秘书[7] - 聘任李云艳为审计部负责人[9] - 聘任李伟为证券事务代表[10] 离任人员 - 换届后王佳芬、蔡定国、吕成不再担任相应职务[12] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0572 - 5137669 [12]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-008 永艺家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,146,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.6227 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相 关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

人事安排 - 同意聘任张加勇为公司总经理[3] - 同意聘任段大伟等6人为公司副总经理[3] - 同意聘任丁国军兼任公司财务总监[3] - 同意聘任顾钦杭为公司董事会秘书[3] 提名委员会 - 第五届董事会提名委员会审议拟聘任高级管理人员议案[2] - 成员有章国政、阮正富、包磊[3] - 审查意见日期为2024年3月21日[3]

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-011 永艺家具股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，豁免第五届监事 会第一次会议的通知时限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经公司半 数以上监事共同推举，本次会议由监事笪玲玲女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举笪玲玲女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 附：笪玲玲女士简历 20 2 4 年 3 月 2 2 日 笪玲玲女士：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工 程师， ...