证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-044 中通国脉通信股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2025年4月28日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月18日向 全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，本次会议由公司监事会主席马 德勇先生主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：1、公司2024年年度报告的编制、传递、审议程序和披露流程 符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与年报编制和审议的 人员有违反保密规定的行为； 2、公司严格按照财务制度规范运作，2024年年度报告公允地反映了公司本 年度的财务状况和经营成果。 我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确 ...

经核查，公司董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度审计报告无法表示 意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》客观反映了公司的实际情况， 符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示 认可，公司 2023 年度审计报告无法表示意见涉及事项的重大影响已消除。公司 监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 中通国脉通信股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 中通国脉通信股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2023 年度审计报告无法表示意见 所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对中通国脉通信 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 29 日出具了致同审字（2024）第 320A017426 无法表示意见的审计报告。 现公司监事会就董事会出具《关于 2023 ...

会议信息 - 2025年4月28日召开第六届董事会风控和审计委员会第二次会议，应到3人实到3人[1] 审议议案 - 审议通过《公司2024年度董事会风控和审计委员会履职报告》等多项议案，均3票同意、0票反对、0票弃权，需提交公司董事会审议[1][2][3][5][6][7][9] 利润分配 - 因2024年度未盈利，拟不进行利润分配[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年4月28日召开，9位董事全出席[3] - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[11] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多数议案9票同意[4][5][8] - 《公司2024年独立董事独立性自查情况的议案》8票同意，1票回避[4][5][8] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》4票同意，5票回避[4][5][8] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》7票同意，2票回避[4][5][8] 业绩与分配 - 2024年度未盈利，拟不进行利润分配等[7] 风险警示 - 公司符合申请撤销相关风险警示条件，董事会同意申请[9][10]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为-300,837,950.60元[4] - 截至2024年末，公司母公司未分配利润为-827,928,611.40元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行现金股利分配等[3] - 方案需股东大会审议，提醒投资者注意风险[9]

审计情况 - 中兴华对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 会计差错 - 2024年发现前期会计差错，涉及收入确认等原因[11] 数据更正 - 2018 - 2023年应收账款等多项数据有更正影响金额[17] - 2023年营业外支出更正影响金额为 - 3,546,423.68元[20]

业绩数据 - 2024年度占用累计发生额为2,248.40，往来累计发生额（不含利息）为240.34，两者合计2,659.34[11] - 2024年度经营性往来期末占用资金金额有1.76、97.10等[11] - 2024年度经营性往来期末往来资金金额有1,568.9、1,999.2等[11] 资金情况 - 2024年期初占用资金金额有8.25、96.10等[11] - 2024年期初往来资金金额有8.25、96.10等[11] - 2024年度偿还累计发生额有23.00、51.17等[11] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计发生额有53.67、679.50等[11] 利息数据 - 2024年度占用资金利息有1.00、10.00等[11] 审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月28日签发中通国脉2024年度标准无保留意见审计报告[5]

业绩情况 - 2023年主营业务收入持续下滑，连续四年经营亏损，一年内到期有息债务本息余额远超货币资金余额[9] - 2023年度涉诉金额为26467.43万元，已计提预计负债8511.78万元[15] 人员数据 - 2023年初总部在职员工639人，2024年10月降至257人，2025年1 - 2月新增41人[22] 公司变动 - 2021 - 2024年公司实际控制人多次变更[16] - 2024年10月23日法院裁定受理重整申请，12月30日裁定重整计划执行完毕并终结程序[18] - 重整后控股股东和实控人变更[18] - 重整投资人受让约52.98%转增股票，投资款835,629,761.71元已到账[21] 其他情况 - 2023年度审计报告无法表示意见所涉事项对2023年末账面价值影响已消除[4] - 目前主要科目函证回函比例达70%以上[23] - 2024年8月公告预重整债权申报，10月公告重整债权申报通知及召开债权人会议[27]

一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中通国脉通信股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 我们审计了中通国脉通信股份有限公司（以下简称"中通国脉"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入35,543.01万元，上年度30,617.61万元[10] - 2024年营业收入扣除项目合计金额510.82万元，上年度552.82万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额35,032.19万元，上年度30,064.79万元[10] 业务收入 - 2024年正常经营外其他业务收入372.92万元，上年度492.5万元[10] - 2024年新增贸易业务收入120.27万元，上年度52.11万元[10] - 2024年未形成稳定业务模式业务收入17.63万元，上年度8.21万元[10] 其他 - 审核意见出具时间为2025年4月28日[9]