股本与注册资本 - 公司于2015年1月4日首次发行2500万股普通股，1月23日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为33043.317万元，总股本33043.317万股[7][15] - 公司设立时总股本5850万股，注册资本5850万元[14] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股份收购与注销 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情形按规定处理[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可特定情形下请求诉讼[24] 股份质押与报告 - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[26] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七类担保事项[29] - 审议按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%担保事项，须三分之二以上通过[29] - 审议单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等五类财务资助事项[30] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定六种情形下2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持股10%以上股东请求时2个月内召开临时股东大会[31] 股东大会通知与提案 - 发出通知后变更现场会议地点应提前2个交易日公告[32] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[36] - 监事会同意后5日内发通知[37] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东特定情况可自行召集和主持[37] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] 股东大会投票与决议 - 网络或其他方式投票时间有规定[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[40] - 发出通知后延期或取消应提前2个工作日公告[41] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事与监事选举 - 非独立董事候选人由董事会、持股3%以上股东提名[55] - 独立董事候选人由董事会、监事会、持股1%以上股东提名[55] - 非职工代表监事候选人由持股3%以上股东提名[56] - 选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[57] 利润分配与实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，2个月内实施[62] 董事任期与限制 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[65] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[65] 董事任职资格与责任 - 特定犯罪、破产清算等情况人员不能担任董事[64] - 董事执行职务违规给公司造成损失应赔偿[69] 董事会组成与会议 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[71] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[80] 交易审批权限 - 交易（除财务资助、担保）等不同情形分别由股东大会或董事会审议[74][76][77] - 关联交易按金额不同分别由股东大会或董事会审议，董事会需独立董事过半数同意[78][79] 专门委员会 - 专门委员会成员全为董事，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[73] 高管与监事任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[85] - 监事任期每届3年，连选可连任[90] 监事会组成与会议 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例三分之一[92] - 每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[93] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[96] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[96] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[98] - 股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利（或股份）派发[97] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[100] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[100] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低30%[100] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[100] 会计师事务所聘用 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[106] 公司合并、分立与减资 - 合并或分立应10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人可要求清偿或担保[112] - 减资应10日内通知债权人，30日内在报纸公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[112][113] 公司解散与清算 - 持股10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[116] - 特定情形解散须经三分之二以上股东通过修改章程存续[116] - 特定情形解散应15日内成立清算组[116] - 清算组成立10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人申报债权[117] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议股东[123]