芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第三条 本公司直接及间接持有表决权之股份超过百分之五十之子公司，拟 从事财务资助行为，按本办法的规定执行，需经公司董事会或股东会批准后，再 召开控股子公司的股东会，公司派出人员在出席控股子公司股东会时应按照公司 的批准结果行使表决权。 第四条 本公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约 定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。 第五条 本公司财务资助的资金应来源于合法合规的自有及自筹资金。 第六条 除本办法第七条所述之资助对象存在短期融通必要情形之外，本公 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）及本公司全资、控股子公司的对外提供财务资助行为，防范财务资 助决策和执行过程中的相关风险，明确公司对外提供财务资助决策的批准权限与 批准程序，维护本公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 募集资金管理办法 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《芜湖伯特利汽车安全 系统股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 累积投票实施细则 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 累积投票实施细则 （三）董事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受 第一章 总则 第一条 为完善芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于股东会选举两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事及由非职工代表担任的非独 立董事。由职工代表担任的董事 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会行使下列职权： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况制定《芜湖伯特利汽车 安全系统股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司设立董事会，并根据法律、法规、《公司章程》及本规则的规 定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 股东会议事规则 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情 形之一的,应当在两个月内召开临时股东会： （ ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 25 | 转债 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程、 制定及修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议 案》及《关于制定及修订公司相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，《芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项 规章制度中 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 | 转债 25 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 ●项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，项目实施的可行性未 发生重大变化，不会对公司募投项目的实施造成实质影响，不存在改变或变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构已就本次部分募集资金投资项目延 期事项发表了明确同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631 号）核准，公司向社会公 开发行可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为 人民币 2,802,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,349,094.60 元后，实 际募集资金净额为人民币 2,789,650,905.40 元。上述资金到位情况 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 25 | 转债 | | 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品基本情况 1、券商理财 | 产品名称 | | | "银河金山"收益凭证 | | | 14112 | 期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名称 | | | 中国银河证券股份有限公司 | | | | | | | | 购买金额 | 5,000 | 万元 | | | | | | | | | 产品期限 | 2025 | 年 12 | 月 | 12 | 日-2026 | 年 | 6 月 | 10 | 日 | | 特别风险提示（如有请勾选） | | 其他：不适用 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 | 25 | 转债 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于选举公司第四届董事会非独立董事并调整董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、选举公司第四届董事会非独立董事的具体情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 25 日收到公司非独立董事李中兵先生递交的书面辞职报告。因个人工作 调整，李中兵先生向董事会提出辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去董事 会专门委员会的相应职务。辞职生效后，李中兵先生将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司2025年7月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利关于董事离任公告》（公告编号：2025-049）。 公司于 2025 年 12 月 12 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-094 转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司第四届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 12 日审议通过了《关于预计公 司 2026 年度日常关联交易预案的议案》。全部董事均发表了同意意见，本次 2026 年 度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司 2025 年第四次独立董事专门 会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的独立意见。 （二）公司 2025 年日常关联交易预计和执行情况 公司 2025 年度与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下称"奇瑞汽车"）、奇瑞 商用车（安徽）有限公司（以下称"奇瑞商用车"）、奇瑞新能源汽车技术股份有限 公司（以下称"奇瑞新能源"）、芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司（以下称"芜 湖达敖"）、东南（福建）汽车工业股份有限公司（以下称"东南汽车"）、大卓智 能科技有限公司（以下称"大卓科技"）、奇瑞（大连）汽车零部件产业园有限公司 （以下称"奇瑞大连产业园"）以及安徽智界新能源汽车有限公司（以下简称"安徽 智界"）(以上关联方合称"奇瑞汽车及其关联方 ...