公司治理 - 第五届董事会由9名董事组成，3名独立董事占比三分之一[3] - 2024年召开股东大会3次、董事会9次、专门委员会10次[4] 履职情况 - 独立董事刘海滨出席会议次数均为1/1[4] 信息披露 - 2024年及时披露定期报告4次、临时公告134次[15] 合规情况 - 报告期内无关联交易、对外担保等问题[12][13] - 高管提名、信息披露符合规定[14][15]

中通国脉通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈红，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件以及规章制度的要求，勤勉履行独立董事职责，积极出席相关 会议，并对各项议案进行认真审议，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈红，女，汉族，1970 年 6 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权， 双硕士学历。1993 年 9 月至 1998 年 7 月任北京步步高有限公司经理；1998 年 8 月至 2005 年 4 月任北京艾普科技有限公司董事长；2006 年 5 月至 2018 年 8 月 任网迅（中国）信息技术有限公司董事副总裁（2009 年 10 月该公司于德国法兰 克福主板上市）。曾任北京市工商联委员；北京市青联委员；清华 EMBA 北京同 ...

人员变动 - 王卫国于2025年3月起担任公司第六届董事会独立董事[2] - 王卫国3月10日被选举，3月26日正式任职[4][5] - 王卫国担任提名、战略委员会主任等职务[6] 合规情况 - 报告期内无对外担保和资金占用情况[13] - 高管提名履行审批决策程序[14] - 信息披露符合规定且内容真实准确完整[15]

2024 年度独立董事述职报告 中通国脉通信股份有限公司 本人徐玉泉，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）的第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及规章 制度，积极、认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，依规出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，全面关注公司的发展状况，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护公司股东尤其是 中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 徐玉泉，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本 科学历，高级会计师。1983 年 7 月至 1991 年 12 月任兵团一建机施工公司会计 主管，1992 年 1 月至 1996 年 12 月任兵团一建财务科成本会计科长，1997 年 1 月至 1997 年 12 月任兵团一建审计科长，1998 年 1 月至 1999 年 12 月任兵团一 建副总会计师、财务科长，2000 年 1 ...

中通国脉通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件 以及规章制度的规定，忠实、主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公 司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 三、独立董事履职情况 （一）报告期内出席会议情况 本人于 2025 年 3 月 10 日召开的第五届董事会第四十七次会议被选举为公司 1 独立董事。于 2025 年 3 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过后， 正式任职。本人暂不涉及审议股东大会、董事会及各委员会等情形。 张兆华，女，汉族，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于新疆财经大学会计学专业，党员，具有高级会计师、注册造价工程师、注册 建造师。曾任北新房产总会计师。2025 年 3 月起担任中通国脉通信股份有 ...

中通国脉通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于鹏超，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）第五届董事会独立董事、第六届董事会现任独立董事，2024 年度任职期 间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 于鹏超，男，汉族，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于辽宁对外经贸学院，本科学历，中共党员，具有高级管理会计师职称，曾于 2011 年 8 月至 2012 年 12 月历任北京波尔莱特饲料有限公司会计主管、财务经 理职务；于 2013 年 1 月至今历任宝塔盛华商贸集团有限公司财务经理、财务副 总监、财务总监职务。2024 年 4 月至今任中通国脉通信股份有限公司独立董事。 二、独立性情况说明 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为78,739,504.29元，同比增长201.39%[4] - 2025年第一季度营业总收入为78,739,504.29元，同比增长201.4%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,116,643.20元，较上年同期的-10,746,321.12元有所改善[4] - 2025年第一季度净利润为-8,151,871.33元，同比亏损收窄24.2%[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-8,116,643.20元[19] - 加权平均净资产收益率为-0.81%，较上年同期的-8.77%有所改善[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为85,662,602.42元，同比增长151.6%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,613,233.52元，较上年同期的-169,507.65元有所下降[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,613,233.52元[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为27,712,897.40元[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为133,613,398.77元[22] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年底的739,155,674.05元下降至2025年3月31日的613,516,628.94元，降幅为17%[13] - 应收账款从2024年底的450,750,635.85元增加至2025年3月31日的507,685,110.54元，增幅为12.6%[13] - 存货从2024年底的367,885,404.63元增加至2025年3月31日的381,143,550.06元，增幅为3.6%[13] - 流动资产合计从2024年底的1,615,910,120.80元下降至2025年3月31日的1,546,924,417.72元，降幅为4.3%[13] - 非流动资产合计从2024年底的68,385,892.63元下降至2025年3月31日的66,671,552.37元，降幅为2.5%[14] - 应付账款从2024年底的153,251,966.58元下降至2025年3月31日的123,239,471.68元，降幅为19.6%[14] - 合同负债从2024年底的185,823,096.84元微降至2025年3月31日的185,487,296.15元，降幅为0.2%[14] - 应付职工薪酬从2024年底的33,068,071.29元大幅下降至2025年3月31日的11,373,544.74元，降幅为65.6%[14] - 未分配利润从2024年底的-888,669,259.67元进一步下降至2025年3月31日的-896,785,902.87元，降幅为0.9%[15] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为10,381户[10] - 第一大股东新疆金正建设科技有限公司持股90,287,321股，占比22.50%[10] - 中通国脉通信股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股28,669,961股，占比7.14%，全部处于冻结状态[10] 其他财务数据 - 公司总资产为1,613,595,970.09元，较上年度末下降4.20%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,007,911,522.16元，较上年度末下降0.78%[5] - 2025年第一季度所有者权益合计为1,000,476,949.69元[16] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计为1,613,595,970.09元[16] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-2,531,611.10元[8] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.02元/股[20] - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行变更后会计政策[1] - 2025年4月28日审议通过变更议案[2][3] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用、营业成本调整[4] - 2023年度母公司报表销售费用、营业成本调整[4] 影响说明 - 执行规定对当期报表无影响，不追溯调整[4] - 变更符合规定，对公司财务无重大影响[5]

2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《中通国脉通信股份有限公司章程 》等规定和要求，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司 2024年度财务报表审计机构。公司对中兴华会计师事务所2024年审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 2、人员信息： 首席合伙人：李尊农 中通国脉通信股份有限公司 截至2023年12月31日合伙人（股东）数量：189人 截至2023年12月31日注册会计师数量：968人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数超过489人。 3、业务规模 2023年收入总额（经审计）：185,828.77万元 2023年审计业务收入（经审计）：140,091.34万元 2023年证券业务收入（经审计）：32,039.59万元 2023年度上市公司审计客户家数：124家 20 ...

关于公司 2023 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的 重大影响消除情况的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对中通国脉通 信股份有限公司（以下简称"中通国脉"或"公司"）2023 年度财务报告进行 了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报 表附注，并于 2024 年 4 月 29 日出具了致同审字（2024）第 320A017426 无法表 示意见的审计报告。 一、2023 年度无法表示意见所涉及的内容 中通国脉通信股份有限公司董事会 （一）持续经营 由于近三年中通国脉公司实际控制权几度更迭进而导致董事会、监事会及高 级管理人员频繁变动，对公司生产经营和规范管理造成较大影响。公司主营业务 收入持续下滑，连续四年出现经营亏损，融资信贷被压减，一年内到期的有息债 务本息余额远超货币资金余额，公司资金流动性紧张，对内引发大量员工因拖欠 工资而离职，对外导致大面积债务违约，形成大量诉讼案件，因未履行判决文书 义务或诉前保全措施导致主要银行账户被司法冻结、部分资产被 ...