公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第四届第十二次董事会会议，审议了《关于预计公司2026年度日常关联交易预案的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为281亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，汽车零部件行业占比97.08%，其他业务占比2.92% [1]

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075 号《验资 报告》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 278,965.09 万元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变 募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额已作出 如下调整： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对伯特利 部分募集资金投资项目延期事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631 号）核准，公司向 社会公开发行 ...

中国国际金融股份有限公司 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为芜 湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2026 年度日常关联交易预计事 项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）公司 2025 年日常关联交易预计和执行情况 公司 2025 年度与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下称"奇瑞汽车"）、奇 瑞商用车（安徽）有限公司（以下称"奇瑞商用车"）、奇瑞新能源汽车技术股份 有限公司（以下称"奇瑞新能源"）、芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司（以下 称"芜湖达敖"）、东南（福建）汽车工业股份有限公司（以下称"东南汽车"）、 大卓智能科技有限公司（以下称"大卓科技"）、奇瑞（大连）汽车零部件产业园 有限公司（以下称"奇瑞大连产业园"）以及安徽智界新能源汽车有 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外担保管理办法 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有 限公司（以下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件以及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外担保行为。 第三条本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的 对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司 控股子公司对外担保总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合 并报表为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 内部审计制度 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《芜湖伯特利汽车安 全系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构对公司内部控制和风 险管理的有效性，财务信息的真实性、准确性、完整性和公平性，以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"） 对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全， 提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以 用作出资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外投资管理办法 第二章 对外投资的决策程序 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序通过，重大金额对外投资必须经董事会或股东会批准；股 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事工作制度 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进芜湖伯特利汽车安全系统股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《芜 湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 ...

第三条 公司关联方包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联方的认定和报备 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联交易管理办法 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或其他组 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联方资金往来管理制度 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 关联方之间的所有资金往来。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围 的子公司。 第三条 本制度所指关联法人、关联自然人和潜在关联方的界定，参见《股 票上市规则》有关关联方的规定。 本制度所指关联交易是指依据《股票上市规则》所界定的公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 公司关联方 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程 2025 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 为维护芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由芜湖伯特利汽车安全系 统有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在芜湖市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91340000762794062H。 第三条 公司于 2018 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,086 万股并于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 英文全称：Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd. 第五条 ...