证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-078 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 20 日实施 2023 年度利润分配及资本公积转增，实施完毕 后，公司总股本调整为 606,545,820 股，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限 由不超过人民币 90.43 元/股（含）调整为不超过人民币 64.35 元/股（含），价格上 限调整起始日期为 2024 年 5 月 20 日，具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于实施 2023 年权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-045）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 400,900 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称"伯特利电 子"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司伯特利 电子提供 1,008,576 欧元（按 2024 年 9 月 30 日欧元兑人民币汇率 1:7.8267 计算，为 789.3822 万元人民币）的担保。截至本公告日，公司已实际为伯特利电子提供的担保 余额为 5,939.00 万元（不含本次担保金额）。 本次担保不存在反担保。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-079 成立日期：2007 年 3 月 30 日 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司实际担保总额为人民币 6,728.3822 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.19%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概况 （一）本次担保基本情 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 1) 公司2024年上半年收入稳定增长,各项业务产品销量同比均有显著增长 [3] 2) 公司持续加大研发投入,新技术新产品稳步推进,国内外产能布局持续完善 [3] 公司业绩预测 1) 预计公司2024-2026年实现营业收入96.5、118.7、152.3亿元,同比增速为29%、23%、28% [5] 2) 预计公司2024-2026年实现归母净利润11.7、14.5、18.8亿元,同比增速31%、24%、29% [5] 3) 预计公司2024-2026年EPS为1.93、2.40、3.10元,对应PE估值分别为23、19、14倍 [5]

一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 24 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体监事共 同推举的监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》； 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-074 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》和《关于修 订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法> 的议案》，同意对公司 2021 年第一期员工持股计划及相关文件进行修订。公司第三 届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议已就上述议案内容向董事会提出建 议，认为本次修订 2021 年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有 利于员工持股计划的实施，能够充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀 管理人才和业务骨干。根据公司股东大会的授权，本次修订无需提交公司股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 一、2021 年第一期员工持股计划的基本情况 公司于第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议以及 2021 年第一次临时股东大会 ...

员工持股计划基本信息 - 目的包括坚定发展信心、建立共享机制等[7] - 参与范围包括公司及子公司董监高、核心骨干和普通员工[15] - 不能成为参与对象的情形为近36个月内有多种违规行为[15] - 计划参与人数不超过81人[15] 股票相关数据 - 核心员工及骨干拟认购份额1,064,985份，对应股份数量1,064,985股[17] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[17] - 单个员工所获持股计划份额对应股票总数累计不超公司股本总额1%[17] - 员工持股计划股票总数1,064,985股，占公司总股本比例0.26%[20] - 授予价格为17.62元/股和15.15元/股中的孰低值[21] 时间安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[10] - 经临时股东大会通过后6个月内完成标的股票过户[12] - 存续期不超过72个月[22] - 存续期上限届满前2个月，经同意并审议可延长存续期[22] - 标的股票自过户之日起36个月后分三期解锁[23] 交易限制 - 公司定期报告公告前30日内等期间不得买卖公司股票[25] - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得的股票一并锁定[24] 考核与解锁 - 员工个人考核评价结果分五个等级，对应不同解锁系数[25] 会议相关 - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[32] - 管理委员会应在持有人会议召开前5个自然日书面发出会议通知[32] - 每项议案需经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过[34] - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提交临时提案[36] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[33] - 会议于召开5个自然日前通知全体委员[37] - 主任应在接到临时会议提议后3个自然日内召集和主持[41] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[42] 持有人权益 - 按持有的份额享有表决权，每一单位份额具有一票表决权[34] - 会议可采用通讯、书面等方式进行[35] - 会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，按规定提交[35] 其他规定 - 持有人需按认购金额在约定期限内足额缴款并承担风险[44] - 授权董事会及其授权人士负责相关事宜[46] - 资产构成包括公司股票、现金及利息等[48] - 存续期内，持有人份额除特殊情况不得抵押等[49] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益和转让份额[49] - 持有人出现特定情形，公司有权取消其资格[50] - 持有人丧失劳动能力等时，其权益不作变更[51][52][54] - 存续期届满不展期或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[56] - 员工持股计划变更需经同意并审议通过[58] - 存续期内公司融资，由管理委员会决定相关事宜并提交审议[61] - 管理办法经公司股东大会批准之日起生效[63] - 董事会与股东大会审议通过不构成对员工聘用期限的承诺[63] - 公司与持有人的劳动合同关系按签订的合同执行[63] - 未来若持续实施，各期将独立管理和核算[63] - 本员工持股计划与其他员工持股计划无关联或一致行动关系[63] - 财务、会计处理及税收按相关规定执行[63] - 管理办法条款与国家法规冲突时按国家法规执行[64] - 管理办法的解释权属于公司董事会[65] - 办法文件日期为二〇二四年九月二十四日[66]

股票简称：伯特利 股票代码：603596 二〇二四年九月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021年第一期员工持股计划（草案） Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2021 年第一期员工持股计划 （修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021年第一期员工持股计划（草案） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 特别提示 1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"） 2021 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）系依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《公司章程 ...

公司治理 - 2024年9月19日召开第二次临时股东大会，通过董监事会换届选举议案[1] - 9月24日召开第四届董监事会第一次会议，通过选举董事长等议案[1] 人员任职 - 袁永彬等9人为第四届董事会成员，袁任董事长[1] - 张昊等3人为第四届监事会成员，张任主席[5] - 袁永彬任总经理，杨卫东等3人任副总经理[6]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划相关内容变更的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 1 于本所对有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于 出具本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政 府部门、公司或者其他相关方作出的意见、承诺、说明或其他形式的书面或口头 陈述； 2、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提 供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材 料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的副 本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上 的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授 权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致； 3、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2021 年第一期员工持股计划（修订稿） 摘要 二〇二四年九月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（修订稿）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（修订稿）摘要 特别提示 1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"） 2021 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）系依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范 ...