审计委员会 - 由三名非高级管理人员董事组成，三分之二以上为独立董事[4] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[7] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[11] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[19] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[15] - 连续两次不出席会议，经股东大会批准董事会可撤销其职务[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[17] - 会议对所议事项集中审议、依次表决[32] - 会议记录和决议保存期不少于十年[22][23] - 可对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[28] - 会议表决方式为举手表决或签字方式[18] - 决议经出席会议委员签字后生效[22] - 委员对未公开信息负有保密义务[31] 战略委员会 - 由三名董事组成，半数以上为独立董事[39] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[40] - 人数少于三人时暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[41] - 主要负责公司长期发展战略规划和重大战略性投资可行性研究[36] - 召集人由公司董事长担任[39] - 每年至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[46] - 公司董事、召集人或三名以上委员联名可要求召开临时会议[46] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[46] - 应由三人以上委员出席方可举行[50] - 决议经全体委员过半数通过有效[51] - 会议记录和决议保存期在公司存续期间不得少于十年[56] 薪酬委员会 - 由三名公司董事组成，三分之二以上为独立董事[63] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[63] - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[69] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[70] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[72] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[72] - 连续两次不出席会议，经股东大会批准董事会可撤销其职务[74] - 决议经全体委员过半数通过有效[74] - 制定的高级管理人员考核标准等报董事会批准，董事考核标准等经董事会审议后报股东大会批准[67] - 会议记录和决议保存期不少于十年[78][79] - 决议违反规定致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任[78] - 会议表决方式为举手表决或签字方式[75][76] - 委员可对高级管理人员业绩跟踪了解并查阅相关资料[84][85] - 会议应记录表决结果并当场公布[76] 提名委员会 - 由三名委员组成，三分之二以上为独立董事[92] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[92] - 隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作[90] - 有权拒绝控股股东推荐的不适合董事候选人[90] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[93] - 每会计年度至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[99] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[20] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[103] - 决议经全体委员过半数通过有效[104] - 会议记录和决议保存期不得少于十年[109][112] - 公司董事、召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[99] - 采用快捷通知方式，两日内未接到书面异议视为收到通知[101] - 委员连续两次不出席会议，经股东大会批准董事会可撤销其职务[103] - 有利害关系的委员应回避表决，特殊情况可参加表决[111][112] - 会议表决方式为举手表决或签字方式[105] - 委员可评估公司董事、高管上一年度工作情况，各部门应配合提供资料[115] - 委员有权查阅公司定期报告、任免文件等相关资料[115] - 委员可向公司董事、高管询问问题并获答复[115] - 委员根据掌握情况评估公司董事、高管上一年度工作[115] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[115] 议事规则 - “以上”“以下”包含本数[117] - 未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[117] - 与《公司章程》矛盾时以《公司章程》为准[117] - 自公司董事会审议通过之日起生效执行[117] - 由公司董事会负责解释[118]