财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月15日10:00 - 11:00举行2024年年度业绩说明会，以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 2025年5月6日至5月12日16:00前可预征集问题[5][7] - 参加人员包括董事长张加勇、总经理张加勇等[6] - 投资者可于2025年5月15日10:00 - 11:00在线参与[7] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话0572 - 5137669，传真0572 - 5136689，邮箱ue - ir@uechairs.com [8] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月25日[10]

公司资本变动 - 2025年4月23日会议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 2021年事业合伙人持股计划第三批780,000份权益份额对应股票零对价回购注销[2] - 股份注销后注册资本由331,213,170元减至330,433,170元[2] - 股份注销后总股本由331,213,170股减至330,433,170股[2] 后续安排 - 事项尚需提交股东大会审议[3] - 提请授权管理层办理工商变更等事宜[3] - 修订后《公司章程》详见上交所网站[3]

独立董事评估 - 公司对2024年度4位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 4位独立董事任职符合独立性相关要求[1]

委托理财决策 - 2025年4月23日公司会议通过使用闲置自有资金委托理财议案[3] 委托理财额度 - 公司及子公司委托理财单日最高余额不超7亿且额度可滚动使用[3][5][6][9] 额度使用期限 - 自本次董事会通过至下一年度审议年报董事会召开日[3][6] 实施安排 - 财经管理中心负责实施，受托方为金融机构[3][6][5][6] 资金与收益 - 资金为闲置自有资金，收益计投资收益[6][9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[3] - 第五届董事会第六次会议通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿，客户707家[3] - 2024年上市公司审计收费7.20亿，同行业客户544家[3][4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿超2亿[4] - 近三年受行政处罚4次等[5] 审计费用 - 2024年度财报审计87万，内控25万，合计112万，与2023年相同[7]

审计机构相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2024、2025年度审计机构[2][6] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[3] 审计工作流程 - 2025年4月22日审议通过2024年年度报告及摘要等议案[6] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[8]

业绩数据 - 2024年营业收入为47.49亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为22.28亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.96亿元[25] - 2024年总资产为43.06亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.93亿元[25] - 2024年每股收益为0.89元/股[25] 研发创新 - 公司每年投入销售收入的3%以上用于研发创新[21] - 研发投入1.62亿元[28] - 获得发明专利授权25项[28] - 2024年研发投入占比为3.41%，目标2030年大于3%[67] - 2024年发明专利申请累计件数为242件，目标2030年达到300件[67] 可持续发展 - 2024年4月成立可持续发展管理委员会[48] - 制定2030年可持续发展目标，涵盖环境、社会和治理等方面[66] - 2024年国内基地范围一和范围二温室气体排放强度为0.0543吨二氧化碳当量/万元产值，目标2030年降至0.0516[67] - 2024年国内基地可再生能源占比为30.82%，目标2030年达到35%[67] - 2024年国内基地危险废弃物合规处置率为100%，目标2030年保持100%[67] - 2024年国内基地一般工业固体废弃物综合利用率为91.50%，目标2030年达到95.00%[67] - 2024年产品碳足迹认证累计个数为3个，目标2030年达到10个[67] 市场与活动 - 公司产品市场遍及全球80多个国家和地区[30] - 参加国内外展会10余次，参加政府座谈会、接待政府现场调研等百余次[45] - 参加国家级、省级、市级相关行业协会会议及接待活动20余次[45] 员工相关 - 开展员工沟通万余次，员工满意度调研平均得分4.02分（满分5分）[45] - 员工培训总时长为1254小时[28] - 除一线员工外的管理人员反腐培训参与率100%[28] 供应商相关 - 供应商行为准则签订率为100%[25] - 国内基地本地供应商占比为59%[25] - 供应商现场调研及赋能80余次，开展供应商可持续发展现状问卷调查[45] 环境与能源 - 2024年国内基地范围一和范围二温室气体排放总量为16755.81吨二氧化碳当量，排放强度为0.0543吨二氧化碳当量/万元产值[130] - 2024年公司通过光伏发电减排5693.44吨二氧化碳当量，购买绿证减排5962.54吨二氧化碳当量，节能技改减排130.23吨二氧化碳当量[133] - 2024年能源消费总量8,033.58吨标煤，光伏电力占总耗电量比例17.13%[195] - 报告期内总用水量413,180吨，用水强度0.91吨/万元产值[197] 风险管理 - 公司建立风险预警机制，提前制定应急预案，定期评估战略与措施并调整优化[88] - 公司将气候变化风险纳入整体风险管理流程，由可持续发展管理中心牵头相关工作[120] 战略与目标 - 公司将研发绿色低碳产品作为主要战略之一[103] - 公司搭建绿色价值链模式，与供应商、客户合作[103] - 公司开发同品类多地区供应商，保障原材料供应[110] 其他 - 按时披露定期报告和临时报告，召开3次业绩说明会[45] - 对外捐赠186.61万元[28] - 国内基地职业健康安全投入141.58万元[28] - 2024年投入环保资金306.90万元[161]

股东大会信息 - 2025年5月15日14点在浙江安吉召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8][9] - 审议13项议案，含2024年度董事会工作报告等[11][12] 时间安排 - 股权登记日2025年5月8日[17] - 参会登记2025年5月13日9:30 - 16:00[19] - 议案2025年4月23日审议通过，25日披露[12] 其他事项 - 拟用上证信息提醒服务[16] - 现场会期预计半天，费用自理[20]

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-008 永艺家具股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下： 1、公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和 ...

会议信息 - 永艺家具第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月22日召开[1] - 会议应到董事3人，实到董事3人[1] 业务决策 - 审议通过《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》[2] - 2025年预计与浙江安吉交银村镇银行开展日常资金业务[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]