永艺家具股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-007 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-009 永艺家具股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 （一）2024 年年度利润分配方案 1、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 296,204,118.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公 司报表中期末未分配利润为 458,977,781.46 元。 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红 利 0.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 331,213,170 股，以 此计算本次拟派发现金红利 99,363,951.00 元（含税）。合并 202 ...

持股计划 - 2021年12月2日260万股股票过户至事业合伙人持股计划账户[3] - 存续期80个月，权益份额分三批归属，比例40%、30%、30%[3] 权益归属 - 2023年4月26日第一批104万份权益份额归属[3][4] - 2024年4月23日第二批78万份权益份额归属[4] 业绩考核 - 2024年为第三个业绩考核年度，需满足营收或归母净利润较2021年复合增长率不低于20%[5] - 2024年相关指标复合增长率均低于20%[5] 股票处理 - 第三批78万份权益归属条件未成就，对应股票零对价回购注销[6] - 薪酬与考核委员会、监事会同意相关议案[7][8]

目 录 我们接受委托，审计了永艺家具股份有限公司（以下简称永艺股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 永艺股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永艺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永艺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永艺股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7120 号 永艺 ...

国信证券股份有限公司 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《保荐办法》的有关规定采取 的监管措施。 | 类别 | 基本情况 | | --- | --- | | 保荐人名称 | 国信证券股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 | | 通信地址 | 深圳市福田区福华一路 号国信金融大厦 125 | | 法定代表人 | 张纳沙 | | 保荐代表人 | 苏昭棠、徐懿 | | 保荐代表人联系电话 | 010-88005255 | 二、保荐人基本情况 三、发行人基本情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"永艺股份""公司""发行人"）向 特定对象发行股票并上市于 2023 年 7 月 6 日完成，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐人"）作 为永艺股份向特定对象发行股票并上市的保荐人，目前持续督导期限已满，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法（》以下简称"《保荐办法》"）《上海证 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1,010,309,431.48元，同比增长17.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为57,553,690.53元，同比增长34.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,009,316.00元，同比增长26.17%[5] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长30.77%[5] - 加权平均净资产收益率为2.54%，同比增加0.57个百分点[6] - 2025年第一季度营业总收入为1,010,309,431.48元，同比增长17.9%[20] - 2025年第一季度净利润为57,516,667.61元，同比增长29.8%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为57,553,690.53元，同比增长34.8%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.17元/股，同比增长30.8%[21] - 2025年第一季度综合收益总额为87,685,109.79元，同比增长278.8%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为40,066,561.20元，同比增长19.6%[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-79,393,276.15元，同比下降72.91%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-79,393,276.15元，同比恶化72.9%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,169,942,068.34元，同比增长20.8%[23] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为199,784,440.91元，同比下降35.0%[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,109,764,226.76元，同比增长22.4%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的1,035,265,256.08元增长至2025年3月31日的1,132,933,346.48元，增长9.43%[15] - 应收账款从2024年底的644,612,010.10元下降至2025年3月31日的519,908,163.09元，下降19.35%[15] - 预付款项从2024年底的26,839,012.41元增长至2025年3月31日的50,050,736.59元，增长86.49%[15] - 存货从2024年底的584,411,757.26元增长至2025年3月31日的595,687,304.71元，增长1.93%[15] - 短期借款从2024年底的847,931,625.01元增长至2025年3月31日的966,850,758.73元，增长14.02%[16] - 应付账款从2024年底的812,134,409.83元下降至2025年3月31日的553,502,887.35元，下降31.85%[16] - 长期借款从2024年底的20,000,000元增长至2025年3月31日的50,000,000元，增长150%[17] 所有者权益 - 总资产为4,291,607,288.19元，同比下降0.33%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,312,972,130.47元，同比增长3.81%[6] - 未分配利润从2024年底的1,084,228,206.35元增长至2025年3月31日的1,141,781,896.88元，增长5.31%[17] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的2,228,166,760.53元增长至2025年3月31日的2,312,972,130.47元，增长3.81%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为5,691,698.02元[7] 股东信息 - 前十大股东中永艺控股有限公司持股比例为32.67%，质押39,635,000股[11] - 张加勇持有永艺控股有限公司60%股权，其妻子尚巍巍持有40%股权，永艺控股持有安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司63.57%股权[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为47.49亿元，同比增长34.22%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.96亿元，同比小幅下降0.56%[26] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.93亿元，同比增长40.07%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元，同比增长8.19%[26] - 基本每股收益为0.89元/股，同比下降6.32%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.88元/股，同比增长31.34%[27] - 加权平均净资产收益率为13.54%，同比下降1.88个百分点[27] - 营业成本同比增长36.39%至37.22亿元，毛利率同比下降1.17个百分点至21.66%[82][84] - 研发费用本期金额为161,743,623.65元，较上年同期增长31.55%[92] - 销售费用本期金额为311,186,870.89元，较上年同期增长18.32%[92] 收入和利润（同比环比） - 公司全年实现营业收入47.49亿元，同比增长34.22%[81] - 归母净利润2.96亿元，同比下降0.56%，扣非后归母净利润2.93亿元，同比增长40.07%[81] - 办公椅产品收入34.16亿元，同比增长33.54%，毛利率25.10%，同比下降0.19个百分点[84] - 沙发产品收入6.45亿元，同比增长19.60%，毛利率9.05%，同比下降6.59个百分点[84] - 升降桌营业收入9,058.36万元，同比增长137.56%，毛利率11.10%，同比增加9.71个百分点[108] - 自有品牌营业收入93,348.67万元，同比增长30.91%，毛利率32.29%，同比减少3.65个百分点[112] - 非自有品牌营业收入379,481.21万元，同比增长34.87%，毛利率19.05%，同比减少0.46个百分点[112] - 大宗业务营业收入397,963.20万元，同比增长38.27%，毛利率19.27%，同比减少0.52个百分点[113] - 线上销售营业收入47,719.37万元，同比增长7.63%，毛利率36.83%，同比减少3.14个百分点[113] 成本和费用（同比环比） - 家具制造业材料成本本期金额为2,692,132,262.74元，占总成本72.69%，较上年同期增长33.52%[88] - 家具制造业人工成本本期金额为552,048,193.65元，占总成本14.90%，较上年同期增长40.45%[88] - 家具制造业制造费用本期金额为322,222,960.83元，占总成本8.70%，较上年同期增长66.69%[88] - 办公椅材料成本本期金额为1,864,131,924.26元，占总成本50.34%，较上年同期增长30.76%[88] - 沙发材料成本本期金额为389,282,619.27元，占总成本10.51%，较上年同期增长21.44%[88] - 按摩椅材料成本本期金额为157,725,518.24元，占总成本4.26%，较上年同期增长0.91%[89] - 升降桌材料成本本期金额为49,065,249.49元，占总成本1.32%，较上年同期增长169.88%[89] 各条业务线表现 - 办公椅销售数量941.24万件，同比增长18.15%[109] - 沙发销售量74.94万台，同比增长11.60%[86] - 升降桌销售量10.34万台，同比增长78.89%[87] - 越南基地多个新品类、新客户、新业务顺利落地，助力提高美国市场份额[36] - 罗马尼亚基地新购置土地及成熟厂房设施，加快扩大有效产能以拓展欧美市场[36] - 跨境电商业务在产品规划、营销策略等方面持续优化，提升精细化运营水平[36] - 旗舰新品FLOW 360获得德国国家设计奖等5项国际奖项[35] - 线上销售聚焦天猫、京东、抖音等平台，销售收入及品牌知名度持续提升[37] - 线下零售渠道在大中型城市落地多家旗舰店，拓宽品牌销售渠道[37] 各地区表现 - 境外收入36.06亿元，同比增长36.83%，毛利率20.98%，同比下降1.81个百分点[85] - 境内收入11.22亿元，同比增长25.89%，毛利率23.84%，同比上升0.89个百分点[85] - 境外资产规模为1,651,061,621.48元，占总资产的比例为38.34%[101] - 越南基地已实现对美业务大部分生产出货[76] - 罗马尼亚生产基地自2023年投产并加快产能爬坡[76] 管理层讨论和指引 - 公司计划加快建设国内、越南、罗马尼亚三大制造基地[134] - 公司推进研发、采购、制造、交付等核心业务的全面数字化转型[134] - 公司将持续优化FLOW随动撑腰技术平台，创新推出太极逍遥底盘[136] - 公司将聚焦TOP国家和TOP客户推进大客户价值营销全覆盖[137] - 公司将持续深耕北美大零售商超市场，提升Costco、Sam's等重要渠道份额[137] - 公司将围绕"撑腰"价值锚点打造品牌心智，推进旗舰产品营销[138] - 公司线上聚焦天猫、京东等平台，线下推进"百城攻坚"市场覆盖计划[138] - 加快越南和罗马尼亚基地产能建设以应对国际贸易摩擦风险[143] - 采用远期结售汇等外汇避险工具应对汇率波动风险[145] 其他财务数据 - 公司2024年度拟派发现金红利每股0.30元（含税），总股本331,213,170股，合计派发99,363,951.00元[6] - 2024年度公司派发的现金红利总额为152,358,058.20元，占归属于上市公司股东净利润的51.44%[6] - 公司2024年半年度已派发现金红利52,994,107.20元（含税）[6] - 公司总股本为331,213,170股[6] - 公司2024年度利润分配方案需提交年度股东大会审议通过[6] - 2024年末总资产为43.06亿元，同比增长27.49%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48.34亿元，同比增长35.60%[96] - 购买商品、接受劳务支付的现金为35.50亿元，同比增长36.64%[96] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7.65亿元，同比增长31.34%[96] - 货币资金为10.35亿元，占总资产的24.04%，同比增长55.93%[99] - 取得借款收到的现金为12.67亿元，同比增长57.27%[97] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.03亿元，同比增长74.00%[97] 公司治理与股东信息 - 公司董事长兼总经理张加勇持有21,358,147股，年度税前报酬总额为215.07万元[154] - 公司董事阮正富持有13,098,838股，年度税前报酬总额为155.07万元[154] - 公司副总经理陈熙持有107,700股，年度税前报酬总额为115.00万元[154] - 公司董事会秘书顾钦杭持有70,800股，年度税前报酬总额为118.65万元[155] - 公司财务总监吕成持有71,400股，年度税前报酬总额为9.06万元[155] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有34,706,885股[154] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额合计为1,459.16万元[154] - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年3月21日召开，所有议案均获审议通过[151] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，所有议案均获审议通过[151] 研发与创新 - 报告期内公司获得发明专利25项、实用新型专利99项、外观设计专利49项[35] - 公司每年投入销售收入的3%以上用于研发创新[73] - 公司拥有有效发明专利111项、实用新型专利559项、外观设计专利368项[74] - 公司建立了以客户需求驱动和技术创新驱动的产品研发机制，与国内外设计机构深度合作[65] - 公司拥有座椅行业首家国家级工业设计中心和首家省级重点企业研究院[73] - 公司参与制修订标准28项[74] 市场与行业趋势 - 2024年中国家具制造业规上企业营业收入总额6771.5亿元（同比增长0.4%），利润总额372.4亿元（同比下滑0.1%），家具出口额4830.3亿元（同比增长7.0%）[44] - 2024年全球办公家具总产值523亿美元，中国占比33%（174亿美元），出口额68亿美元（占全球46%，较2023年提升5个百分点）[45][46] - 2023年全球办公座椅总产值150亿美元，中国占比33%，出口额39.53亿美元（2016-2024年CAGR为9.76%）[47] - 越南办公椅总产值从2018年0.9亿美元增至2023年3.3亿美元，美国自越南进口占比从0.3%提升至26.3%[48] - 2024年中国办公椅出口额同比增长6.25%，其中上半年增长19.23%[47] - 2023年全球软体家具总产值813亿美元，中国占比42%，2024年中国沙发出口额78.01亿美元（同比增长1.02%）[52] - 2022年全球升降桌消费总额35.46亿美元（占办公桌市场25%），预计2027年增至44.75亿美元（CAGR 4.76%）[54] - 2024年中国限额以上单位家具类商品零售额同比增长3.6%，四季度同比增长9.0%[51] - 中国腰椎病患者突破2亿人，推动健康办公椅需求增长[50]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.17元，同比增长30.77% [1] - 每股净资产6.98元，同比增长6.73% [1] - 每股公积金2.08元，同比下降4.59% [1] - 每股未分配利润3.45元，同比增长10.58% [1] - 营业收入10.1亿元，同比增长17.85% [1] - 净利润0.58亿元，同比增长34.88% [1] - 净资产收益率2.54%，同比提升28.93个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股17534.6万股，占流通股58.3%，较上期减少644.8万股 [1] - 永艺控股有限公司持股7781.25万股（25.87%），安吉尚诚永盛持股4619.37万股（15.36%），持股数量未变 [2] - 阮正富减持327.47万股至982.41万股（3.27%），玄元科新173号私募基金减持100万股至549.96万股（1.83%） [2] - 招商量化精选股票A增持61.12万股至397.43万股（1.32%） [2] - 全国社保基金五零二组合（315.4万股/1.05%）、大成竞争优势混合A（244.73万股/0.81%）、北京知未牛顿定律私募基金（223.45万股/0.74%）新进前十大股东 [2] - 泰康人寿传统保险产品（397.07万股/1.32%）、华夏基金信泰人寿1号资管计划（351.91万股/1.17%）、大成策略回报混合A（297.84万股/0.99%）退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

主要财务表现 - 2024年营业收入47.49亿元 同比增长34.23% 较2022年40.55亿元增长17.11% [1] - 净利润2.96亿元 同比微降0.67% 较2022年3.35亿元下降11.64% [1] - 基本每股收益0.89元 同比下降6.32% 每股净资产6.73元 同比增长4.02% [1] - 净资产收益率13.54% 同比下降12.19个百分点 较2022年20.98%显著下降 [1] - 每股未分配利润3.27元 同比增长9.36% 每股公积金2.09元 同比下降3.69% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例60.44% 较上期减少199.06万股 [1] - 永艺控股持股7781.25万股(25.87%) 安吉尚诚永盛持股4619.37万股(15.36%) 持股数量未发生变化 [2] - 泰康人寿传统普通保险产品增持39.97万股至397.07万股(1.32%) [2] - 华夏基金信泰人寿1号(351.91万股)和招商量化精选股票A(336.31万股)新进前十大股东 [2] - 梁勤减持38万股至300万股(1%) 大成策略回报混合A减持111.02万股至297.84万股(0.99%) [2] - 大成睿享混合A(449.44万股)和大成竞争优势混合A(328.79万股)退出前十大股东行列 [2] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利3.0元(含税) [3]

股票情况 - 公司股票2025年4月3 - 8日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[4] 经营与信息 - 公司生产经营正常，行业政策无重大变化[5] - 公司及相关方无影响股价异常波动的重大未披露信息[5][6][8] 交易情况 - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[6] 信息披露 - 指定《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露信息[7]